Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
10-08-2023 -
Bescherming van het milieu wint steeds meer aan terrein en het naleven van normen op het gebied van ESG is steeds minder vrijblijvend door de komst van regelgeving. Maar wanneer kan milieucriminaliteit leiden tot witwassen...
(Buitenlandse) rechtspersonen
-
Milieu en witwassen
-
Rondpompen geld en kortlopende leningen: een onduidelijk businessmodel
02-08-2023 -
Rechtbank Amsterdam 28 juni 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3970 Rabobank heeft de bankrelatie opgezegd met een bedrijf dat zich volgens de KvK bezighoudt met advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering, arbeidsbemiddeling en administratieve dienstverlening. De opzegging...
-
Afpakken opbrengst legerhandel
31-07-2023 -
Rechtbank Oost-Brabant 4 juli 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3235 Deze zaak startte als casus binnen Riec-Liec Midden-Nederland en werd in opsporing genomen door het Combiteam FIOD – Politie Nederland in Utrecht. Het gaat om een 67-jarige vrouw en...
-
Crimineel trustkantoor
17-07-2023 -
Hoge Raad 27 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:981 Verdachte in deze zaak gaf leiding aan verschillende trustkantoren die grote EU-bedrijven als klant hadden en voor hen bepaalde fiscale structuren uitvoerden. Het trustkantoor liet geldbedragen van klanten via...
-
Contanten overvliegen uit Suriname
22-06-2023 -
Rechtbank Amsterdam 2 mei 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3167 De directeur van een vennootschap die zich bezig houdt met in- en verkoop van olie in Suriname heeft een administratiekantoor opgericht. Vanwege onvoldoende zicht op betaalgedrag en een gebruikte...
-
Sectordocument groentezaden
07-06-2023 -
Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds dit jaar samen met de Douane om sectorkennis op te doen. In Q1 doken wij in de wereld van de veredelaars van...
-
Nieuwe AMLC podcasts
20-12-2022 -
Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de trustsector. Welke diensten bieden...
-
IMF - Unmasking Control – Samenvatting en ervaringen uit de Nederlandse praktijk
20-12-2022 -
Door: Jacob Klunder (KYC/AML Consultant), Frederique Richelle (AML specialist AMLC), Joost Marée ( Strategisch adviseur fraudepreventie bij het Ministerie van Financiën) en Dick Crijns (senior adviseur FIOD en AMLC) Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft...
-
ESG criteria en witwassen
31-10-2022 -
In september vond het Leaders in Finance AML Europe Event 2022 plaats in Brussel. Suzanne Visser van het AMLC heeft daar deelgenomen aan de paneldiscussie over een relatief nieuw onderwerp: hoe verhoudt ESG (criteria op het gebied...
-
Onschuldpresumptie bankrelatie
27-10-2022 -
Rechtbank Amsterdam, 14 september 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:5340 In deze zaak heeft ING de bankrelatie opgezegd met een viertal coffeeshops wegens o.a. een verdenking van witwassen. De oud eigenaar en de huidige eigenaar zijn verdachte in een...