Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

27 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Verhalen uit de praktijk

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Er zijn nog 16 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

Terugblik symposium

30-05-2024 -
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

De toekomst van de witwasbestrijding in Nederlandde hele keten in positie Op 28 mei werd in Utrecht een symposium gehouden over de toekomst van de witwasbestrijding in Nederland ter ere van 10 jaar geïntensiveerde witwasbestrijding…

Symposiumbundel

28-05-2024 -
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

‘De toekomst van de witwasbestrijding in Nederland’. Daarover ging het tijdens ons symposium van 28 mei 2024 dat in het teken stond van tien jaar geïntensiveerde witwasbestrijding vanuit de FIOD. Die tien jaar geïntensiveerde witwasbestrijding…

Interview Ton Scholing, hoofd AMLC

04-09-2023 -
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door: Dorine Stahlie en Ruut Regtering Ton Scholing neemt per 1 september afscheid van de FIOD. Hij is vanaf het eerste uur betrokken bij het AMLC en gaf daar de afgelopen 7 jaar leiding. We…

Gronddelicten en witwassen in het buitenland: vraag uit de praktijk

28-06-2023 -
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door: Dorine Stahlie, AMLC Kunnen we in Nederland vervolgen als witwashandelingen of gronddelicten in het buitenland zijn gepleegd? Witwashandelingen in het buitenland Sinds 1 december 2020 is de Nederlandse strafwet van toepassing op de Nederlander…

NVB standaarden: interview

27-06-2023 -
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) standaarden gepubliceerd over meer risico-gebaseerd klantonderzoek om witwassen te voorkomen. De eerste 5 standaarden zijn gepubliceerd en er zijn er nog…

Interview: wat doet een AMLC-er?

13-04-2023 -
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC is een plek voor professionals om kennis te delen over de bestrijding van witwassen. Witwasbestrijding stelt publieke en private partijen in staat om criminelen te hinderen door barrières op te werpen, zonder precies…

Nieuwe AMLC podcasts

20-12-2022 -
Nieuwsbericht
Podcast
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de trustsector. Welke diensten bieden…

Publiek-private samenwerking (PPS)

19-12-2022 -
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC is een plek voor professionals om kennis te delen over de bestrijding van witwassen. Dit doen we gelukkig niet alleen met onze publieke partners, maar ook met private partijen. Dit gebeurt overigens niet alleen…

Handreiking notariaat

13-06-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

Op 13 juni 2022 is door Bureau financieel Toezicht (BFT) een handreiking voor het notariaat gepubliceerd. De handreiking is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse vragen die leven bij het notariaat. Hierbij valt te…

Modus operandi alert: de crypto geldezel

02-03-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door: Lisa Tevel (LiteBit) en Erik Reissenweber (AMLC) In dit artikel wordt een casus beschreven waarin een oplichter onder meer een geldezel inzet om de herkomst van uit oplichting verkregen vermogen te verhullen en buiten…

Risico-indicatoren offshore vennootschappen

28-02-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC-project offshore vennootschappen is gericht op het in kaart brengen van witwasrisico’s van offshore vennootschappen in relatie tot Nederland. Offshore vennootschappen worden genoemd als een grote witwasdreiging voor Nederland. Gezien alle publicaties rond het…

Buitenlandse belastingparadijzen en het verhullen van de UBO

28-02-2022 -
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door René de Ruijter (FIOD Eindhoven) in samenwerking met Ruut Regtering (AMLC) Onlangs is er uitspraak gedaan in een grote zaak die een aantal jaren geleden heeft gedraaid bij FIOD Eindhoven in samenwerking met de…

Webinar Stappenplan rechtspraak product

21-02-2022 -
Kennisproduct
Verhalen uit de praktijk
 - 

Wanneer is er sprake van een concrete en verifieerbare verklaring van de verdachte in stappenplan zaken? Beantwoording van deze vraag is van belang om te kunnen bepalen of een verklaring door de opsporing moet worden onderzocht of…

Webinar Witwassen met vastgoed

21-02-2022 -
Kennisproduct
Verhalen uit de praktijk
 - 

In dit webinar behandelen Menno Ezinga en Sophie de Ridder de basis van witwassen met vastgoed. Er wordt ingegaan op de specifieke witwasrisico's ten aanzien van vastgoed. Eerst wordt de basis van witwassen geschetst. Onder…

Samenwerking tussen banken en opsporing

20-12-2021 -
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Gitty Kanters, FIOD Eindhoven InleidingOnlangs verrichte de FIOD een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van een aangifte van ING. Deze aangifte bleek de start van een goudmijn aan gevonden informatie. Dit met als resultaat de aanhouding…

Handel in dure en exclusieve horloges als witwasmethode

09-09-2021 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door: Menno Ezinga, Portefeuillehouder ondermijning AMLC De namen van exclusieve horlogemerken als Rolex, Audemars Piguet en Patek Philippe duiken regelmatig op in mediaberichtgeving over georganiseerde misdaad. Dure horloges komen op verschillende manieren voor in misdaadzaken,…

Witwassen en afpakken: verbeuren en ontnemen

08-09-2021 -
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Met medewerking van afpakexperts Functioneel Parket In de criminaliteitsbestrijding is steeds meer focus op het afpakken van crimineel vermogen. Toch blijft afpakken een weerbarstig onderwerp. We zien onder meer in weegdocumenten dat geworsteld wordt met…

AMLC Browser uitgebreid

30-03-2021 -
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

Begin maart 2021 is een nieuwe versie van de AMLC Browser in gebruik genomen (versie 2.9.4). De grootste wijzigingen zijn het vereenvoudigd importeren van eigen databronnen en het plotten van adressen op een wereldkaart zoals…

Indicatorendocument en webinar TBML

30-03-2021 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU's een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst van risico-indicatoren…

Samenvatting ‘Witwassen als bedrijfsmatige activiteit: de verborgen netwerken van witwassers’

30-03-2021 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

In december verscheen in het Tijdschrift voor Criminologie een bijdrage van Kramer, Blokland en Soudijn over witwasnetwerken in Nederland geïnspireerd door een rapport van de Financial Action Task Force (FATF) ‘Professional money laundering’. De auteurs…