Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

In het nieuws

Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit

Nieuwsbericht
 - 

De politie publiceert opnieuw een Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit. Doel ervan is het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en sturing geven aan de prioritering van de aanpak van

Categorie :

Aantal ongebruikelijke en verdachte transacties gestegen

Nieuwsbericht
 - 

De FIU heeft in deze maand het jaarverslag 2016 uitgebracht. Hierin is te lezen dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties (OT's) weer is gestegen en wel met maar liefst 25% ten

Categorieën :

In Brussel wordt al gesproken over de verbetering van het UBO-register

Nieuwsbericht
 - 

Hoewel het UBO-register in ons land nog niet is ingevoerd, wordt er in Brussel al onderhandeld over de verbetering ervan. Hier wordt namelijk onderhandeld over de vijfde anti-witwasrichtlijn en

Categorieën :

Bitcoinminers, -cashers en –mixers en het strafrecht

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Ook in Nederland is er toenemende aandacht voor de bitcoinhandel. In Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verscheen deze maand een artikel over bitcoinminers, bitcoincashers,

Categorieën :

Rechterlijke uitspraken ten grondslag aan miljarden euro’s aan Russisch witwasgeld

Nieuwsbericht
 - 

Twee jaar geleden hebben we jullie al geïnformeerd over een witwasconstructie die de bijnaam kreeg van de Russian Laundromat. Feitelijk was de modus operandi (MO) dat men een rechterlijke uitspraak

Categorieën :

Witwassen via de legale goudhandel

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Het handelen in goud is doorgaans erg populair. Het is immers een van de weinige producten die al decennia lang een relatief waardevast karakter hebben. Wellicht speelde dit mee toen het Parijse

Categorieën :

Wetsvoorstel ‘eenvoudig (schuld)witwassen’ treedt per 01-01-2017 in werking

Nieuwsbericht
 - 

In onze eerdere nieuwsbrieven is ingegaan op het wetsvoorstel ‘eenvoudig witwassen’ en het aannemen van deze wet door de eerste kamer. Op 27 oktober 2016 is de datum inwerkingtreding gepubliceerd

Categorieën :

Witwassen via patentaanvragen?

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Witwassen via patenten? Wereldwijd is er sprake van een sterke vraag naar octrooien en patenten.[1] Dit kan vanuit witwasperspectief een risico zijn. Zo kan iemand die crimineel geld bezit een

Categorieën :

Nieuw wetsvoorstel en de bescherming tegen automatische verdubbeling van strafbaarheid

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In het tijdschrift Praktijkwijze Strafrecht is een artikel verschenen met de titel ‘Eenvoudig witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf en ne bis in idem’. Het artikel is geschreven door mr.

Categorieën :

Cashdeals in de vastgoedhandel in de VS

Nieuwsbericht
 - 

De Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft bekend gemaakt dat zij zich in haar strijd tegen witwassen gaan richten op contante betalingen voor onroerend goed in Manhattan (New York) en

Categorieën :