Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
03-10-2017 -
Op initiatief van een aantal betrokken banken heeft de Russian Laundromat in juni geleid tot een rondetafelsessie bij DNB. De banken gingen met elkaar in gesprek over de welbekende casus waarin miljarden euro’s werden witgewassen...
Opsporing en overheid
-
Rondetafelsessie bij DNB
-
Trade based money laundering
05-09-2017 -
Bedrijf 1 (gevestigd in NL) heeft een offerte uitgebracht aan bedrijf 2 (gevestigd in Litouwen) voor de levering van een drukmachine. Overeengekomen (en vastgelegd in een contract) is een bedrag van €6 miljoen. Hierna heeft...
-
‘Omwisselconstructie’ Duitse Lotto
05-09-2017 -
Bij de FIU is een melding binnengekomen van een ongebruikelijke transactie van verdachte die bij zijn Nederlandse bank een contante storting deed van €400.000. Zijn verklaring voor deze storting was dat hij een bedrag van...
-
Trade based money laundering met (top)paarden
05-09-2017 -
De waardebepaling van een paard, soms een lastige kwestie? Naast standaardprincipes als vraag en aanbod kunnen emotie en verschillende taxaties een rol spelen. Voorwerpen waarvan de waarde niet uit een simpele catalogus is te halen,...
Categorieën -
Schuldwitwassen
04-07-2017 -
Tijdens een doorzoeking in het krokodillenverblijf van verdachte werden onder meer drie koffers aangetroffen met grote contante geldbedragen van €10.000, €101.500 en €201.100. Verdachte heeft over de herkomst van de koffers verklaard dat de koffer...
-
Onaannemelijke verklaring
04-07-2017 -
Verdachte wordt onder andere verdacht van het witwassen van in totaal €46.880. Dit bedrag bestaat uit elf contante stortingen op de bankrekening van verdachte. Tijdens de inhoudelijke zitting heeft verdachte toegegeven dat een deel van...
-
Witwassen met een leeg pakketje
04-07-2017 -
Het sturen van een leeg pakketje waarbij gebruik gemaakt wordt van betaling onder rembours kan zo maar een originele methode van witwassen zijn. Een voorbeeld van deze methode: A laat via Post NL een leeg...
-
Factsheet strijd tegen witwassen
04-07-2017 -
Ook het International Monetary Fund (IMF) houdt zich bezig met het onderwerp witwassen, en dan met name gericht op de gevolgen van witwassen voor de stabiliteit en integriteit van de financiële sector. Het IMF werkt...
Categorieën -
Aantal ongebruikelijke en verdachte transacties gestegen
13-06-2017 -
De FIU heeft in deze maand het jaarverslag 2016 uitgebracht. Hierin is te lezen dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties (OT's) weer is gestegen en wel met maar liefst 25% ten opzichte van 2015....
-
6-stappenplan is EVRM-proof
09-06-2017 -
Het AMLC kreeg vaak de vraag of toepassing van het 6-stappenplan van het Gerechtshof Amsterdam in witwaszaken niet in strijd is met verschillende rechtsbeginselen, zoals het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de...
Categorieën