Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
02-03-2022 -
Door: Lisa Tevel (LiteBit) en Erik Reissenweber (AMLC) In dit artikel wordt een casus beschreven waarin een oplichter onder meer een geldezel inzet om de herkomst van uit oplichting verkregen vermogen te verhullen en buiten...
Verhalen uit de praktijk
-
Modus operandi alert: de crypto geldezel
-
Risico-indicatoren offshore vennootschappen
28-02-2022 -
Het AMLC-project offshore vennootschappen is gericht op het in kaart brengen van witwasrisico’s van offshore vennootschappen in relatie tot Nederland. Offshore vennootschappen worden genoemd als een grote witwasdreiging voor Nederland. Gezien alle publicaties rond het...
-
Buitenlandse belastingparadijzen en het verhullen van de UBO
28-02-2022 -
Door René de Ruijter (FIOD Eindhoven) in samenwerking met Ruut Regtering (AMLC) Onlangs is er uitspraak gedaan in een grote zaak die een aantal jaren geleden heeft gedraaid bij FIOD Eindhoven in samenwerking met de...
-
Webinar Stappenplan rechtspraak product
21-02-2022 -
Wanneer is er sprake van een concrete en verifieerbare verklaring van de verdachte in stappenplan zaken? Beantwoording van deze vraag is van belang om te kunnen bepalen of een verklaring door de opsporing moet worden onderzocht of...
Categorieën -
Webinar Witwassen met vastgoed
21-02-2022 -
In dit webinar behandelen Menno Ezinga en Sophie de Ridder de basis van witwassen met vastgoed. Er wordt ingegaan op de specifieke witwasrisico's ten aanzien van vastgoed. Eerst wordt de basis van witwassen geschetst. Onder...
-
Samenwerking tussen banken en opsporing
20-12-2021 -
Gitty Kanters, FIOD Eindhoven InleidingOnlangs verrichte de FIOD een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van een aangifte van ING. Deze aangifte bleek de start van een goudmijn aan gevonden informatie. Dit met als resultaat de aanhouding...
-
Handel in dure en exclusieve horloges als witwasmethode
09-09-2021 -
Door: Menno Ezinga, Portefeuillehouder ondermijning AMLC De namen van exclusieve horlogemerken als Rolex, Audemars Piguet en Patek Philippe duiken regelmatig op in mediaberichtgeving over georganiseerde misdaad. Dure horloges komen op verschillende manieren voor in misdaadzaken,...
-
Witwassen en afpakken: verbeuren en ontnemen
08-09-2021 -
Met medewerking van afpakexperts Functioneel Parket In de criminaliteitsbestrijding is steeds meer focus op het afpakken van crimineel vermogen. Toch blijft afpakken een weerbarstig onderwerp. We zien onder meer in weegdocumenten dat geworsteld wordt met...
Categorieën -
AMLC Browser uitgebreid
30-03-2021 -
Begin maart 2021 is een nieuwe versie van de AMLC Browser in gebruik genomen (versie 2.9.4). De grootste wijzigingen zijn het vereenvoudigd importeren van eigen databronnen en het plotten van adressen op een wereldkaart zoals...
Categorieën -
Indicatorendocument en webinar TBML
30-03-2021 -
In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU's een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst van risico-indicatoren...