In het nieuws

Ed van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te

Het AMLC heeft een nieuwe podcast gemaakt met strafrechtadvocaat Anke Feenstra van Hertoghs advocaten. In de podcast vertelt Anke welke juridische diensten onder de Wwft vallen, op welke wijze

De Nederlandse orde van advocaten heeft de algemene handleiding geactualiseerd met daarin handvatten voor de naleving van de Wwft verplichtingen.

Eind augustus 2022 was het AMLC samen met FIU op bezoek bij de IMPA (Israel Money Laundering en Terror Financing Prohibition Authority)

Eerder dit jaar schreven wij over het UBO register. Dit register is in 2020 ingevoerd en verplicht alle vennootschappen om hun UBO (ultimate beneficial owner) te laten registeren. Wanneer sprake is

Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert samen met OM, FIOD, de Asset Recovery Offices en vele anderen een interactief congres op 9 november 2022 over het afpakken van crimineel

Het belang van het voorkomen van witwassen is duidelijk, maar de wijze waarop is niet eenvoudig. In het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving is een artikel verschenen met inzichten

De Financial Action Task Force (‘FATF’) heeft op 24 augustus jl. een evaluatierapport gepubliceerd over het Nederlandse beleid inzake de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en

Kom jij het AMLC versterken op het vlak van communicatie? Ben je communicatief sterk, creatief en initiatiefrijk? Solliciteer dan op onze vacature voor de functie van werkstudent communicatie.