Ga direct naar de inhoud

In het nieuws

28-01-2021 - Eén van de belangrijkste veranderingen in de aanpak van witwassen in 2021, is de start van TMNL. TMNL is een samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank. Deze…
Categorie :
22-01-2021 - We hebben afgelopen week verschillende meldingen gekregen van slachtoffers van fraude die zijn benaderd door GF Prevention (Global Fraud Prevention). GF Prevention zegt een ‘third member…
Categorie :
15-01-2021 - Door: Ruth Kats, AMLC Inleiding Sinds de implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn[1] is er een en ander gewijzigd rond het cliëntenonderzoek door uitgevers van anonieme prepaidkaarten,…
Categorie :
09-12-2020 - Word jij onze nieuwe collega? Wil jij als jurist aan de slag met vraagstukken rond privacy, gegevensuitwisseling, samenwerkingsovereenkomsten en witwasregelgeving? Bekijk hier de vacature.…
Categorie :
09-12-2020 - Op 1 december jl. is een wijziging van het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht in werking getreden. Door die wijziging is de Nederlandse strafwet van toepassing op de…
Categorie :
09-12-2020 - Onlangs informeerde minister Hoekstra de Tweede Kamer over mirror trading middels een gezamenlijke reactie van DNB en AFM (lees hier meer). In de berichtgeving over de FinCEN-files wordt regelmatig…
Categorie :
09-12-2020 - AMLC-collega Anne Strijker was samen met Evert Houtman van het ministerie van Financiën te gast in de podcast van Compliance Adviseert over de Financial Action Task Force (FATF). Veel mensen in de…
Categorie :
04-12-2020 - Woensdag 2 december jl. hebben de ministers Hoekstra en Grapperhaus een digitaal werkbezoek afgelegd aan het AMLC. Bij die gelegenheid zijn door 'crimineel' Ed van Utrecht de eerste exemplaren van…
Categorie :
02-12-2020 - Door Dick Crijns, AMLC ‘Werk ik mee aan oplichting?’ Met die vraag werd ik afgelopen week geconfronteerd, ondanks mijn 40 jaar controle- en opsporingservaring. Ik deel graag mijn verhaal, omdat…
Categorie :
27-11-2020 - Afgelopen week is gebleken dat er brieven worden verstuurd die van het AMLC afkomstig lijken te zijn, met daarin het verzoek aan slachtoffers van fraude om aanvullende betalingen te doen. Deze brieven…
Categorie :