Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van AMLC
Home
Inloggen

In het nieuws

AMLC Jaarplan 2018 online

21 augustus 2018 15:40  - Via onderstaande link komt u uit op het jaarplan van het AMLC voor 2018. AMLC jaarplan 2018… Lees meer 

TBML - PPS kick off meeting

30 juni 2018 22:42  - Trade Based Money Laundering (TBML), de PPS Kick-off meeting Dinsdag 26 juni vond de kick-off meeting plaats van de publiek private samenwerking op het thema TBML. Georganiseerd door de ABNAMRO… Lees meer 

Misbruik van Airbnb als witwasmethode

7 juni 2018 07:52  - Het laatste jaar zien we steeds meer berichten dat online leveringen en diensten gebruikt worden bij witwassen en criminele activiteiten waarbij geld verplaatst moet worden. In de vorige nieuwsbrief… Lees meer 

Jaaroverzicht 2017 FIU-NL

7 juni 2018 07:48  - De FIU-Nederland publiceerde onlangs haar jaaroverzicht 2017. Vorig jaar werden 40.546 meldingen door de FIU-Nederland verdacht verklaard met een recordbedrag van in totaal bijna €6,7 miljard euro.… Lees meer 

Europese regelgeving witwassen met cryptovaluta

30 april 2018 14:45  - In de nieuwsbrief van februari noemden we al de vijfde anti-witwasrichtlijn (2016/0208(COD)) die onder andere ziet op een meldplicht voor platforms voor het wisselen van virtuele valuta. Op 19 april… Lees meer 

Aanpak spookbewoning

30 april 2018 14:39  - Politie en Justitie komen in actie tegen spookbewoning. Een aantal verhuurbemiddelingsbedrijven faciliteert criminelen door het verhuren van dure en luxe appartementen in ruil voor contante… Lees meer 

Flyer basiskennis Virtuele Valuta

29 maart 2018 11:53  - De vakgroep Virtuele Valuta heeft een flyer gemaakt met basiskennis over virtuele valuta. De flyer gaat onder andere in op aanwijzingen die erop duiden dat een verdachte gebruik maakt van virtuele… Lees meer 

Wetsvoorstel toezicht trustkantoren naar Tweede Kamer

29 maart 2018 11:44  - Het wetsvoorstel ‘Wet toezicht trustkantoren 2018’ is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Trustkantoren zijn belangrijke poortwachters en de aard van hun diensten kent een hoog… Lees meer 

Implementatie vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn; de stand van zaken

2 maart 2018 11:11  - Op 21 februari jl. is in de Tweede Kamer implementatiewet 34808 behandeld. Het gaat hier om gedeeltelijke implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (richtlijn EU 2015/849) in onder meer de Wet… Lees meer 

Inkeer buitenlands vermogen is vervallen

2 maart 2018 08:15  - Het niet opgeven van buitenlands vermogen (box 3) levert een fiscaal delict op. Geruime tijd konden belastingplichtigen hun niet eerder opgegeven vermogen aangeven, zonder hiervoor een… Lees meer