Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
27-11-2025 -
Rechtbank Rotterdam, 14 oktober 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:12327 Uit verschillende PGP-berichten bleek dat de verdachte zich bezig hield met een vorm van ondergronds bankieren. Het ging om de overdracht van contant geld ter hoogte van ongeveer €...
27-11-2025 -
Rechtbank Rotterdam, 25 augustus 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:12511 Het onderzoek naar deze witwasconstructies start wanneer door een wijkagent een opvallend dure Ferrari wordt aangetroffen in een wijk waar dat bezit niet logisch lijkt. De financiële stromen van...
27-11-2025 -
Parket bij de Hoge Raad, 16 september 2025, ECLI:NL:PHR:2025:976, lees in combinatie met ECLI:NL:HR:2025:1449 In een recente conclusie herhaalde de advocaat-generaal een belangrijk uitgangspunt in relatie tot vermenging van legaal en illegaal verkregen vermogen. Eerst...
20-11-2025 -
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15 juli 2025, ECLI:NL:CBB:2025:372 In 2023 publiceerden wij over een uitspraak van de rechtbank Rotterdam over een trustkantoor dat zijn meldplicht niet heeft nageleefd. Het kantoor is in hoger...
20-11-2025 -
Parket bij de Hoge Raad, 9 september 2025, ECLI:NL:PHR:2025:942 De AG bij de Hoge Raad geeft advies over een echtpaar dat zich volgens het hof Amsterdam schuldig maakt aan medeplegen van valsheid in geschrift en...
20-11-2025 -
Gerechtshof Amsterdam, 24 juli 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2167 Het gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep uitspraak gedaan in een zaak waar een administratiekantoor bij betrokken was. De verdachte stond terecht voor betrokkenheid bij grootschalige belastingfraude, valsheid in...
20-11-2025 -
Rechtbank Gelderland, 7 augustus 2025, ECLI:NL:RBGEL:2025:6944 Via een phishingaanval werd er door een partij ruim 300 aEthWETH (een minder bekende cryptovaluta) van de wallet van een slachtoffer gestolen. Daarvan werden 240 aEthWETH (ongeveer $ 941.000)...
20-11-2025 -
Gerechtshof Amsterdam, 21 augustus 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2629 In 2023 schreven wij een uitgebreid artikel over de vrijspraak van een medewerker van een juwelier. Recent verscheen de uitspraak in hoger beroep. In dit artikel bespreken wij kort...
19-11-2025 -
Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP) heeft in november een nieuwe Threat Radar gepubliceerd. De Threat Radar geeft weer waar de leden van EFIPPP de grootste risico’s zien op het gebied van witwassen en...
19-11-2025 -
De FATF heeft in oktober 2025 opnieuw haar Recommendations geactualiseerd, de wereldwijde standaard voor de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering. Op papier oogt dit vaak technisch, maar achter deze aanpassingen schuilen ontwikkelingen die in Nederland nu nadrukkelijk voelbaar zijn, zowel bij financiële instellingen als in de opsporing. Risk-based approach & proportionaliteit (pagina 31) Landen en instellingen worden explicieter aangemoedigd om maatregelen aan...