Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

92 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Verdiepende artikelen

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

  1. Regulering van virtuele valuta via de vijfde anti-witwasrichtlijn

    27-02-2020 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door Ilona Ekelschot en Sophie de Ridder,  AMLC De ontwikkelingen met betrekking tot virtuele valuta in het financiële stelsel  volgen elkaar in rap tempo op. Hierdoor nemen de uitdagingen op het gebied van toezicht, wetgeving...

  2. Tricks of the trade

    24-02-2020 -
    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    In dit artikel worden wat voorbeelden besproken van red flags van Trade Based Money Laundering constructies (TBML). Bij TBML worden handelsstructuren gebruikt om geld te verplaatsen en te legitimeren. Financiële instellingen kunnen geconfronteerd worden met...

  3. Wwft en advocaten

    16-12-2019 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Er bestaat een risico dat Wwft-verplichtingen niet juist worden nageleefd door advocaten vanwege een verkeerde uitleg van de reikwijdte van de Wwft en in het bijzonder de procesvrijstelling. Het AMLC heeft daarom een factsheet gemaakt...

  4. Meeloopdag AMLC bij de Volksbank

    16-12-2019 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Geschreven door: Victor Ross,  AMLC Eerder dit jaar hebben de Volksbank en de FIOD medewerkers uitgewisseld, met als doel van elkaar te leren en beter begrip te krijgen van en voor elkaar. In navolging van...

  5. Hawala-bankieren

    30-08-2019 -
    Fenomeenbeschrijving
    Jurisprudentie
    Verdiepende artikelen
     - 

    De verdachte heeft als Hawala bankier grote contante geldbedragen ontvangen die bestemd waren voor Engeland. In deze zaak is vastgesteld dat het geld afkomstig was uit enig (fiscaal) misdrijf. In hoger beroep is door de...

  6. OESO-handboek witwasindicatoren

    01-07-2019 -
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Sophie de Ridder, LLM, medewerker kennis en expertise AMLC Witwasindicatoren zijn van groot belang in witwasonderzoeken. Zeker wanneer het gronddelict onbekend is. Er zijn verschillende bronnen voor witwasindicatoren. Eén daarvan is het OESO handboek....

  7. Anti-witwaswetgeving Sint Maarten

    01-07-2019 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    In een bijeenkomst van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is Sint Maarten wederom een deadline gesteld om zijn anti-witwaswetgeving op orde te brengen. Gebeurt dat niet, dan kan de CFATF een openbare waarschuwing...

  8. Informatie-uitwisseling witwassen tussen banken

    01-07-2019 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Banken hebben al langere tijd de wens om informatie over klanten die zij ge-exit hebben te delen met andere banken. In antwoord op Kamervragen zegt de Minister van Financiën over de stand van zaken: ‘Zoals...

  9. Cash limiet Amsterdam

    26-04-2019 -
    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    In Amsterdam is het programma 'De Weerbare Stad' gepresenteerd. Daarin worden maatregelen aangekondigd om ondermijning tegen te gaan. Zo wil de gemeente onder meer de limiet voor contante betalingen verlagen om witwassen tegen te gaan....

  10. Onderzoek naar de Troika Laundromat

    14-03-2019 -
    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Vorige week heeft het onderzoekscollectief OCCRP (Organized Crime and Corruption Project)  in samenwerking met onder andere Trouw, Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en De Groene Amsterdammer de Troika laundromat gepubliceerd. Deze Troika laundromat lijkt soortgelijke kenmerken te hebben...

  11. Witwassen met Fortnite

    28-02-2019 -
    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Geschreven door Dick Crijns, AMLC In de nieuwsbrief van december 2016 schreef ik een achtergrondartikel waarin ik inging op de mogelijkheden van witwassen met behulp van spelwaarden die in internet games gebruikt worden. Bij spelwaarden...

  12. Faciliteren van witwassen

    10-01-2019 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Geschreven door Dick Crijns (AMLC/FIOD).Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Strafblad ‘Facilitators in het strafrecht’2018(3) 1. Inleiding Toen ik benaderd werd voor een bijdrage aan het themanummer kwam in de formulering van de vraag...

  13. Project tegen fout geld: Organized Crime Field Lab

    10-01-2019 -
    Jurisprudentie
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door Dorine Stahlie (AMLC/FIOD) In Nederland loopt al langere tijd het innovatieprogramma Organized Crime Field Lab. De insteek is om gezamenlijke, innovatieve aanpakken te creëren voor complexe, ondermijnende criminaliteit, waaronder witwassen. Hoe kunnen overheidsinstellingen in...

  14. De mogelijkheden van Artificial Intelligence bij transactiemonitoring

    11-10-2018 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Geschreven door Evert Haasdijk (Deloitte) en Kim van Heugten (Deloitte) Financiële instellingen spelen een cruciale rol bij het voorkomen en melden van financiële misdrijven. In dit kader is men de afgelopen jaren het belang van...

  15. Witwassen in de uitoefening van beroep of bedrijf

    12-07-2018 -
    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door mr. D.J. (Dorine) Stahlie, coördinator kennis en expertise AMLC, juni 2018 Sinds 1 januari 2015 is de strafverzwarende omstandigheid dat witwassen plaatsvindt in de uitoefening van beroep of bedrijf opgenomen in het Wetboek van...

  16. Witwassen van Bitcoins (Column)

    12-07-2018 -
    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door mr Dorine Stahlie, coördinator bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC), januari 2018. Lees hier een update uit 2022 van dit artikel Terugkijkend op 2017 kunnen we op het gebied van witwasjurisprudentie constateren dat...

  17. Witwassen met crypto kaarten

    29-03-2018 -
    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Saskia de Blank, FACT & Niels Ploeger, AMLC Buitenlandse betaalkaarten die geladen kunnen worden met cryptovaluta zijn een fenomeen waar veel witwasrisico’s aan kleven. Kort gezegd kan de gebruiker van zo’n prepaid kaart deze laden...

  18. Themanummer Offshore

    30-01-2018 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Voor wie geïnteresseerd is in het thema Offshore: het tijdschrift voor Compliance publiceerde een themanummer over dit onderwerp. Klik hier voor de artikelen.

  19. De Azerbaijani laundromat: een nieuwe witwasmachine in een bekend jasje

    03-10-2017 -
    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Dick Crijns, senior adviseur AMLC In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We hebben hier een heel...

  20. Artikel Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s

    04-07-2017 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    We zijn in onze nieuwsbrief al vaker ingegaan op de witwasrisico’s die bitcoins met zich meebrengen. In het Tijdschrift voor Compliance wordt hier ook aandacht aan besteed. Interesse? Hier lees je het artikel (alleen beschikbaar...