Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Wwft-verplichtingen notaris

Jurisprudentie
 - 

Tegen een kandidaat-notaris zijn meerdere klachten geformuleerd, waarvan een aantal zien op het handelen in strijd met de poortwachtersrol volgens de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter

Categorieën :

Geen kwalificatieuitsluitingsgrond

Jurisprudentie
Verdiepende artikelen
 - 

De verdachte wordt oplichting, valsheid in geschrift en witwassen verweten. Hij heeft met medeverdachten een businessplan opgesteld voor een kassenproject voor de tuinbouw in Macedonië. Verdachte

Categorieën :

Verhullen via vastgoed op Aruba

Jurisprudentie
 - 

In deze zaken staan een rechtspersoon en een 70-jarige man, de bestuurder en enig aandeelhouder, terecht. De rechtspersoon is een bedrijf gevestigd op Aruba met als doel het beheren van een

Categorieën :

Geen vermoeden van witwassen

Jurisprudentie
 - 

Een man pleegt een aantal woninginbraken in Alkmaar en bij hem thuis worden een bromfiets en twee dure zonnebrillen aangetroffen. Naast de diefstallen wordt hem witwassen ten laste gelegd, omdat hij

Categorieën :

Strafvervolging ter zake feitelijk leidinggeven ING

Jurisprudentie
 - 

Art. 12 procedure Op 9 december 2020 heeft het gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een art. 12 Sv-procedure. Deze procedure had betrekking op de beslissing van het openbaar ministerie om Ralph

Categorieën :

Valsheid niet het gronddelict voor witwassen

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Den Bosch 22 oktober 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:3260 (Eurocenter) In 2004 werd begonnen aan de bouw van een groot ontwikkelingsproject: Eurocenter, in Amsterdam. Verschillende bedrijven

Categorieën :

Samengestelde transacties Wwft

Jurisprudentie
 - 

De verdachte wordt verweten dat meermaals is nagelaten om ongebruikelijke transacties zoals bedoeld in de Wwft te melden. Een aantal van de door de rechtbank bewezenverklaarde transacties zijn

Categorieën :

Samengestelde transactie en bewaren cliëntonderzoek

Jurisprudentie
 - 

Vennootschap die handelt in goederen heeft nagelaten om cliëntenonderzoek op grond van art. 3 Wwft te verrichten voor betaling van goederen in contanten voor een bedrag van €15.000,- of meer. Ook

Categorieën :

Witwassen geld en woning geen vermenging

Jurisprudentie
 - 

De verdachte wordt verdacht van witwassen en opzettelijk handelen in strijd met de Opiumwet. Het witwassen ziet op geldbedragen van €190.470,62 en €150.100,-, een duur horloge en de woning van de

Categorieën :

Kwalificatieuitsluitingsgrond; verbergen en verhullen

Jurisprudentie
 - 

De verdachte wordt van mensensmokkel en witwassen verdacht. In de woonkamer van de verdachte is onder de bank een geldbedrag van €8.000,- aangetroffen. Het hof acht bewezen dat dit geld afkomstig

Categorieën :