Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
18-05-2023 -
Minister Kaag van financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de beleidsagenda aanpak witwassen. De afgelopen jaren zijn er veel stappen gezet om de aanpak van witwassen in Nederland...
Opsporing en overheid
-
Voortgangsbrief aanpak witwassen
-
Voorstellen EU antiwitwasmaatregelen
01-05-2023 -
De leden van de commissie economische en monetaire zaken en de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken hebben eind maart ingestemd met strengere regels om bestaande gaten in de bestrijding van witwassen, financiering van...
-
Derdenbetalingen: Nederlandse bedrijven in een witwasnetwerk
01-05-2023 -
Nu het voor criminelen steeds ingewikkelder wordt om contant geld te integreren in ons financiële systeem, worden criminelen creatiever. Journalisten van Argos kregen data in handen waaruit bleek dat Nederlandse ondernemers op grote schaal betalingen...
-
Aanpak TBML
01-05-2023 -
Jaarlijks worden enorme bedragen witgewassen via de internationale handel. Zo bleek uit gekraakte versleutelde communicatie dat er verschillende manieren zijn waarop criminelen waarde verplaatsen. Grofweg is 50% geldhandel, 40% zijn vormen vanTrade Based Money Laundering...
-
Artikel ESG en witwassen
17-04-2023 -
Een betere wereld begint bij jezelf, wordt vaak beweerd. Maar is dat wel voldoende als het gaat om het klimaat en mensenrechtenschendingen in de wereld? En welke rol spelen bedrijven hierin? In een wetenschappelijk artikel...
-
AMLC podcasts maart en april
13-04-2023 -
Er zijn in de afgelopen weken weer veel nieuwe podcasts gemaakt. Dit keer over professionele tussenpersonen, de notaris en witwassen, casuïstiek bij toezichthouders, de kijk van de politie op witwassen en nieuwe ontwikkelingen op het...
-
Nederlandse witwastypologieën van toepassing op deels in Marokko gepleegde feiten?
31-03-2023 -
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-3-2023 ECLI:NL:GHARL:2023:2386 In deze zaak wordt als verweer aangevoerd dat de in Nederland gehanteerde witwastypologieën niet kunnen worden gehanteerd in Marokko. De feiten en omstandigheden zouden moeten worden bezien in het licht van...
-
Verlaten grondslag tenlastelegging
31-03-2023 -
Hoge Raad, 21-03-2023 ECLI:NL:HR:2023:410 Tenlastegelegd is onder meer dat de verdachte van een voorwerp, te weten een geldbedrag “heeft verborgen en/of verhuld wie (...) voornoemd geldbedrag, voorhanden heeft gehad” als bedoeld in de witwasbepalingen. Het...
-
Professionele pokerspeler
24-03-2023 -
Gerechtshof Amsterdam 14-03-2023 ECLI:NL:GHAMS:2023:645 Bij de doorzoeking van de auto van de verdachte is in een in roze cadeaupapier verpakte kartonnen doos een geldbedrag aangetroffen van bijna € 40.000, bestaande uit biljetten van €200, 100,...
-
Eenvoudig witwassen?
24-03-2023 -
Rechtbank Overijssel 20-3-2023 ECLI:NL:RBOVE:2023:991 Verdachte wordt verweten dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan een bedrijf dat Ponzifraude pleegde met bitcoinminers. Door zijn bedrijf werden bitcoinminers aangeboden en werd een mooi rendement in het vooruitzicht...