Ga direct naar de inhoud
home
Home
menu
Menu
Menu ingeklapt
kruis
Sluiten
Menu uitgeklapt
kruis
Sluiten
Over het AMLC
Wie zijn wij en wat doen wij?
Wat willen wij bereiken?
Totstandkoming AMLC
Samenwerken met het AMLC
Kennis
Data & Analytics
Witwassen
Trainingen
Presentaties en Workshops
Witwasspel: Edje van Utrecht
Witwasspel: Pressure Cooker
Thema’s
Financial Safety FS
Trade Based Money Laundering TBML
Concealed Assets CA
New Payment Methods NPM (2016-2018)
Actueel
Jurisprudentie - nieuwsberichten
In het nieuws
Verdiepende artikelen
Producten / Hand-outs
Podcasts
6-stappenplan
Typologieën en indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Fenomenen
Witwassen, wat is dat?
Nieuwsbrief voor private partijen
Onderwerpen
Afpakken
Betaalkaarten
Bijzondere witwasconstructies
Concealed Assets CA
Facilitators
FATF documenten
Financial Safety FS
Goud
Indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Laundromats
National Risk Assessment
New Payment Methods NPM
Niet-melders
Offshore vennootschappen
Ondergronds bankieren
Ondermijning
Opsporingspraktijk
Ponzi-fraude
Stappenplan
Toepassing strafbaarstelling
Trade Based Money Laundering TBML
Typologieën
UBO-register
Virtuele valuta
Wetgeving
Wwft
zoek
zoek
Zoeken
kruis
Sluiten
zoek
user
Inloggen
Home
>
Actueel
>
In het nieuws
In het nieuws
Sint Maarten
1 juli 2019 13:17
- In een bijeenkomst van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is Sint Maarten wederom een deadline gesteld om zijn anti-witwaswetgeving op orde te brengen. Gebeurt dat niet, dan kan de CFATF…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
AMLC-website
1 juli 2019 13:13
- De Engelstalige website www.amlc.eu voor internationale partners is onlangs vernieuwd. Op de website is te vinden wat het AMLC is en doet. Zo staat er onder meer uitleg over de thema’s waar het AMLC…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Informatie-uitwisseling witwassen tussen banken
1 juli 2019 13:12
- Banken hebben al langere tijd de wens om informatie over klanten die zij ge-exit hebben te delen met andere banken. In antwoord op Kamervragen zegt de Minister van Financiën over de stand van…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
500-eurobiljetten
8 mei 2019 07:39
- Begin mei zijn de centrale banken van Duitsland en Oostenrijk gestopt met de uitgifte van 500-eurobiljetten. In die landen was het gebruik van de biljetten relatief populair. De andere centrale banken…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Wetgeving UBO-register
26 april 2019 12:06
- Zoals in eerdere AMLC-nieuwsbrieven al is vermeld, zal volgend jaar het UBO-register in Nederland in werking treden. UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende.…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
FFIS rapport
26 april 2019 12:01
- In oktober 2017 hebben Nick Maxwell en David Artingstall (FFIS/RUSI) een rapport geschreven over de efficiency van samenwerkingsverbanden tussen financiële instellingen en overheidsinstellingen, die…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Cash limiet Amsterdam
26 april 2019 11:58
- In Amsterdam is het programma 'De Weerbare Stad' gepresenteerd. Daarin worden maatregelen aangekondigd om ondermijning tegen te gaan. Zo wil de gemeente onder meer de limiet voor contante betalingen…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Onderzoek naar de Troika Laundromat
14 maart 2019 11:09
- Vorige week heeft het onderzoekscollectief OCCRP (Organized Crime and Corruption Project) in samenwerking met onder andere Trouw, Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en De…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Advies AFM en DNB crypto’s
28 februari 2019 10:21
- AFM en DNB hebben een gezamenlijk advies geschreven over het regelgevend kader rond crypto’s. Gezien het hoge risico bij het gebruik van crypto’s op onder meer witwassen wordt aanbevolen om een…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Keep our money clean
28 februari 2019 10:17
- In Nieuw Zeeland heeft de overheid er voor gekozen om door middel van een grootschalige campagne het maatschappelijk bewustzijn rond de anti-witwaswetgeving te vergroten. De campagne heet ‘Keep Our…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
delta_links
delta_links
delta_links
Vorige
1
…
3
4
5
6
7
8
9
…
12
Volgende
delta_rechts
delta_rechts
delta_rechts