Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
28-05-2024 -
‘De toekomst van de witwasbestrijding in Nederland’. Daarover ging het tijdens ons symposium van 28 mei 2024 dat in het teken stond van tien jaar geïntensiveerde witwasbestrijding vanuit de FIOD. Die tien jaar geïntensiveerde witwasbestrijding...
30-04-2024 -
Op 28 mei in de middag organiseren wij het symposium “De toekomst van de witwasbestrijding in Nederland, de hele keten in positie”. Dit symposium staat in het teken van het 10-jarige bestaan van de geïntensiveerde aanpak...
30-04-2024 -
FIU-Nederland heeft nieuwe typologieën gepubliceerd.
30-04-2024 -
Een interview van FIU-Nederland Witwassen, buitenlandse rechtspersonen en vastgoed. Eva, jurist van FIU-Nederland en Joris, jurist van FIOD/AMLC, plozen tientallen rechterlijke uitspraken uit waarin specifiek deze drie elementen voorkwamen. Hun doel? Nieuwe witwastypologieën opstellen voor...
30-04-2024 -
Op donderdag 6 juni (ochtend) geven PwC en FIOD/AMLC gezamenlijk een workshop om kennis en bewustzijn rondom anti-witwassen te vergroten.
29-04-2024 -
We hebben weer interessante nieuwe podcasts om te beluisteren. AMLC-collega Erik Reissenweber gaat in gesprek met Niels van der Meulen (RIEC Amsterdam-Amstelland) over cryptobetaalkaarten, en met Lukas Kotkamp (onderzoeksjournalist Follow the Money) over een vermeende...
29-02-2024 -
Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst...
29-02-2024 -
In vervolg op eerdere sectoronderzoeken hebben de Douane en het AMLC een derde sectordocument gemaakt. Dit keer doken we in de handel van semiconductoren. Door samen te werken met de sector zelf, is veel inzicht...
29-02-2024 -
Het zal niemand in de witwasbestrijding ontgaan zijn: de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement kwamen in januari tot een voorlopig akkoord over nieuwe anti-witwasmaatregelen. Het gaat om een ophanden zijnde: In...
29-02-2024 -
Malafide goudhandel is een risico voor Nederland. Waar goud booming is bij de eerlijke handelaar of belegger, maakt ook de crimineel gretig gebruik van goud. Met goud zijn criminelen in staat om veel waarde te...