Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

In het nieuws

Interview AMLC collega - Noortje Boere

Nieuwsbericht
 - 

Hoe ziet jouw gemiddelde werkweek er uit? In een gemiddelde week ben ik zo'n 70 procent van mijn tijd kwijt aan kennis en zo'n 30 procent van mijn tijd aan opsporing. Met kennis doel ik op het

Categorieën :

Rondetafelgesprek Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Nieuwsbericht
 - 

Michael Schmitz, Jurist PPS bij het AMLC Op 26 januari heeft bij de vaste commissie voor Financiën een rondetafelgesprek plaatsgevonden waarbij het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is

Categorieën :

Know your sector (KYS)

Nieuwsbericht
 - 

Dit jaar zijn de Douane en het AMLC gestart met een samenwerking in het kader van trade based money laundering (TBML). Iedere sector is anders en kent andere geld- en goederenstromen. Om op zoek te

Categorie :

Professionele facilitators

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Hoe organiseren financiële facilitators hun zaken? En in hoeverre werken zij samen in witwasnetwerken? Jo-Anne Kramer (promovenda aan de VU Amsterdam) schreef er een paper over aan de hand van

Categorieën :

Podcasts januari 2023

AMLC podcast logo
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

In januari 2023 verschenen 3 AMLC podcasts over bedrijfstypologieën, ondergronds bankieren en de notitie voor notarissen van Bureau Financieel Toezicht over crypto vermogen. Rob Bastiaan is werkzaam

Categorieën :

Nieuwe AMLC podcasts

AMLC podcast logo
Nieuwsbericht
Podcast
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de

Categorieën :

Criminaliteit met parallelle import van auto’s aanpakken

Nieuwsbericht
 - 

Om fraude en witwassen bij parallelle import van auto’s tegen te gaan, hebben verschillende publieke en private partijen hier samen onderzoek naar gedaan. Dit gebeurde aan de hand van het

Categorieën :

Arrest Europese Hof van Justitie inzake UBO-register

Jurisprudentie
Nieuwsbericht
 - 

Op 22 november heeft het Europese Hof van Justitie (hierna het Hof) een arrest gewezen over het UBO-register. Het Hof heeft daarin geconcludeerd dat de bepaling in de Europese anti-witwasrichtlijn

Categorieën :

Publiek-private samenwerking (PPS)

Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

Interview met AMLC collega Menno over publiek-private samenwerking (PPS)

Categorieën :

Global financial institutions summit New York (2nd edition)

Nieuwsbericht
 - 

Zeven en acht december jongstleden vond in New York de tweede editie van de GFIS plaats, de global financial institutions summit. De jaarlijkse GFIS vormt een onderdeel van de J5 organisatie, de

Categorieën :