Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Vastgoed

  1. Vermenging; beperkt crimineel deel

    18-06-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    Parket bij de Hoge Raad 28 mei 2024, ECLI:NL:PHR:2024:482 Hoe zit het als betrekkelijk weinig illegaal vermogen vermengd raakt met legaal vermogen? Daarover gaat het in deze zaak. Verdachte is door gerechtshof Den Haag veroordeeld...

    Categorieën

  2. ‘Typologieën formuleren is echt een breinkraker’

    30-04-2024 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Een interview van FIU-Nederland Witwassen, buitenlandse rechtspersonen en vastgoed.  Eva, jurist van FIU-Nederland en Joris, jurist van  FIOD/AMLC, plozen tientallen rechterlijke uitspraken uit waarin specifiek deze drie elementen voorkwamen. Hun doel? Nieuwe witwastypologieën opstellen voor...

    Categorieën

  3. Poortwachtersrol voldoende vervuld

    22-04-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    ECLI:NL:TNORAMS:2024:4 Het gaat hier om de vraag of sprake is van een overtreding van de regels omtrent het doen van (verscherpt) cliëntenonderzoek (art. 3 en 8 Wwft) en het overtreden van de meldplicht (art. 16...

    Categorieën

  4. Stappenplan aanpak bij zicht op concreet gronddelict

    17-04-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Oost-Brabant 5 maart 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:802 Mag opsporing vervolgen voor witwassen zonder bekend gronddelict (stappenplan aanpak) als een gronddelict in beeld is? Daarover oordeelde rechtbank Oost-Brabant in een zaak naar aanleiding van zorgfraude. Casus Wat...

    Categorieën

  5. Witwasindicatoren

    14-03-2024 -

    Kennisproduct
     - 

    Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van...

  6. Witwassen door Eindhovense pandjesbaas: meer dan € 6 miljoen

    26-01-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Oost-Brabant 18 januari 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:159 In deze zaak gaat het om gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. Het witwassen van een totaalbedrag van ruim € 6,1 miljoen bestond uit onverklaard contant geld (aan het licht...

    Categorieën

  7. Wetenschap contant geld in woning?

    08-01-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam 20 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3504 Tijdens een doorzoeking wordt in een woning € 70.700 aangetroffen in plastic tassen in een kast. Verdachte verbleef een periode in deze woning en maakte hier gebruik van. De...

    Categorieën

  8. Taxus strafzaak

    19-12-2023 -

    Jurisprudentie
    Kennisproduct
     - 

    Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15086 (hoofdverdachte)Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15352 (facilitator bovenwereld) Taxus is één van de grootste strafzaken in de Nederlandse geschiedenis naar grootschalige internationale drugshandel en daarmee samenhangende feiten,...

    Categorieën

  9. Trustkantoor en Mexicaans vastgoedproject

    14-12-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:596 Een trustkantoor en (mede)bestuurder hebben hoger beroep aangetekend tegen een boete van DNB wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties. Feiten De boete is opgelegd vanwege...

    Categorieën

  10. Notaris doet verscherpt Wwft-onderzoek

    07-12-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam 5 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2880 Een broer en zus kopen samen een woning. In verband met de aankoop betaalt hun vader voorschotten op rekening van het notariskantoor vanaf buitenlandse bankrekeningen. De kandidaat-notaris doet daarom...

    Categorieën