Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
25-02-2026 -
Rechtbank Amsterdam, 18 december 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:10281 In deze zaak maakt een verdachte zich gedurende drie jaar schuldig aan grootschalige beleggingsfraude en witwassen in de uitoefening van zijn beroep. Meerdere banken signaleerden ongebruikelijke geldstromen op bankrekeningen...
25-02-2026 -
Rechtbank Noord-Holland, 14 augustus 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:9976 Deze zaak begon met een douanecontrole op Schiphol. In de koffer van de verdachte werd € 155.000 verstopt in broekzakken aangetroffen en € 8.000 in zijn handbagage. Verder treft de Douane luxe horloges, gouden sieraden, designerkleding en telefoons aan. De verdachte had geen aangifte gedaan van...
25-02-2026 -
Recent hebben wij meerdere kennisfilmpjes gepubliceerd waarin twee collega's uitleg geven over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op witwassen. Dit betreft zowel de juridische aspecten zoals de bestanddelen en het stappenplan witwassen, als meer operationele...
25-02-2026 -
Op 1 januari 2026 is de nieuwe Dienst Financieel-Economische Integriteit, oftewel de DFEI, opgericht. Deze dienst is het resultaat van Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) en het Bureau Economische Handhaving (BEH) die samen verder gaan als...
29-01-2026 -
Rechtbank Overijssel, 9 januari 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:70 Deze zaak hangt samen met: Rechtbank Overijssel, 9 januari 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:75. In het onderstaande bericht behandelen wij deze zaken samen. De rechtbank Overijssel heeft op 9 januari 2026 in...
18-12-2025 -
In een domein waar de werkwijze van criminelen razendsnel evolueert is actuele en toegankelijke kennis voor preventie, detectie en vervolging onmisbaar. Precies daarom bestaat de AMLC-podcast van de FIOD: een platform waar experts uit de...
18-12-2025 -
Op 1 januari 2026 zal een nieuwe wet in werking treden, namelijk: de Wet plan van aanpak witwassen (hierna: de nationale wet). Deze wijziging heeft tot gevolg dat contante betalingen vanaf € 3.000 voor goederen...
12-12-2025 -
Parket bij de Hoge Raad, 10 juni 2025, ECLI:NL:PHR:2025:586, lees in combinatie met ECLI:NL:HR:2025:1323 De advocaat-generaal laat zich in deze zaak uit over het bestanddeel “weten” van artikel 420bis van het Wetboek van Strafrecht. De enkele omstandigheid...
27-11-2025 -
Rechtbank Rotterdam, 14 oktober 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:12327 Uit verschillende PGP-berichten bleek dat de verdachte zich bezig hield met een vorm van ondergronds bankieren. Het ging om de overdracht van contant geld ter hoogte van ongeveer €...
27-11-2025 -
Rechtbank Rotterdam, 25 augustus 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:12511 Het onderzoek naar deze witwasconstructies start wanneer door een wijkagent een opvallend dure Ferrari wordt aangetroffen in een wijk waar dat bezit niet logisch lijkt. De financiële stromen van...