Ga direct naar de inhoud
home
Home
menu
Menu
Menu ingeklapt
kruis
Sluiten
Menu uitgeklapt
kruis
Sluiten
Over het AMLC
Wie zijn wij en wat doen wij?
Wat willen wij bereiken?
Totstandkoming AMLC
Samenwerken met het AMLC
Kennis
Data & Analytics
Witwassen
Trainingen
Presentaties en Workshops
Witwasspel: Edje van Utrecht
Witwasspel: Pressure Cooker
Thema’s
Financial Safety FS
Trade Based Money Laundering TBML
Concealed Assets CA
New Payment Methods NPM (2016-2018)
Actueel
Jurisprudentie - nieuwsberichten
In het nieuws
Verdiepende artikelen
Producten / Hand-outs
Podcasts
6-stappenplan
Typologieën en indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Fenomenen
Witwassen, wat is dat?
Nieuwsbrief voor private partijen
Onderwerpen
Afpakken
Betaalkaarten
Bijzondere witwasconstructies
Concealed Assets CA
Facilitators
FATF documenten
Financial Safety FS
Goud
Indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Laundromats
National Risk Assessment
New Payment Methods NPM
Niet-melders
Offshore vennootschappen
Ondergronds bankieren
Ondermijning
Opsporingspraktijk
Ponzi-fraude
Stappenplan
Toepassing strafbaarstelling
Trade Based Money Laundering TBML
Typologieën
UBO-register
Virtuele valuta
Wetgeving
Wwft
zoek
zoek
Zoeken
kruis
Sluiten
zoek
user
Inloggen
Home
>
Actueel
>
In het nieuws
In het nieuws
Wet omzetting aandelen aan toonder
28 februari 2019 10:15
- Op 12 februari is het Wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder door de Eerste Kamer aangenomen. De wet maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Nederland en…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
AMLC-congres 'Samenwerken tegen witwassen'
1 februari 2019 12:09
- Vrijdag 25 januari jongstleden was het zover: het eerste grote AMLC-congres. Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het AMLC kwamen zo’n 150 genodigden in Maarssen bijeen om te praten over de…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Praktische handvatten Wwft-verplichtingen notarissen
10 januari 2019 09:08
- Uit toezichtsonderzoeken van Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van cliëntonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties verbeterd…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Handleiding Wwft voor advocaten
10 januari 2019 09:07
- Eerder berichtten wij over de vernieuwde leidraad die de Autoriteit Financiële Markten publiceerde naar aanleiding van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De Nederlandse orde van…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Europese richtlijn strafrechtelijke aanpak witwassen
10 januari 2019 09:05
- Op 23 oktober jl. is een Europese richtlijn (20181673) inzake verdere harmonisatie van de strafbaarstelling van witwassen aangenomen. Lidstaten moet er onder meer voor zorgen dat fiscale misdrijven…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
10 januari 2019 09:04
- De implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn is in consultatie gegaan. Tot 15 januari 2019 kan er gereageerd worden op het concept wetsvoorstel. Met dit wetsvoorstel zal voldaan…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Aard en omvang criminele bestedingen Nederland
10 januari 2019 09:03
- Unger en collega’s deden opnieuw onderzoek naar de aard en omvang van criminele bestedingen. Voor het onderzoek is econometrisch onderzoek uitgevoerd en is gesproken met veertien gedetineerden. Hen…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Monitor Anti-witwasbeleid
10 januari 2019 09:01
- Het WODC publiceerde recent de monitor Anti-witwasbeleid. Dit rapport brengt de activiteiten en resultaten van de witwasbestrijding in de periode 2014 tot en met 2016 in kaart. Het is een…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Verborgen vermogen
30 oktober 2018 07:55
- De Tweede Kamer is onlangs door de minister van Financiën middels een brief geïnformeerd over de intensivering van de aanpak van verhuld vermogen in het buitenland. 'De Belastingdienst gaat zich met…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Handleiding Wwft voor advocaten
30 oktober 2018 07:41
- Eerder berichtten wij over de vernieuwde leidraad die de Autoriteit Financiële Markten publiceerde naar aanleiding van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De Nederlandse orde van…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
delta_links
delta_links
delta_links
Vorige
1
…
4
5
6
7
8
9
10
…
12
Volgende
delta_rechts
delta_rechts
delta_rechts