Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
11-10-2018 -
Geschreven door Evert Haasdijk (Deloitte) en Kim van Heugten (Deloitte) Financiële instellingen spelen een cruciale rol bij het voorkomen en melden van financiële misdrijven. In dit kader is men de afgelopen jaren het belang van...
Meldplichtige instellingen
-
De mogelijkheden van Artificial Intelligence bij transactiemonitoring
-
Minder witwasregels ten behoeve van innovatie
04-10-2018 -
De regulering van de witwasbestrijding wordt steeds uitgebreider. Zwitserland is juist voornemens om een deel van de verplichtingen weg te halen bij kleinere Fintech bedrijven. Uitgangspunt is dat dit innovatie bevordert. ’s-Werelds grootste centrum voor...
-
Publicaties FATF
04-10-2018 -
De FATF heeft onlangs drie noemenswaardige nieuwe rapporten gepubliceerd: Concealment of Beneficial Ownership, Financial Flows of Human Trafficking en Professional Money Laundering. Het eerste rapport is in samenwerking met de FIU’s gemaakt en beschrijft verschillende...
-
Betrouwbaarheidskenmerk voor nieuwe klanten
04-10-2018 -
Als reactie op wat Nederlandse banken zien als een steeds uitgebreider wordende taak om het financiële stelsel te beschermen tegen criminele geldstromen, willen banken een betrouwbaarheidskenmerk invoeren voor nieuwe klanten. Op dit moment dienen banken...
-
ING accepteert transactie vanwege nalatigheden witwasbestrijding
04-10-2018 -
Het zal vrijwel niemand ontgaan zijn; de transactie van €775 miljoen die ING accepteerde vanwege nalatigheden bij het voorkomen van witwassen. Naast de structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering wordt...
-
2de PPS Thematafel TBML succesvol
11-09-2018 -
Trade-based money laundering (TBML) is één van de drie strategische thema's van het AMLC. Binnen dit thema werkt het AMLC samen met een scala van publieke en private partners, zoals: Banken, Accountantskantoren, FIU-NL, Douane, Belastingdienst,...
-
Offshore constructie
28-08-2018 -
Verdachte heeft een woning aangekocht waarvoor hij een hypothecaire lening is aangegaan van €410.000. Het bedrag werd door een Panamese Offshore onderneming via een bankrekening in Liechtenstein en via de derdengeldenrekening van de notaris betaald...
-
Verjaring witwassen chalets
28-08-2018 -
Verdachte is door het hof Arnhem-Leeuwaarden op 12 juli 2017 veroordeeld voor medeplegen schuldwitwassen. Bewezenverklaard is dat verdachte in de periode van de maand januari 2004 tot en met 25 april 2008 geldbedragen van €...
-
Publicaties FATF
28-08-2018 -
De FATF heeft onlangs drie noemenswaardige nieuwe rapporten gepubliceerd: Concealment of Beneficial Ownership, Financial Flows of Human Trafficking en Professional Money Laundering. Het eerste rapport is in samenwerking met de FIU’s gemaakt en beschrijft verschillende...
-
AFM herschrijft leidraad Wwft
28-08-2018 -
De herziene Wwft is sinds 25 juli 2018 in werking getreden en dus publiceerde de AFM diezelfde dag haar herschreven leidraad. Onder andere werd de definitie van de ultimate beneficial owner aangepast en wordt de...