In het nieuws
7 juni 2018 07:52
- Het laatste jaar zien we steeds meer berichten dat online leveringen en diensten gebruikt worden bij witwassen en criminele activiteiten waarbij geld verplaatst moet worden. In de vorige nieuwsbrief…
Lees meer
over "Misbruik van Airbnb als witwasmethode."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
7 juni 2018 07:48
- De FIU-Nederland publiceerde onlangs haar jaaroverzicht 2017. Vorig jaar werden 40.546 meldingen door de FIU-Nederland verdacht verklaard met een recordbedrag van in totaal bijna €6,7 miljard euro.…
Lees meer
over "Jaaroverzicht 2017 FIU-NL."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
30 april 2018 14:45
- In de nieuwsbrief van februari noemden we al de vijfde anti-witwasrichtlijn (2016/0208(COD)) die onder andere ziet op een meldplicht voor platforms voor het wisselen van virtuele valuta. Op 19 april…
Lees meer
over "Europese regelgeving witwassen met cryptovaluta."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
29 maart 2018 11:53
- De vakgroep Virtuele Valuta heeft een flyer gemaakt met basiskennis over virtuele valuta. De flyer gaat onder andere in op aanwijzingen die erop duiden dat een verdachte gebruik maakt van virtuele…
Lees meer
over "Flyer basiskennis Virtuele Valuta."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
29 maart 2018 11:44
- Het wetsvoorstel ‘Wet toezicht trustkantoren 2018’ is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Trustkantoren zijn belangrijke poortwachters en de aard van hun diensten kent een hoog…
Lees meer
over "Wetsvoorstel toezicht trustkantoren naar Tweede Kamer."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
2 maart 2018 11:11
- Op 21 februari jl. is in de Tweede Kamer implementatiewet 34808 behandeld. Het gaat hier om gedeeltelijke implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (richtlijn EU 2015/849) in onder meer de Wet…
Lees meer
over "Implementatie vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn; de stand van zaken."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
2 maart 2018 08:15
- Het niet opgeven van buitenlands vermogen (box 3) levert een fiscaal delict op. Geruime tijd konden belastingplichtigen hun niet eerder opgegeven vermogen aangeven, zonder hiervoor een…
Lees meer
over "Inkeer buitenlands vermogen is vervallen."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
2 maart 2018 08:13
- Eind januari is er een onderzoek van FIOD Arnhem/FP naar grootschalige fraude geklapt. Criminelen deden zich voor als medewerkers van de Belastingdienst en belden middenstanders met de mededeling dat…
Lees meer
over "Grootschalige fraude-onderzoek met meer dan 200 ‘geldezels’."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws