Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
21-11-2023 -
De Europese Unie heeft een lijst met PEP-functies gepubliceerd. De lijst bevat PEP-functies op nationaal niveau, op het niveau van internationale organisaties en op het niveau van instellingen en organen van de Europese Unie. Wwft-instellingen...
30-10-2023 -
De afgelopen paar maanden heeft het AMLC een project gedraaid met als onderwerp Politically Exposed Persons (PEP’s). Doel was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen, familieleden of met PEP’s geassocieerde...
30-10-2023 -
Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is aangemerkt. Die toelichting was al wettelijk verplicht (artikel 16...
25-10-2023 -
CEPOL (Politieacademie van de Europese Unie) biedt medewerkers van opsporingsdiensten de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma. Deelnemers hebben de kans om ervaringen en inzichten te delen, om vertrouwen op te bouwen en...
23-10-2023 -
Op 18, 19 en 20 september jl. vond in Londen de allereerste TBML Summit plaats. Deze Summit werd georganiseerd door HM Revenue and Customs voor zowel publieke als private partijen. Vanuit Nederland was een vertegenwoordiging...
20-09-2023 -
Ben je enthousiast over het vergaren van kennis door het beluisteren van podcasts en heb je als professional interesse in kwesties rondom het vaststellen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een rechtspersoon? Dan kan...
05-09-2023 -
Wanneer is een verklaring van een verdachte in stappenplan zaken voldoende concreet en verifieerbaar en wanneer niet? Beantwoording van deze vraag is van belang om te kunnen bepalen of een verklaring door de opsporing moet...
04-09-2023 -
Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds januari 2023 samen met de Douane om sectorkennis op te doen in het kader van Trade Based Money Laundering (TBML). In het...
10-08-2023 -
Bescherming van het milieu wint steeds meer aan terrein en het naleven van normen op het gebied van ESG is steeds minder vrijblijvend door de komst van regelgeving. Maar wanneer kan milieucriminaliteit leiden tot witwassen...
14-07-2023 -
Door: Erik Reissenweber (op persoonlijke titel) Op verzoek van het Nederlands Compliance Instituut (hierna NCI) schreef Erik Reissenweber (AML specialist bij het AMLC) voor vakblad 'De Compliance Officer' een bijdrage over 'AML anders'. In dit...