In het nieuws
28 februari 2017 08:14
- Het handelen in goud is doorgaans erg populair. Het is immers een van de weinige producten die al decennia lang een relatief waardevast karakter hebben. Wellicht speelde dit mee toen het Parijse…
Lees meer
over "Witwassen via de legale goudhandel."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
15 december 2016 14:42
- In onze eerdere nieuwsbrieven is ingegaan op het wetsvoorstel ‘eenvoudig witwassen’ en het aannemen van deze wet door de eerste kamer. Op 27 oktober 2016 is de datum inwerkingtreding gepubliceerd…
Lees meer
over "Wetsvoorstel ‘eenvoudig (schuld)witwassen’ treedt per 01-01-2017 in werking."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
31 maart 2016 12:00
- In een artikel van The Economic Times van India van 2 maart 2016 lezen we over een mogelijk nieuwe manier van witwassen. Namelijk het witwassen via patentaanvragen. Het artikel gaat over de situatie…
Lees meer
over "Witwassen via patentaanvragen?."
delta_rechts
-
Categori?n :
- In het nieuws
- Verdiepende artikelen
2 februari 2016 08:54
- Per 1 januari 2016 is de indicatorenlijst behorende bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Op basis van deze indicatoren moeten de meldplichtigen…
Lees meer
over "Wijziging codes indicatoren witwassen."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
13 juli 2000 14:01
- Beste bezoeker
Op deze pagina is mogelijk nog meer informatie en publicaties te lezen als u bent ingelogd. Bent u nog niet geregistreerd, meld u zich dan via de aanmeld button op de homepagina. Of…
Lees meer
over "Besloten inhoud."
delta_rechts
-
Categori?n :
- Geen categorie
- In het nieuws
