Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
03-04-2017 -
Door: Lisette de Zeeuw, accountmanager witwasbestrijding bij AMLCGeüpdatet in augustus 2019. Let op! Actualiteit artikel Het artikel is voor het laatste geüpdatet in 2019. Wetgeving (zoals de Wwft) is aan verandering onderhevig en jurisprudentie kan...
03-04-2017 -
Ook in Nederland is er toenemende aandacht voor de bitcoinhandel. In Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verscheen deze maand een artikel over bitcoinminers, bitcoincashers, bitcoinmixers en het strafrecht. De anonimiteit die gepaard gaat met...
03-04-2017 -
Twee jaar geleden hebben we jullie al geïnformeerd over een witwasconstructie die de bijnaam kreeg van de Russian Laundromat. In dit artikel schrijven wij over het vervolg van deze publicatie. Feitelijk was de modus operandi...
28-02-2017 -
Het handelen in goud is doorgaans erg populair. Het is immers een van de weinige producten die al decennia lang een relatief waardevast karakter hebben. Wellicht speelde dit mee toen het Parijse criminele milieu een...
15-12-2016 -
In onze eerdere nieuwsbrieven is ingegaan op het wetsvoorstel ‘eenvoudig witwassen’ en het aannemen van deze wet door de eerste kamer. Op 27 oktober 2016 is de datum inwerkingtreding gepubliceerd in het staatsblad. Op 1...
15-12-2016 -
Door: Dick Crijns, Landelijk vaktechnisch coördinator FIOD en adviseur AMLC Tijdens de witwastrainingen van het AMLC worden we regelmatig geconfronteerd met de vraag hoe criminelen online games en de betaalsystemen die hiermee samenhangen gebruiken in...
22-03-2016 -
AMON is een informeel netwerk dat bestaat sinds 2012, bedoeld voor medewerkers van opsporingsdiensten die zich bezighouden met witwasbestrijding. Dit informele netwerk vervangt uiteraard niet de officiële kanalen via Europol, Interpol en/of rechtshulpverzoeken. Het netwerk...
25-02-2016 -
Met het oog op het afpakken van crimineel vermogen, of rechtsherstel zoals dit ook wel wordt genoemd, zijn er aardig wat targets aan verschillende overheidsdiensten opgelegd. Vandaar dit keer een inhoudelijk artikel over een afpak...
02-02-2016 -
Het hof heeft verdachte veroordeeld voor witwassen. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie die verkregen is uit Zwitserland. Op die informatie is een specialiteitsvoorbehoud van toepassing. Dit houdt in dat de informatie niet gebruikt mag...
02-02-2016 -
De verdachte heeft verschillende ‘medewerkers’ aangestuurd bij het zogenaamde Hawala-bankieren. Het ging hierbij om een tweetal koeriers en een tweetal dat administratieve handelingen verrichtte. De rechtbank veroordeelt de man als functioneel dader voor de hem...