Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
01-11-2019 -
PwC en het AMLC hebben samen een nieuwe game ontwikkeld: de AML Pressure Cooker. In een workshop van 1,5 uur moeten de deelnemers met elkaar onder tijdsdruk een witwasschema zien te ontrafelen. De eerste versie...
Kennisproduct
-
AML Pressure Cooker
-
Edje van Utrecht
30-08-2019 -
Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst...
-
‘Kan je de wereld nog wel inkijken zónder witwasmogelijkheden te zien?’
15-07-2019 -
Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst...
-
500-eurobiljetten
08-05-2019 -
Begin mei zijn de centrale banken van Duitsland en Oostenrijk gestopt met de uitgifte van 500-eurobiljetten. In die landen was het gebruik van de biljetten relatief populair. De andere centrale banken in de eurozone, waaronder...
-
Praktische handvatten Wwft-verplichtingen notarissen
10-01-2019 -
Uit toezichtsonderzoeken van Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van cliëntonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties verbeterd moet worden. BFT maakte daarom een schema met toelichting over de...
-
Handleiding Wwft voor advocaten
10-01-2019 -
Eerder berichtten wij over de vernieuwde leidraad die de Autoriteit Financiële Markten publiceerde naar aanleiding van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De Nederlandse orde van advocaten heeft nu ook een algemene handleiding samengesteld die...
Categorieën -
Handout kwalificatieuitsluitingsgrond
13-07-2018 -
Witwassen kent in het Nederlandse strafrecht een ruime delictsomschrijving. De Hoge Raad heeft de ruime delictsomschrijving van het witwasartikel ingeperkt door de introductie van de zogenoemde kwalificatieuitsluitingsgrond. In witwasonderzoeken waarbij het draait om voorwerpen die...
Categorieën -
FATF, Guidance Risk based apporach on virtual currencies 2015
10-07-2018 -
Hieronder de link naar de website van de FATF waar de guidance note staat over de risk based approach bij virtual currencies. Website: FATF, Guidance RBA Virtual Currencies Document: FATF Guidance-RBA-Virtual-Currencies 2015
-
FATF, De rol van Hawala bij witwassen en terrorisme financiering (2013)
10-07-2018 -
Hieronder de link naar het rapport van de FATF over Hawala bij witwassen en terrorisme financiering. fatf the Role of hawala in ml and tf oct 2013
-
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
13-04-2018 -
Handout kwalificatieuitsluitingsgrond Notitie voorhanden hebben en verwerven in witwassen