Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
30-06-2026 -
Accountantskamer Zwolle, 27 maart 2026, ECLI:NL:TACAKN:2026:16 In de onderstaande zaak staat een registeraccountant centraal die werkzaam is bij een accountantskantoor. De zaak betreft de controle van de jaarrekening 2020 van zijn cliënt, een BV...
30-06-2026 -
Hoge Raad, 20 januari 2026, ECLI:NL:HR:2026:78 en Parket bij de Hoge Raad, 11 november 2025, ECLI: NL:PHR:2025:1228 Kan een werknemer strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden voor het witwassen van zijn of haar eigen salaris als de...
30-06-2026 -
Rechtbank Den haag, 19 januari 2026, ECLI:NL:RBDHA:2026:1029 In de onderhavige zaak staat de vraag centraal of een verdachte zich schuldig maakt aan witwassen door het verwisselen van het kenteken van een auto die uit misdrijf...
30-06-2026 -
Gerechtshof Amsterdam, 20 februari 2026, https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHAMS:2026:830 Recent heeft het hof uitspraak gedaan in een zaak waarin centraal stond of een verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van twee contante geldbedragen die bij hem...
30-06-2026 -
Hof Den Bosch, 16 april 2026, ECLI:NL:GHSHE:2026:996 Lees deze uitspraak samen met: Hof Den Bosch, 16 april 2026, ECLI:NL:GHSHE:2026:1006Hof Den Bosch, 16 april 2026, ECLI:NL:GHSHE:2026:1012 In drie recente arresten van het gerechtshof Den Bosch stond...
30-06-2026 -
Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden, 1 april 2026, ECLI:NL:GHARL:2026:2031 Recent heeft het hof uitspraak gedaan in de omvangrijke PGB‑zaak Mansfield waarin gedurende meerdere jaren miljoenen euro’s aan zorggelden zijn ontvangen, vermengd en weggeleid. De zaak draait om onterecht...
30-06-2026 -
Recent publiceerden wij over het gebruik van verdachte transacties in de intelligence fase. In dit artikel gaan wij dieper in op de manier waarop verdachte transacties worden verrijkt en hoe de AMLC browser gebruikt kan worden...
30-06-2026 -
Witwaszaken kunnen verschillende interessante aspecten hebben, soms is dat het witwasvoorwerp of de witwashandeling maar in dit geval was het de route die werd gekozen. In twee uitspraken van de rechtbank Overijssel komt namelijk een...
30-06-2026 -
De afgelopen periode zijn veel van de jaarverslagen van de Nederlandse BOD’en gepubliceerd, waaronder het jaarverslag van de FIOD. In het onderstaande nieuwsbericht staan we kort stil bij de verschillende inzichten uit het jaarverslag. Het...
30-06-2026 -
Op 17 juni 2026 werd het FIU jaaroverzicht over 2025 gepubliceerd. Ondanks de nuanceringen bij de cijfers, die vermeld staan in paragraaf 1.2, biedt het jaaroverzicht weer mooie inzichten in ontwikkelingen en trends waar in...