In het nieuws
4 juli 2017 07:50
- Ook het International Monetary Fund (IMF) houdt zich bezig met het onderwerp witwassen, en dan met name gericht op de gevolgen van witwassen voor de stabiliteit en integriteit van de financiële…
Lees meer
over "Factsheet strijd tegen witwassen."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
4 juli 2017 07:47
- De politie publiceert opnieuw een Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit. Doel ervan is het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en sturing geven aan de prioritering van de aanpak van…
Lees meer
over "Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
13 juni 2017 08:00
- De FIU heeft in deze maand het jaarverslag 2016 uitgebracht. Hierin is te lezen dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties (OT's) weer is gestegen en wel met maar liefst 25% ten opzichte…
Lees meer
over "Aantal ongebruikelijke en verdachte transacties gestegen."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
13 juni 2017 07:56
- Hoewel het UBO-register in ons land nog niet is ingevoerd, wordt er in Brussel al onderhandeld over de verbetering ervan. Hier wordt namelijk onderhandeld over de vijfde anti-witwasrichtlijn en daarin…
Lees meer
over "In Brussel wordt al gesproken over de verbetering van het UBO-register."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
3 april 2017 10:58
- Ook in Nederland is er toenemende aandacht voor de bitcoinhandel. In Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verscheen deze maand een artikel over bitcoinminers, bitcoincashers,…
Lees meer
over "Bitcoinminers, -cashers en –mixers en het strafrecht."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
3 april 2017 10:51
- Twee jaar geleden hebben we jullie al geïnformeerd over een witwasconstructie die de bijnaam kreeg van de Russian Laundromat. Feitelijk was de modus operandi (MO) dat men een rechterlijke uitspraak…
Lees meer
over "Rechterlijke uitspraken ten grondslag aan miljarden euro’s aan Russisch witwasgeld."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
28 februari 2017 08:14
- Het handelen in goud is doorgaans erg populair. Het is immers een van de weinige producten die al decennia lang een relatief waardevast karakter hebben. Wellicht speelde dit mee toen het Parijse…
Lees meer
over "Witwassen via de legale goudhandel."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
15 december 2016 14:42
- In onze eerdere nieuwsbrieven is ingegaan op het wetsvoorstel ‘eenvoudig witwassen’ en het aannemen van deze wet door de eerste kamer. Op 27 oktober 2016 is de datum inwerkingtreding gepubliceerd…
Lees meer
over "Wetsvoorstel ‘eenvoudig (schuld)witwassen’ treedt per 01-01-2017 in werking."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
31 maart 2016 12:00
- In een artikel van The Economic Times van India van 2 maart 2016 lezen we over een mogelijk nieuwe manier van witwassen. Namelijk het witwassen via patentaanvragen. Het artikel gaat over de situatie…
Lees meer
over "Witwassen via patentaanvragen?."
delta_rechts
-
Categorieën :
- In het nieuws
- Verdiepende artikelen
2 februari 2016 08:54
- Per 1 januari 2016 is de indicatorenlijst behorende bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Op basis van deze indicatoren moeten de meldplichtigen…
Lees meer
over "Wijziging codes indicatoren witwassen."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
