Ga direct naar de inhoud
Home
Inloggen

In het nieuws

Wet omzetting aandelen aan toonder

28 februari 2019 10:15  - Op 12 februari is het Wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder door de Eerste Kamer aangenomen. De wet maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Nederland en… Lees meer 

AMLC-congres 'Samenwerken tegen witwassen'

1 februari 2019 12:09  - Vrijdag 25 januari jongstleden was het zover: het eerste grote AMLC-congres. Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het AMLC kwamen zo’n 150 genodigden in Maarssen bijeen om te praten over de… Lees meer 

Praktische handvatten Wwft-verplichtingen notarissen

10 januari 2019 09:08  - Uit toezichtsonderzoeken van Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van cliëntonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties verbeterd… Lees meer 

Handleiding Wwft voor advocaten

10 januari 2019 09:07  - Eerder berichtten wij over de vernieuwde leidraad die de Autoriteit Financiële Markten publiceerde naar aanleiding van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De Nederlandse orde van… Lees meer 

Europese richtlijn strafrechtelijke aanpak witwassen

10 januari 2019 09:05  - Op 23 oktober jl. is een Europese richtlijn (20181673) inzake verdere harmonisatie van de strafbaarstelling van witwassen aangenomen. Lidstaten moet er onder meer voor zorgen dat fiscale misdrijven… Lees meer 

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

10 januari 2019 09:04  - De implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn is in consultatie gegaan.  Tot 15 januari 2019 kan er gereageerd worden op het concept wetsvoorstel. Met dit wetsvoorstel zal voldaan… Lees meer 

Aard en omvang criminele bestedingen Nederland

10 januari 2019 09:03  - Unger en collega’s deden opnieuw onderzoek naar de aard en omvang van criminele bestedingen. Voor het onderzoek is econometrisch onderzoek uitgevoerd en is gesproken met veertien gedetineerden. Hen… Lees meer 

Monitor Anti-witwasbeleid

10 januari 2019 09:01  - Het WODC publiceerde recent de monitor Anti-witwasbeleid. Dit rapport brengt de activiteiten en resultaten van de witwasbestrijding in de periode 2014 tot en met 2016 in kaart. Het is een… Lees meer 

Verborgen vermogen

30 oktober 2018 07:55  - De Tweede Kamer is onlangs door de minister van Financiën middels een brief geïnformeerd over de intensivering van de aanpak van verhuld vermogen in het buitenland. 'De Belastingdienst gaat zich met… Lees meer 

Handleiding Wwft voor advocaten

30 oktober 2018 07:41  - Eerder berichtten wij over de vernieuwde leidraad die de Autoriteit Financiële Markten publiceerde naar aanleiding van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De Nederlandse orde van… Lees meer