In het nieuws
31 oktober 2017 08:03
- De minister van Veiligheid en Justitie heeft antwoord gegeven op Kamervragen die gesteld waren naar aanleiding van het Europol rapport 'From suspicion to action'. In dat rapport werd gesteld dat er…
Lees meer
over "Kamervragen over Europol rapport verdachte transacties."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
3 oktober 2017 10:38
- In de vorige editie van de nieuwsbrief was er aandacht voor de stijging in populariteit van de structuur ‘fonds voor gemene rekening’. Over deze structuur zijn inmiddels ook een aantal Kamervragen…
Lees meer
over "Aanvulling artikel fonds voor gemene rekening."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
5 september 2017 09:36
- De populariteit van het onderbrengen van geld in een fonds voor gemene rekening stijgt aanzienlijk. Vergelijkbaar met een vennootschap legt een aantal mensen geld bij elkaar en wordt een beheerder…
Lees meer
over "Anonimiteit middels een fonds voor gemene rekening."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
5 september 2017 09:34
- De waardebepaling van een paard, soms een lastige kwestie? Naast standaardprincipes als vraag en aanbod kunnen emotie en verschillende taxaties een rol spelen. Voorwerpen waarvan de waarde niet uit…
Lees meer
over "Trade based money laundering met (top)paarden."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
4 juli 2017 07:57
- We zijn in onze nieuwsbrief al vaker ingegaan op de witwasrisico’s die bitcoins met zich meebrengen. In het Tijdschrift voor Compliance wordt hier ook aandacht aan besteed. Interesse? Hier lees je…
Lees meer
over "Artikel Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
4 juli 2017 07:52
- Het sturen van een leeg pakketje waarbij gebruik gemaakt wordt van betaling onder rembours kan zo maar een originele methode van witwassen zijn. A laat via Post NL een leeg pakketje versturen aan B.…
Lees meer
over "Witwassen met een leeg pakketje."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
4 juli 2017 07:50
- Ook het International Monetary Fund (IMF) houdt zich bezig met het onderwerp witwassen, en dan met name gericht op de gevolgen van witwassen voor de stabiliteit en integriteit van de financiële…
Lees meer
over "Factsheet strijd tegen witwassen."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
4 juli 2017 07:47
- De politie publiceert opnieuw een Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit. Doel ervan is het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en sturing geven aan de prioritering van de aanpak van…
Lees meer
over "Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
13 juni 2017 08:00
- De FIU heeft in deze maand het jaarverslag 2016 uitgebracht. Hierin is te lezen dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties (OT's) weer is gestegen en wel met maar liefst 25% ten opzichte…
Lees meer
over "Aantal ongebruikelijke en verdachte transacties gestegen."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
