Ga direct naar de inhoud
Home
Inloggen

In het nieuws

FFIS rapport

26 april 2019 12:01  - In oktober 2017 hebben Nick Maxwell en David Artingstall (FFIS/RUSI) een rapport geschreven over de efficiency van samenwerkingsverbanden tussen financiële instellingen en overheidsinstellingen, die… Lees meer 

Cash limiet Amsterdam

26 april 2019 11:58  - In Amsterdam is het programma 'De Weerbare Stad' gepresenteerd. Daarin worden maatregelen aangekondigd om ondermijning tegen te gaan. Zo wil de gemeente onder meer de limiet voor contante betalingen… Lees meer 

Onderzoek naar de Troika Laundromat

14 maart 2019 11:09  - Vorige week heeft het onderzoekscollectief OCCRP (Organized Crime and Corruption Project)  in samenwerking met onder andere Trouw, Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en De… Lees meer 

Advies AFM en DNB crypto’s

28 februari 2019 10:21  - AFM en DNB hebben een gezamenlijk advies geschreven over het regelgevend kader rond crypto’s. Gezien het hoge risico bij het gebruik van crypto’s op onder meer witwassen wordt aanbevolen om een… Lees meer 

Keep our money clean

28 februari 2019 10:17  - In Nieuw Zeeland heeft de overheid er voor gekozen om door middel van een grootschalige campagne het maatschappelijk bewustzijn rond de anti-witwaswetgeving te vergroten. De campagne heet ‘Keep Our… Lees meer 

Wet omzetting aandelen aan toonder

28 februari 2019 10:15  - Op 12 februari is het Wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder door de Eerste Kamer aangenomen. De wet maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Nederland en… Lees meer 

AMLC-congres 'Samenwerken tegen witwassen'

1 februari 2019 12:09  - Vrijdag 25 januari jongstleden was het zover: het eerste grote AMLC-congres. Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het AMLC kwamen zo’n 150 genodigden in Maarssen bijeen om te praten over de… Lees meer 

Praktische handvatten Wwft-verplichtingen notarissen

10 januari 2019 09:08  - Uit toezichtsonderzoeken van Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van cliëntonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties verbeterd… Lees meer 

Handleiding Wwft voor advocaten

10 januari 2019 09:07  - Eerder berichtten wij over de vernieuwde leidraad die de Autoriteit Financiële Markten publiceerde naar aanleiding van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De Nederlandse orde van… Lees meer 

Europese richtlijn strafrechtelijke aanpak witwassen

10 januari 2019 09:05  - Op 23 oktober jl. is een Europese richtlijn (20181673) inzake verdere harmonisatie van de strafbaarstelling van witwassen aangenomen. Lidstaten moet er onder meer voor zorgen dat fiscale misdrijven… Lees meer