Zoekresultaten

Bij de FIOD kwam een melding binnen van een contante betaling van €280.000 aan een installateur. Uit een offerte bleek dat dit bedrag aangewend was voor de installatie van een elektrische installatie in de woning...

Sinds kort kijken de ABN AMRO en het AMLC bij elkaar in de keuken, gewoon door personeel aan elkaar uit te lenen. Maar zo gewoon is het eigenlijk niet, bij publiek private samenwerking kan je...

Dat de rijken hun vermogen graag internationaal wegzetten is ons ondertussen bekend. Moeilijker is het inschatten over hoeveel vermogen we het dan hebben. National Bureau of Economic Research (NBER) deed onderzoek naar de getallen in...

De minister van Veiligheid en Justitie heeft antwoord gegeven op Kamervragen die gesteld waren naar aanleiding van het Europol rapport 'From suspicion to action'. In dat rapport werd gesteld dat er in  Nederland naar verhouding...

Dick Crijns, senior adviseur AMLC In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We hebben hier een heel...

Verdachte stond gesignaleerd en werd door de politie in een Mercedes aangehouden. Tijdens de veiligheidsfouillering werd een zakje met cocaïne aangetroffen. In de auto lag een rugzak met daarin twee enveloppen. In de enveloppen werd...

De verdenking was dat medewerkers van een advocatenkantoor in ruil voor giften en gratis diensten vertrouwelijke politiegegevens hebben verkregen over verkeersongevallen van een politievrijwilligster. Nu niet kan worden vastgesteld dat de giften en diensten tot...

Een man overlijdt en zijn bezittingen, waaronder een geldbedrag van €425.000 op Luxemburgse rekeningen waarover geen belasting is betaald, gaan naar zijn moeder. Zijn moeder wil het geldbedrag aan haar zus schenken. Zij vraagt haar...

In de vorige editie van de nieuwsbrief was er aandacht voor de stijging in populariteit van de structuur ‘fonds voor gemene rekening’. Over deze structuur zijn inmiddels ook een aantal Kamervragen gesteld en beantwoord. Als...

Op initiatief van een aantal betrokken banken heeft de Russian Laundromat in juni geleid tot een rondetafelsessie bij DNB.  De  banken gingen met elkaar in gesprek over de welbekende casus waarin miljarden euro’s werden witgewassen...

Bedrijf 1 (gevestigd in NL) heeft een offerte uitgebracht aan bedrijf 2 (gevestigd in Litouwen) voor de levering van een drukmachine. Overeengekomen (en vastgelegd in een contract) is een bedrag van €6 miljoen. Hierna heeft...

Bij de FIU is een melding binnengekomen van een ongebruikelijke transactie van verdachte die bij zijn Nederlandse bank een contante storting deed van €400.000. Zijn verklaring voor deze storting was dat hij een bedrag van...

De populariteit van het onderbrengen van geld in een fonds voor gemene rekening stijgt aanzienlijk. Vergelijkbaar met een vennootschap legt een aantal mensen geld bij elkaar en wordt een beheerder aangesteld. Nu de rente zo...

De waardebepaling van een paard, soms een lastige kwestie? Naast standaardprincipes als vraag en aanbod kunnen emotie en verschillende taxaties een rol spelen. Voorwerpen waarvan de waarde niet uit een simpele catalogus is te halen,...

Tijdens een doorzoeking in het krokodillenverblijf van verdachte werden onder meer drie koffers aangetroffen met grote contante geldbedragen van €10.000, €101.500 en €201.100. Verdachte heeft over de herkomst van de koffers verklaard dat de koffer...

Verdachte wordt onder andere verdacht van het witwassen van in totaal €46.880. Dit bedrag bestaat uit elf contante stortingen op de bankrekening van verdachte. Tijdens de inhoudelijke zitting heeft verdachte toegegeven dat een deel van...

We zijn in onze nieuwsbrief al vaker ingegaan op de witwasrisico’s die bitcoins met zich meebrengen. In het Tijdschrift voor Compliance wordt hier ook aandacht aan besteed. Interesse? Hier lees je het artikel (alleen beschikbaar...

Het sturen van een leeg pakketje waarbij gebruik gemaakt wordt van betaling onder rembours kan zo maar een originele methode van witwassen zijn. A laat via Post NL een leeg pakketje versturen aan B. Post...

Ook het International Monetary Fund (IMF) houdt zich bezig met het onderwerp witwassen, en dan met name gericht op de gevolgen van witwassen voor de stabiliteit en integriteit van de financiële sector. Het IMF werkt...

De politie publiceert opnieuw een Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit. Doel ervan is het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en sturing geven aan de prioritering van de aanpak van de georganiseerde misdaad. Witwassen heeft haar eigen paragraaf...