Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Opsporing en overheid

Misbruik van Airbnb als witwasmethode

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

Het laatste jaar zien we steeds meer berichten dat online leveringen en diensten gebruikt worden bij witwassen en criminele activiteiten waarbij geld verplaatst moet worden. In de vorige nieuwsbrief

Categorieën :

Jaaroverzicht 2017 FIU-NL

Nieuwsbericht
 - 

De FIU-Nederland publiceerde onlangs haar jaaroverzicht 2017. Vorig jaar werden 40.546 meldingen door de FIU-Nederland verdacht verklaard met een recordbedrag van in totaal bijna €6,7 miljard euro.

Categorieën :

Leningen

Jurisprudentie
 - 

In de administratie van bedrijf X werden onder andere acht leenovereenkomsten aangetroffen van in totaal €490.000. Verdachte was een periode medebestuurder en algemeen directeur van bedrijf X. Voor

Categorieën :

Verklaring verdachte

Jurisprudentie
 - 

Verdachte heeft in de tenlastegelegde periode een legaal inkomen gehad van €8.979. Onder verdachte zijn echter een groot geldbedrag en waardevolle goederen aangetroffen. Hier komt bij dat hij in de

Categorieën :

Cash in kiprollades

Jurisprudentie
 - 

Verdachte kwam naar voren in een witwasonderzoek dat zich richtte op op Aruba verblijvende medeverdachten. Uit het onderzoek bleek dat verdachte versluierd sprak met medeverdachte X over het

Categorieën :

Europese regelgeving witwassen met cryptovaluta

Nieuwsbericht
 - 

In de nieuwsbrief van februari noemden we al de vijfde anti-witwasrichtlijn (2016/0208(COD)) die onder andere ziet op een meldplicht voor platforms voor het wisselen van virtuele valuta. Op 19 april

Categorieën :

Aanpak spookbewoning

Jurisprudentie
Nieuwsbericht
 - 

Politie en Justitie komen in actie tegen spookbewoning. Een aantal verhuurbemiddelingsbedrijven faciliteert criminelen door het verhuren van dure en luxe appartementen in ruil voor contante

Categorieën :

Eenvoudig witwassen

Jurisprudentie
 - 

Recent is de eerste uitspraak gepubliceerd waarin eenvoudig witwassen bewezen is verklaard. Een aantal bijzonderheden in deze zaak wordt hieronder besproken. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan

Categorieën :

Fictieve aandelenconstructie

Jurisprudentie
 - 

Verdachte wilde in Nederland een contant geldbedrag van €140.000 opnemen. Dit bedrag is door een Zwitserse onderneming in twee transacties op zijn Nederlandse bankrekening gestort.  Volgens de

Categorieën :

Dubbele ontneming

Jurisprudentie
 - 

Veroordeelde heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een horloge met een aankoopwaarde van €18.200. Dit horloge kreeg hij van zijn partner (medeveroordeelde) terwijl hij wist dat zijn

Categorieën :