Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

205 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Nieuwsbericht

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Er zijn nog 21 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

Voortgangsbrief aanpak witwassen

18-05-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Minister Kaag van financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de beleidsagenda aanpak witwassen. De afgelopen jaren zijn er veel stappen gezet om de aanpak van witwassen in Nederland…

Voorstellen EU antiwitwasmaatregelen

01-05-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De leden van de commissie economische en monetaire zaken en de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken hebben eind maart ingestemd met strengere regels om bestaande gaten in de bestrijding van witwassen, financiering van…

Derdenbetalingen: Nederlandse bedrijven in een witwasnetwerk

01-05-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Nu het voor criminelen steeds ingewikkelder wordt om contant geld te integreren in ons financiële systeem, worden criminelen creatiever. Journalisten van Argos kregen data in handen waaruit bleek dat Nederlandse ondernemers op grote schaal betalingen…

Aanpak TBML

01-05-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Jaarlijks worden enorme bedragen witgewassen via de internationale handel. Zo bleek uit gekraakte versleutelde communicatie dat er verschillende manieren zijn waarop criminelen waarde verplaatsen. Grofweg is 50% geldhandel, 40% zijn vormen vanTrade Based Money Laundering…

Artikel ESG en witwassen

17-04-2023 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Een betere wereld begint bij jezelf, wordt vaak beweerd. Maar is dat wel voldoende als het gaat om het klimaat en mensenrechtenschendingen in de wereld? En welke rol spelen bedrijven hierin? In een wetenschappelijk artikel…

AMLC podcasts maart en april

13-04-2023 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Er zijn in de afgelopen weken weer veel nieuwe podcasts gemaakt. Dit keer over professionele tussenpersonen, de notaris en witwassen, casuïstiek bij toezichthouders, de kijk van de politie op witwassen en nieuwe ontwikkelingen op het…

Interview AMLC collega - Noortje Boere

28-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Hoe ziet jouw gemiddelde werkweek er uit? In een gemiddelde week ben ik zo'n 70 procent van mijn tijd kwijt aan kennis en zo'n 30 procent van mijn tijd aan opsporing. Met kennis doel ik…

Rondetafelgesprek Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

28-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Michael Schmitz, Jurist PPS bij het AMLC Op 26 januari heeft bij de vaste commissie voor Financiën een rondetafelgesprek plaatsgevonden waarbij het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is besproken (hierna: wetsvoorstel). Bij een rondetafelgesprek nodigt…

Know your sector (KYS)

22-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Dit jaar zijn de Douane en het AMLC gestart met een samenwerking in het kader van trade based money laundering (TBML). Iedere sector is anders en kent andere geld- en goederenstromen. Om op zoek te…

Professionele facilitators

08-02-2023 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Hoe organiseren financiële facilitators hun zaken? En in hoeverre werken zij samen in witwasnetwerken? Jo-Anne Kramer (promovenda aan de VU Amsterdam) schreef er een paper over aan de hand van politiegegevens onder leiding van Arjan…

Podcasts januari 2023

07-02-2023 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

In januari 2023 verschenen 3 AMLC podcasts over bedrijfstypologieën, ondergronds bankieren en de notitie voor notarissen van Bureau Financieel Toezicht over crypto vermogen. Rob Bastiaan is werkzaam bij het AMLC en door de wol geverfd…

Nieuwe AMLC podcasts

20-12-2022 -
Nieuwsbericht
Podcast
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de trustsector. Welke diensten bieden…

Criminaliteit met parallelle import van auto’s aanpakken

20-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Om fraude en witwassen bij parallelle import van auto’s tegen te gaan, hebben verschillende publieke en private partijen hier samen onderzoek naar gedaan. Dit gebeurde aan de hand van het barrièremodel. In vier sessies brachten…

Arrest Europese Hof van Justitie inzake UBO-register

19-12-2022 -
Jurisprudentie
Nieuwsbericht
 - 

Op 22 november heeft het Europese Hof van Justitie (hierna het Hof) een arrest gewezen over het UBO-register. Het Hof heeft daarin geconcludeerd dat de bepaling in de Europese anti-witwasrichtlijn (hierna Richtlijn), die regelt dat…

Publiek-private samenwerking (PPS)

19-12-2022 -
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC is een plek voor professionals om kennis te delen over de bestrijding van witwassen. Dit doen we gelukkig niet alleen met onze publieke partners, maar ook met private partijen. Dit gebeurt overigens niet alleen…

Procesafspraken in witwaszaak Cymbal: Swipen op Curaçao

19-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02 december 2022: ECLI:NL:GHARL:2022:10371 en ECLI:NL:GHARL:2022:10370 In deze strafzaken is schuldwitwassen van 200 miljoen USD bewezenverklaard. De bewezenverklaring staat in hoger beroep niet ter discussie. Deze arresten staan vooral in het teken van…

Global financial institutions summit New York (2nd edition)

16-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Zeven en acht december jongstleden vond in New York de tweede editie van de GFIS plaats, de global financial institutions summit. De jaarlijkse GFIS vormt een onderdeel van de J5 organisatie, de Joint chiefs of…

Witwassen milieudelicten

13-12-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Jurisprudentie
Nieuwsbericht
 - 

ESG (criteria op het gebied van environmental, social en governance) in relatie tot witwassen is een onderwerp waar we vanuit het AMLC aandacht voor hebben. Voorbeelden hiervan in de jurisprudentie zijn schaars. De Inspectie voor…

Online gokken als witwasmethodiek

28-11-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Tot 1 oktober 2021 was online gokken verboden in Nederland. Met de komst van de Wet Kansspelen op Afstand (Koa) is hier verandering in gekomen. Online…

Data & analyse bij het AMLC

31-10-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Het AMLC gebruikt onder andere data-analyse om nieuwe verdachten, criminele netwerken en trends & fenomenen te identificeren op het gebied van witwassen. Door deze inzichten kan de opsporingscapaciteit van de FIOD zich richten op de…