Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
03-11-2021 -
Rechtbank Midden-Nederland, 29 september 2021: ECLI:NL:RBMNE:2021:4675Verdachte is directeur van een stichting die ziet op het verlenen van zorg in het kader van PGB-gelden. Vastgesteld wordt dat verdachte heeft gefraudeerd; er werd geen zorg verleend, maar...
03-11-2021 -
Rechtbank Rotterdam, 21 september 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:9085 Verdachte heeft een bestuurlijke boete gekregen van 1,3 miljoen euro van de Belastingdienst wegens het niet betalen van omzetbelasting over verzwegen omzet (art. 67f AWR). Zijn bedrijf hield zich...
03-11-2021 -
Rechtbank Oost-Brabant, 7 september 2021: ECLI:NL:RBOBR:2021:4766 Verdachte is sinds 2015 aangesteld als bewindvoerder en heeft in die hoedanigheid een groot aantal boedelrekeningen tot zijn beschikking. In 2018 heeft hij zichzelf gemeld bij de rechter-commissaris met...
03-11-2021 -
Rechtbank Rotterdam, 14 september 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:9183 In deze zaak gaat het o.a. om een verdenking van witwassen van geldbedragen ten behoeve van de aankoop van een pand voor een stichting ten behoeve van onderwijs en...
09-09-2021 -
Gerechtshof Amsterdam, 24 juni 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1846Verdachte wordt verdacht van het witwassen van een contant geldbedrag van € 12.460,- dat bij een doorzoeking in zijn woning is aangetroffen. Het vermoeden van witwassen is volgens het hof...
09-09-2021 -
Raad van Discipline Amsterdam, 26 juli 2021: ECLI:NL:TADRAMS:2021:173 In deze zaak oordeelt de Raad van Discipline o.a. over de vraag of twee advocaten in strijd met de Wwft hebben nagelaten onderzoek te doen en ongebruikelijke...
09-09-2021 -
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 27 juli 2021: ECLI:NL:CBB:2021:793 In deze zaak heeft BFT een bestuurlijke boete opgelegd aan een notaris wegens overtreding van de Wwft. In hoger beroep stond de vraag centraal of...
09-09-2021 -
Gerechtshof Amsterdam, 27 juli 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:2316 Medisch concern Polikliniek Holding heeft een kort geding aangespannen tegen Rabobank, omdat de bank de bancaire relatie had opgezegd omdat de Polikliniek mogelijk betrokken is bij witwassen of handel...
08-09-2021 -
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 6 juli 2021: ECLI:NL:GHSHE:2021:2066In deze zaak gaat het om de vraag of het feit schuldwitwassen is verjaard. De verjaringstermijn voor schuldwitwassen is 6 jaren, te rekenen vanaf de dag na die waarop het...
08-09-2021 -
Hoge Raad, 1 juni 2021: ECLI:NL:HR:2021:790 Tijdens een doorzoeking in de vakantiewoning van verdachte is een geldbedrag aangetroffen van bijna € 95.000,- verstopt in brandblussers, in een speeltunnel voor katten en in een broekzak. Daarnaast...