Actueel

Twee belangrijke pijlers van het AMLC zijn kennis delen en samenwerken. Kennis delen doen we op verschillende manieren. Zo hebben we onlangs een aantal podcasts gemaakt. We willen hiermee een aanzet

Onlangs is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen (hierna: PvA) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak

Bij een recente hack van de Amerikaanse opsporingsdiensten (blueleaks) is o.a. een document over witwassen door middel van hedge funds en private equity firms op straat komen te liggen. In dat

Bespiegelingen over mogelijke boekhoudfraude en witwasconstructies bij Wirecard Door Dick Crijns, senior adviseur AMLC Aanleiding De afgelopen twee weken ben ik regelmatig benaderd met vragen over de

Hoge Raad, 30 juni 2020: ECLI:NLHR:2020:1171 In reeds enkele tientallen zaken hebben rechters zich gebogen over de strafrechtelijke aspecten van de bitcoin. AMLC collega Suzanne Visser schreef

Op 3 juli jl. is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak weergegeven. Zo

Witwassen is helaas niet weg te denken uit onze samenleving en het bestrijkt een heel breed speelveld. Kennis over witwassen is daarom soms versnipperd. Het AMLC is opgericht om de witwasbestrijding

Data Science (data wetenschappen) is eigenlijk een wat vreemde term. Iedere tak van wetenschap draait immers om data. Van psychologie tot economie en van geschiedkunde tot natuurkunde, er worden data

In 2015 werd landelijk gestart met de behandeling van zaken in het debet- en creditcards project. Bij dit project heeft data-analyse tot een grote hoeveelheid fiscale- en witwaszaken geleid. Het doel

Het AMLC gebruikt data-analyse om nieuwe verdachten, criminele netwerken, trends en fenomenen te identificeren op het gebied van witwassen. Met deze inzichten kan de opsporingscapaciteit van de FIOD