Ga direct naar de inhoud
Home
Inloggen

In het nieuws

Gevolgen Brexit voor witwasbestrijding

1 november 2019 09:53  - De Europese Toezichthoudende Autoriteiten hebben een tweejaarlijkse joint opinion uitgebracht betreffende de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering voor de Europese financiële sector.… Lees meer 

Edje van Utrecht

30 augustus 2019 07:50  - Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te… Lees meer 

Interview

30 augustus 2019 07:45  - Bert Langerak, directeur opsporing FIOD, heeft in een interview met ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) een toelichting gegeven op twee onderzoeken. Het gaat om… Lees meer 

Plan van aanpak witwassen

30 augustus 2019 07:42  - Op 1 juli verscheen het Plan van aanpak witwassen waarin het pakket aan maatregelen wordt beschreven waarmee de regering witwassen wil voorkomen en bestrijden. In het plan worden 3 pijlers… Lees meer 

‘Kan je de wereld nog wel inkijken zónder witwasmogelijkheden te zien?’

15 juli 2019 13:02  - Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te… Lees meer 

Sint Maarten

1 juli 2019 13:17  - In een bijeenkomst van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is Sint Maarten wederom een deadline gesteld om zijn anti-witwaswetgeving op orde te brengen. Gebeurt dat niet, dan kan de CFATF… Lees meer 

AMLC-website

1 juli 2019 13:13  - De Engelstalige website www.amlc.eu voor internationale partners is onlangs vernieuwd. Op de website is te vinden wat het AMLC is en doet. Zo staat er onder meer uitleg over de thema’s waar het AMLC… Lees meer 

Informatie-uitwisseling witwassen tussen banken

1 juli 2019 13:12  - Banken hebben al langere tijd de wens om informatie over klanten die zij ge-exit hebben te delen met andere banken. In antwoord op Kamervragen zegt de Minister van Financiën over de stand van… Lees meer 

500-eurobiljetten

8 mei 2019 07:39  - Begin mei zijn de centrale banken van Duitsland en Oostenrijk gestopt met de uitgifte van 500-eurobiljetten. In die landen was het gebruik van de biljetten relatief populair. De andere centrale banken… Lees meer 

Wetgeving UBO-register

26 april 2019 12:06  - Zoals in eerdere AMLC-nieuwsbrieven al is vermeld, zal volgend jaar het UBO-register in Nederland in werking treden. UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende.… Lees meer