In het nieuws
16 december 2019 17:27
- Onlangs beantwoordde de minister van J&V Kamervragen over het opnemen van de naam van de melder in een melding van een ongebruikelijke transactie (OT) aan FIU-Nederland. Die vragen werden gesteld…
-
Categorie :
- In het nieuws
16 december 2019 17:06
- ‘Visie zonder actie is dromen, en actie zonder visie is een nachtmerrie’.
Door: Tamara Pollard-Maijer en Dorine Stahlie, AMLC
Samenwerken om het samenwerken? Omdat het ‘hot’ en…
-
Categorie :
- In het nieuws
16 december 2019 17:04
- Geschreven door: Victor Ross, AMLC
Eerder dit jaar hebben de Volksbank en de FIOD medewerkers uitgewisseld, met als doel van elkaar te leren en beter begrip te krijgen van en voor elkaar. In…
-
Categorie :
- In het nieuws
12 december 2019 16:59
- Op 2 december jl. is het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel ziet onder meer op de invoering van een cashlimiet van 3.000 euro.
Cashlimiet
Nu geldt…
-
Categorie :
- In het nieuws
1 november 2019 10:09
- PwC en het AMLC hebben samen een nieuwe game ontwikkeld: de AML Pressure Cooker. In een workshop van 1,5 uur moeten de deelnemers met elkaar onder tijdsdruk een witwasschema zien te ontrafelen. De…
-
Categorie :
- In het nieuws
1 november 2019 10:06
- Een Finse website publiceerde recent een artikel over een opgerichte wall of shame ter voorkoming van witwassen. Meldplichtige instellingen, onder andere autodealers en vastgoedbemiddelaars, lopen in…
-
Categorie :
- In het nieuws
1 november 2019 10:04
- Half september heeft de Nederlandse Vereniging van Banken aangekondigd dat ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos een gezamenlijke organisatie willen opzetten om transacties van hun klanten te…
-
Categorie :
- In het nieuws
1 november 2019 10:01
- We hebben eind 2017 al eens aandacht besteed aan de Scottish Limited Partnerships (SLP’s); een rechtsvorm naar Schots recht waarbij de feitelijk eigenaar afgeschermd kan worden. Ons artikel over de…
-
Categorie :
- In het nieuws
1 november 2019 09:53
- De Europese Toezichthoudende Autoriteiten hebben een tweejaarlijkse joint opinion uitgebracht betreffende de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering voor de Europese financiële sector.…
-
Categorie :
- In het nieuws
30 augustus 2019 07:50
- Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te…
-
Categorie :
- In het nieuws