Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
12-05-2020 -
Het Anti Money Laundering Centre (AMLC), advies- en accountantsorganisatie PwC, de NVB en de FIOD waarschuwen bedrijven om alert te zijn op zogenoemde CEO-fraude. Bij deze vorm van fraude doen criminelen zich voor als de...
Fenomeenbeschrijving
-
Overheid en bedrijfsleven waarschuwen voor CEO-fraude in coronatijd
-
Crimineel geld omzetten in bitcoin: witwassen of niet?
01-04-2020 -
Door Suzanne Visser In 2009 deed de bitcoin zijn intrede. Hoewel de initiators waarschijnlijk niet van plan waren om criminelen een nieuw middel te geven voor het witwasproces, wordt de cryptovaluta inmiddels wel daarvoor gebruikt[Voetnoot...
-
Scottish Limited Partnerships
01-11-2019 -
We hebben eind 2017 al eens aandacht besteed aan de Scottish Limited Partnerships (SLP’s); een rechtsvorm naar Schots recht waarbij de feitelijk eigenaar afgeschermd kan worden. Ons artikel over de Azerbaijani Laundromat en de rol...
-
Hawala-bankieren
30-08-2019 -
De verdachte heeft als Hawala bankier grote contante geldbedragen ontvangen die bestemd waren voor Engeland. In deze zaak is vastgesteld dat het geld afkomstig was uit enig (fiscaal) misdrijf. In hoger beroep is door de...
-
Onderzoek naar de Troika Laundromat
14-03-2019 -
Vorige week heeft het onderzoekscollectief OCCRP (Organized Crime and Corruption Project) in samenwerking met onder andere Trouw, Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en De Groene Amsterdammer de Troika laundromat gepubliceerd. Deze Troika laundromat lijkt soortgelijke kenmerken te hebben...
-
Witwassen met Fortnite
28-02-2019 -
Geschreven door Dick Crijns, AMLC De populaire game Fortnite blijkt mogelijkheden te bieden voor witwassen. Dit artikel besteedt aandacht aan de wijze waarop spelwaarden in Fortnite misbruikt worden door witwassers. In de nieuwsbrief van december...
-
Witwassen in de uitoefening van beroep of bedrijf
12-07-2018 -
Door mr. D.J. (Dorine) Stahlie, coördinator kennis en expertise AMLC, juni 2018 Sinds 1 januari 2015 is de strafverzwarende omstandigheid dat witwassen plaatsvindt in de uitoefening van beroep of bedrijf opgenomen in het Wetboek van...
-
Witwassen van Bitcoins
12-07-2018 -
Door mr Dorine Stahlie, coördinator bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC), januari 2018. Lees hier een update uit 2022 van dit artikel Terugkijkend op 2017 kunnen we op het gebied van witwasjurisprudentie constateren dat...
-
Misbruik van Airbnb als witwasmethode
07-06-2018 -
Het laatste jaar zien we steeds meer berichten dat online leveringen en diensten gebruikt worden bij witwassen en criminele activiteiten waarbij geld verplaatst moet worden. In de vorige nieuwsbrief was er aandacht voor een dienst...
-
Witwassen met crypto kaarten
29-03-2018 -
Saskia de Blank, FACT & Niels Ploeger, AMLC Buitenlandse betaalkaarten die geladen kunnen worden met cryptovaluta zijn een fenomeen waar veel witwasrisico’s aan kleven. Kort gezegd kan de gebruiker van zo’n prepaid kaart deze laden...