Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Witwassen door autoverhuurbedrijf

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Overijssel, 10 juni 2021: ECLI:NL:RBOVE:2021:2346 In deze zaak gaat het om een verdenking van het witwassen van € 120.000,- en negen auto’s. De verdachte zou dit geld contant hebben

Categorieën :

Geen redelijk vermoeden eenvoudig witwassen

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 26 mei 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1553 Het Hof Amsterdam oordeelt dat het aantreffen van een geldbedrag van € 775,00 waarvan vier biljetten van € 50, los in de middenconsole

Categorieën :

Eigen verantwoordelijkheid melding ongebruikelijke transacties

Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad, 25 mei 2021: ECLI:NL:HR:2021:728 en ECLI:NL:PHR:2021:495 In deze zaak ging het om een autohandelaar die werd verdacht van het feitelijk leiding geven aan het overtreden van de meldplicht

Categorieën :

Kort geding privacy organisatie UBO-register

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Den Haag, 18 maart 2021: ECLI:NL:RBDHA:2021:2457 In onze nieuwsbrieven en op onze website schreven we eerder over het UBO-register. Het register moet bijdragen aan het bestrijden van

Categorieën :

Cash geld juwelier Birmingham afkomstig uit enig misdrijf

Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad, 11 mei 2020: ECLI:NL:HR:2021:691 In deze zaak wordt in cassatie geklaagd over het oordeel van het hof dat het geld afkomstig is uit enig misdrijf.  Wij schreven eerder over deze zaak

Categorieën :

Witwassen door grootschalige beleggingsfraude

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 29 april 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1214 Deze zaak kwam aan het rollen door een aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij het Functioneel Parket (FP). Drie

Categorieën :

Witwassen met kunst

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 20 april 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1111 Het vermoeden was ontstaan dat verdachte zich bezighield met de handel in verdovende middelen. Tijdens de doorzoeking in zijn woning is

Categorieën :

Keuze tussen opzet of schuld

Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad, 13 april 2021: ECLI:NL:HR:2021:569 In deze zaak werd verdachte witwassen verweten. In de tenlastelegging stond dat hij 'wist dan wel redelijkerwijs moest vermoeden dat het voorwerp (…)

Categorieën :

Witwassen in de uitoefening van beroep of bedrijf

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Overijssel 26-1-2021 ECLI:NL:RBOVE:2021:291 Verdachte is als vermogensbeheerder directeur en UBO van een rechtspersoon, middels deze rechtspersoon beheerde de verdachte geld voor

Categorieën :

Grove onvoorzichtigheid

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 februari 2021: ECLI:NL:GHARL:2021:1394 Verdachte wordt verdacht van schuldheling en schuldwitwassen van € 3.800. Een vrouw is opgelicht door een man die zich

Categorieën :