Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
04-12-2023 -
Hoge Raad 21 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1605 in samenhang met Parket bij de Hoge Raad 3 oktober 2023, ECLI:NL:PHR:2023:856. In deze zaak heeft het hof de bewezenverklaring van witwassen gebaseerd op een door de politie opgemaakte...
Opsporing en overheid
-
Bewijslast kasopstelling witwassen
-
Wetenschap witwassen (autohandel of drugsgeld)
04-12-2023 -
Gerechtshof Den Haag 15 november 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2291 In deze zaak wordt verdachte vrijgesproken van het witwassen van bitcoins en geld, omdat volgens het hof niet kan worden bewezen dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden...
-
PEP lijst
21-11-2023 -
De Europese Unie heeft een lijst met PEP-functies gepubliceerd. De lijst bevat PEP-functies op nationaal niveau, op het niveau van internationale organisaties en op het niveau van instellingen en organen van de Europese Unie. Wwft-instellingen...
-
Terugkoppeling op verdacht gemelde transacties betreffende prepaidkaarten
21-11-2023 -
Door: Erik Reissenweber, AML specialist AMLC Identificatie van gebruikers van financiële diensten is een van de speerpunten bij bestrijding van witwassen. Anoniem gebruik van prepaidkaarten lijkt vanuit anti-witwas perspectief in strijd met dit speerpunt. Het...
-
Vastgoed uit 2005 witwassen
20-11-2023 -
Rechtbank Midden-Nederland 15 november 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:6139 Deze zaak kwam aan het licht door een melding bij de politie over verdachte situaties aan het adres van verdachte. Het betreffende pand bleek in 2005 te zijn verkocht...
-
Mensenhandel gronddelict witwassen
07-11-2023 -
Kinder- en mensenhandel vindt ook in Nederland plaats. De opbrengsten hiervan kunnen worden witgewassen. In dat geval is mensenhandel het gronddelict voor witwassen. In onderhavige zaak was dat het geval. Hoge Raad 17 oktober 2023,...
-
De cryptohandelaar
31-10-2023 -
Rechtbank Oost-Brabant 15 september 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4543 In deze zaak wordt verdachte verweten dat hij cryptovaluta met een totaalwaarde van ongeveer 11,3 miljoen dollar heeft witgewassen. Verdachte hield zich bezig met de handel in crypto. In...
-
Politically Exposed Persons: Exposure in Nederland
30-10-2023 -
De afgelopen paar maanden heeft het AMLC een project gedraaid met als onderwerp Politically Exposed Persons (PEP’s). Doel was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen, familieleden of met PEP’s geassocieerde...
-
Het Lightning Network en witwasrisico's
30-10-2023 -
Door: Ruben Schmidt, Forensic data scientist AMLC Het Lightning Network is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het cryptodomein. Dit artikel beoogt lezers met basiskennis van crypto en de blockchain uit te leggen wat het Lightning...
-
Opzet of schuld bij witwassen?
30-10-2023 -
Hoge Raad 5 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1151Parket bij de Hoge Raad 6 juni 2023, ECLI:NL:PHR:2023:565 In deze zaak is verdachte door het hof veroordeeld voor feitelijk leidinggeven aan witwassen. Hij zou geldtransacties voor een derde hebben...