Ga direct naar de inhoud
Home
Inloggen

In het nieuws

Sint Maarten

1 juli 2019 13:17  - In een bijeenkomst van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is Sint Maarten wederom een deadline gesteld om zijn anti-witwaswetgeving op orde te brengen. Gebeurt dat niet, dan kan de CFATF… Lees meer 

AMLC-website

1 juli 2019 13:13  - De Engelstalige website www.amlc.eu voor internationale partners is onlangs vernieuwd. Op de website is te vinden wat het AMLC is en doet. Zo staat er onder meer uitleg over de thema’s waar het AMLC… Lees meer 

Informatie-uitwisseling witwassen tussen banken

1 juli 2019 13:12  - Banken hebben al langere tijd de wens om informatie over klanten die zij ge-exit hebben te delen met andere banken. In antwoord op Kamervragen zegt de Minister van Financiën over de stand van… Lees meer 

500-eurobiljetten

8 mei 2019 07:39  - Begin mei zijn de centrale banken van Duitsland en Oostenrijk gestopt met de uitgifte van 500-eurobiljetten. In die landen was het gebruik van de biljetten relatief populair. De andere centrale banken… Lees meer 

Wetgeving UBO-register

26 april 2019 12:06  - Zoals in eerdere AMLC-nieuwsbrieven al is vermeld, zal volgend jaar het UBO-register in Nederland in werking treden. UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende.… Lees meer 

FFIS rapport

26 april 2019 12:01  - In oktober 2017 hebben Nick Maxwell en David Artingstall (FFIS/RUSI) een rapport geschreven over de efficiency van samenwerkingsverbanden tussen financiële instellingen en overheidsinstellingen, die… Lees meer 

Cash limiet Amsterdam

26 april 2019 11:58  - In Amsterdam is het programma 'De Weerbare Stad' gepresenteerd. Daarin worden maatregelen aangekondigd om ondermijning tegen te gaan. Zo wil de gemeente onder meer de limiet voor contante betalingen… Lees meer 

Onderzoek naar de Troika Laundromat

14 maart 2019 11:09  - Vorige week heeft het onderzoekscollectief OCCRP (Organized Crime and Corruption Project)  in samenwerking met onder andere Trouw, Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en De… Lees meer 

Advies AFM en DNB crypto’s

28 februari 2019 10:21  - AFM en DNB hebben een gezamenlijk advies geschreven over het regelgevend kader rond crypto’s. Gezien het hoge risico bij het gebruik van crypto’s op onder meer witwassen wordt aanbevolen om een… Lees meer 

Keep our money clean

28 februari 2019 10:17  - In Nieuw Zeeland heeft de overheid er voor gekozen om door middel van een grootschalige campagne het maatschappelijk bewustzijn rond de anti-witwaswetgeving te vergroten. De campagne heet ‘Keep Our… Lees meer