Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de filters Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Witwassen via Trade Based Money Laundering

Trade Based Money Laundering, ofwel TBML: een verzamelterm voor verschillende technieken die worden gebruikt om criminele opbrengsten wit te wassen door het misbruiken van de internationale handel.

  • Wat is witwassen via TBML?

    TBML is een verzamelterm voor verschillende technieken om geld wit te wassen via de internationale handel. Criminelen gebruiken deze techniek om waarde te verplaatsen.

  • Witwassen via TBML herkennen

    Bekende indicatoren zijn onder andere: third party payments, branchevreemde activiteiten en een scheve verhouding van het aantal werknemers ten opzichte van de omzet.

Podcasts

Podcast over TBML

Beluister de AMLC podcast over TBML. Na het luisteren weet je alles over TBML.

Naar alle AMLC podcasts

Nieuws en updates

Meer nieuws en updates over TBML

Externe bronnen

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan de
AMLC experts Trade Based Money Laundering

Stuur een e-mail

Kennisbank

Verdiepende artikelen

Een verkenning van Free Trade Zones

29 februari 2024
Door: Ilona Ekelschot (AML specialist) en René van Beusekom (tactisch analist), AMLC Van de havens in het Franse Bordeaux tot in het Chinese Shanghai, Free Trade Zones (hierna: FTZs) zijn vrijehandelszones die over de hele wereld zijn verspreid. FTZs zijn speciaal aangewezen gebieden waar lagere douaneheffingen en...

Goederenstromen en criminaliteit: carrouselfraude en trade based money laundering

14 december 2023
Door: Tamara Pollard-Maijer en Eric Tuffier, AMLC Carrouselfraude en trade based money laundering (TBML) zijn twee verschillende delicten die voorkomen binnen de internationale handel. Beide vormen van criminaliteit hebben ontwrichtende effecten voor de maatschappij omdat zij oneerlijke marktwerking en schade voor de schatkist veroorzaken. Indicatoren voor beide...
Meer verdiepende artikelen over witwassen via TBML

Uit de praktijk

Indicatorendocument en webinar TBML

30 maart 2021
In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU's een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst van risico-indicatoren die bedoeld zijn om bedrijven in de private sector te helpen bij...
Meer verhalen uit de praktijk over witwassen via TBML

Jurisprudentie

Meer jurisprudentie over witwassen via TBML

Kennisproducten

Meer kennisproducten over witwassen via TBML