Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
Kennisproducten
Podcasts
Podcast over <br>witwasvermoeden bij aantreffen contant geld
Beluister de AMLC podcast over witwasvermoeden bij aantreffen contant geld
Nieuws en updates
- 31-01-2025 Update overzicht witwasindicatoren
- 29-02-2024 Malafide goudhandel
- 14-12-2023 Witwassen met diamanten
- 30-10-2023 Transactieomschrijving verplicht
- 20-12-2022 Criminaliteit met parallelle import van auto’s aanpakken
- 20-06-2022 Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken
- 09-05-2022 Nieuwe AMLC podcasts
- 09-09-2021 Handel in dure en exclusieve horloges als witwasmethode
- 04-06-2020 FATFs mutual evaluation report on the United Arab Emirates
- 12-05-2020 Het effect van Corona op de witwasbestrijding
Stel uw vraag
Stel uw vraag aan de
AMLC experts contant geld.
Kennisbank
Verdiepende artikelen
18 december 2025
Op 1 januari 2026 zal een nieuwe wet in werking treden, namelijk: de Wet plan van aanpak witwassen (hierna: de nationale wet). Deze wijziging heeft tot gevolg dat contante betalingen vanaf € 3.000 voor goederen verboden zijn vanaf 2026. In het onderstaande artikel zullen wij meer vertellen...
03 september 2025
Op 30 mei 2024 heeft de Europese Raad het AML-pakket goedgekeurd. Dit pakket bevat nieuwe regels om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Het doel is om bestaande wetten te verbeteren en beter op elkaar af te stemmen in de gehele EU. Op die...
Uit de praktijk
28 februari 2022
Door René de Ruijter (FIOD Eindhoven) in samenwerking met Ruut Regtering (AMLC) Onlangs is er uitspraak gedaan in een grote zaak die een aantal jaren geleden heeft gedraaid bij FIOD Eindhoven in samenwerking met de NVWA-IOD. Het was een complexe zaak met uiteindelijk een mooi resultaat. De...
Jurisprudentie
- 29-01-2026 Veroordelingen voor gewoontewitwassen binnen ondergronds bankiersnetwerk
- 03-09-2025 Valse facturen en BTW-fraude
- 03-09-2025 Witwassen bij een metaalrecyclingsbedrijf
- 02-09-2025 Cash Compensatie Model met leningen
- 02-09-2025 Schuldwitwassen en het belang van de verklaring
- 02-09-2025 Verkoop crypto-telefoons
- 02-09-2025 Is er sprake van verhullen of verbergen?
- 02-09-2025 Geld van een Pools autobedrijf
- 02-09-2025 De aangifteplicht en het witwasvermoeden
- 02-09-2025 Samengestelde handeling Wwft
Kennisproducten
- 27-03-2025 In de spotlight: onderzoek Highland – facilitator witwassen
- 31-01-2025 Update overzicht witwasindicatoren
- 19-12-2023 Taxus strafzaak
- 04-09-2023 Vlees: sectordocument internationale groothandel
- 14-06-2023 Podcast contant geld
- 07-06-2023 Sectordocument groentezaden
- 02-02-2023 Artikel contant geld
- 25-10-2022 AMLC podcast
- 06-07-2022 Infographic witwassen herkennen voor makelaars
- 09-05-2022 Nieuwe AMLC podcasts