Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
26-02-2026 -
Rechtbank Noord-Holland, 24 december 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:15614 In deze uitspraak omtrent hypotheekfraude komt naar voren hoe civielrechtelijke documenten een strafrechtelijke betekenis kunnen krijgen zodra bewust onjuiste informatie wordt verstrekt. De rechtbank veroordeelde de verdachte voor valsheid...
26-02-2026 -
De praktijk is altijd aan verandering onderhevig, dat maakt dat wetten ook (moeten) meebewegen. Dit was dan ook het geval bij de invoering van de wetsartikelen voor eenvoudig (schuld)witwassen. Na het invoeren van de artikelen...
26-02-2026 -
In september 2025 heeft het AMLC als trainer bijgedragen aan een trainingsprogramma van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Lomé (Togo). Het programma bestond uit meerdere trainingen: cryptocurrencies (België), terrorismefinanciering (Ivoorkust) en...
26-02-2026 -
Het OM vervolgt in deze zaak een verdachte wegens valsheid in geschrift en witwassen. Valsheid in geschrift vormt hier het gronddelict voor witwassen. Omdat de tenlastelegging ten aanzien van de valsheid in geschrift naar het...
26-02-2026 -
Rechtbank Oost-Brabant, 10 november 2025, ECLI:NL:RBOBR:2025:7270 Hoe bepaal je of inkomsten uit een op zichzelf legale activiteit toch als witwassen moeten worden gezien? In deze zaak stond de vraag centraal of de handel in cryptocommunicatiediensten,...
26-02-2026 -
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden, 26 september 2025, ECLI:NL:TNORARL:2025:36 In deze zaak komt aan de orde of een notaris had moeten twijfelen aan de wilsbekwaamheid van klager en of hij melding had moeten maken van...
26-02-2026 -
Rechtbank Amsterdam, 15 januari 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:146 Een verdachte die jarenlang fungeert als facilitator door crimineel contant geld van derden aan te nemen en wit te wassen, is door de Rechtbank Amsterdam schuldig bevonden aan gewoontewitwassen....
26-02-2026 -
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft bevestigd dat een betaaldienstverlener terecht zware boetes krijgt voor structurele tekortkomingen in de poortwachtersrol. De uitspraak laat zien dat ook betaaldienstverleners strikt moeten voldoen aan de Wwft‑,...
26-02-2026 -
Tussen 11 en 13 februari vond een plenaire bijeenkomst van de FATF plaats in Mexico-Stad. Tijdens deze vergaderingen bespreken de deelnemers de laatste ontwikkelingen op het gebied van illegale financieringen. Het onderstaande bericht geeft meer...
26-02-2026 -
Tot voor kort bevonden verborgen ruimtes in voertuigen zich in een juridisch grijs gebied. Hoewel deze ruimtes al jaren een vast onderdeel vormen van het criminele circuit, was het enkel hebben of inbouwen van zo’n...