Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

In het nieuws

AMLC podcast

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Het AMLC heeft een nieuwe podcast gemaakt met strafrechtadvocaat Anke Feenstra van Hertoghs advocaten. In de podcast vertelt Anke welke juridische diensten onder de Wwft vallen, op welke wijze

Categorieën :

Handleiding Wwft voor advocaten

Nieuwsbericht
 - 

De Nederlandse orde van advocaten heeft de algemene handleiding geactualiseerd met daarin handvatten voor de naleving van de Wwft verplichtingen.

Categorieën :

Werkbezoek AMLC aan Israël

Nieuwsbericht
 - 

Eind augustus 2022 was het AMLC samen met FIU op bezoek bij de IMPA (Israel Money Laundering en Terror Financing Prohibition Authority)

Categorieën :

Deadline UBO-registratie nieuwe zakelijke relaties op 1 januari 2023

Nieuwsbericht
 - 

Eerder dit jaar schreven wij over het UBO register. Dit register is in 2020 ingevoerd en verplicht alle vennootschappen om hun UBO (ultimate beneficial owner) te laten registeren. Wanneer sprake is

Categorieën :

Podcast over PSP's

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover.

Categorieën :

Interveniëren met effect

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Het belang van het voorkomen van witwassen is duidelijk, maar de wijze waarop is niet eenvoudig. In het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving is een artikel verschenen met inzichten

Categorieën :

FATF evaluatie Nederland

Nieuwsbericht
 - 

De Financial Action Task Force (‘FATF’) heeft op 24 augustus jl. een evaluatierapport gepubliceerd over het Nederlandse beleid inzake de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en

Categorieën :

Vacature werkstudent communicatie

Nieuwsbericht
 - 

Kom jij het AMLC versterken op het vlak van communicatie? Ben je communicatief sterk, creatief en initiatiefrijk? Solliciteer dan op onze vacature voor de functie van werkstudent communicatie.

Categorieën :

Herkomst vermogen bij cryptovaluta

Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Hoe kan een notaris de herkomst van het vermogen beoordelen bij cryptovaluta? Hoe ver moet een notaris gaan? Welke documenten kunnen er worden opgevraagd en waarop moet een notaris letten? Bureau

Categorieën :

Infographic witwassen herkennen voor makelaars

Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Het AMLC heeft in publiek-private samenwerking met makelaarsverenigingen NVM, VBO en vastgoedpro een infographic gemaakt met signalen om witwassen beter te kunnen herkennen.

Categorie :