Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

703 resultaten

  • Trefwoord

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Periode

    • Datum van (dd/mm/jjjj)
    • Datum tot en met (dd/mm/jjjj)

  • Sorteren

  1. Wetenschap bij katvanger

    17-12-2015 -
    Jurisprudentie
     - 

    De verdachte wordt veroordeeld voor medeplichtigheid aan witwassen. Hij heeft zijn bankpas met pincode aan een medeverdachte gegeven. De bankrekening is vervolgens gebruikt voor transacties waarmee werd witgewassen. Er werden meerdere keren geldbedragen opgenomen die...

  2. Overlap en verschillen witwassen en heling

    28-10-2015 -
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Door: Sophie de Ridder, AMLC De wetsartikelen van heling en witwassen lijken erg op elkaar. Bij heling gaat het om het verwerven, voorhanden hebben of overdragen van een goed of het vestigen van een recht...

  3. ‘Wat kan TRACK betekenen in een witwasonderzoek’?

    28-10-2015 -
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    De afdeling TRACK van screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, houdt toezicht op rechtspersonen. Het doel van TRACK is om misbruik van rechtspersonen te voorkomen en te bestrijden. Dat doet het...