Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
16-10-2020 -
Een van de krantenkoppen inzake de FinCEN files is een mooie aanleiding om wat te vertellen over het project No Shelter. De krantenkop luidt: Hoe schimmige roebels door Nieuwegein vloeien. Het gaat onder andere om...
(Buitenlandse) rechtspersonen
-
No Shelter
-
FATFs mutual evaluation report on the United Arab Emirates
04-06-2020 -
Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money Laundering (AML) published its report on the United Arab Emirates (UAE)....
-
Lening en door medeverdachte afgelegde verklaring
01-07-2019 -
Verdachte wordt ervan verdacht dat hij met anderen een schijnconstructie heeft opgezet voor de verkoop van vier grondpercelen op Aruba. Deze schijnconstructie zou er uit hebben bestaan dat verdachte met 2 anderen als bestuurder van...
-
Witwassen opbrengsten illegaal gokimperium (Rykiel)
28-02-2019 -
Dit betreft een groot onderzoek met meerdere verdachten die worden verweten dat ze in een criminele organisatie online kansspelen hebben aangeboden zonder vergunning, en de inkomsten via een internationale schijnconstructie hebben witgewassen. De verdachten betreffen...
-
Wet omzetting aandelen aan toonder
28-02-2019 -
Op 12 februari is het Wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder door de Eerste Kamer aangenomen. De wet maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Nederland en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint...
-
Misbruik van Airbnb als witwasmethode
07-06-2018 -
Het laatste jaar zien we steeds meer berichten dat online leveringen en diensten gebruikt worden bij witwassen en criminele activiteiten waarbij geld verplaatst moet worden. In de vorige nieuwsbrief was er aandacht voor een dienst...
-
Themanummer Offshore
30-01-2018 -
Voor wie geïnteresseerd is in het thema Offshore: het tijdschrift voor Compliance publiceerde een themanummer over dit onderwerp. Klik hier voor de artikelen.
-
AFM gaat strenger toezien op FIU meldingen
30-01-2018 -
Eind 2017 maakte de AFM bekend dat zij strenger gaat toezien op het melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en -instellingen. Het aantal meldingen dat tot op heden gedaan werd in deze sector is opvallend...
-
Risicolanden
13-12-2017 -
Risicolanden: EU-list of non cooperative jurisdictions for tax purposes en de AMLC-lijst met hoog risico landen voor witwassen. De EU heeft op 5 december 2017 in een eerste tussenrapportage een zwarte lijst gepubliceerd van landen...
-
Offshore vermogen Rusland
31-10-2017 -
Dat de rijken hun vermogen graag internationaal wegzetten is ons ondertussen bekend. Moeilijker is het inschatten over hoeveel vermogen we het dan hebben. National Bureau of Economic Research (NBER) deed onderzoek naar de getallen in...