Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
02-02-2016 -
In deze uitspraak wordt het zogenoemde zes-stappenplan toegepast. Door een legale herkomst uit te sluiten komt het hof tot de conclusie dat het niet anders kan zijn dan dat het geld van misdrijf afkomstig is....
Categorieën
Opsporing en overheid
-
Uitsluiten legale herkomst en schuldwitwassen
-
Kwalificatieuitsluitingsgrond bij het omzetten van buitenlandse valuta naar euro
02-02-2016 -
De Hoge Raad heeft bepaald dat in het geval van het witwassen van voorwerpen die direct uit eigen misdrijf afkomstig zijn soms verhullende of verbergende handelingen bewezen moeten worden. Dit wordt de kwalificatieuitsluitingsgrond genoemd. In...
-
Nieuw wetsvoorstel en de bescherming tegen automatische verdubbeling van strafbaarheid
02-02-2016 -
In het tijdschrift Praktijkwijze Strafrecht is een artikel verschenen met de titel ‘Eenvoudig witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf en ne bis in idem’. Het artikel is geschreven door mr. S.S. Buisman, zij is promovenda...
Categorieën -
Veroordeling voor “niet-melden” door notaris
17-12-2015 -
Op 14 oktober 2015 werd een notaris door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor het nalaten van het melden van vier ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (hierna: FIU-NL). (ECLI:NL:RBDHA:2015:12281) Een notaris is...
-
Hoge straffen voor witwassen
17-12-2015 -
Op 1 januari 2015 zijn de straffen voor witwassen verhoogd. Het opzettelijk witwassen is vanaf genoemde datum een feit waarop zes jaar gevangenisstraf staat. Voor het gewoontewitwassen geldt zelfs een strafmaat van acht jaar gevangenisstraf....
Categorieën -
Geen kwalificatieuitsluitingsgrond indien geen concreet bewijs voor gronddelict
17-12-2015 -
Het betrof hier een zaak waarbij een hennepdrogerij werd aangetroffen in een woning. In de woning werd eveneens een bedrag van € 93.063,27 in contanten aangetroffen. De advocaat van de verdachte stelde tijdens het hoger...
-
Kwalificatieuitsluitingsgrond niet van toepassing op 420bis sub a
17-12-2015 -
In deze arresten herhaalt de Hoge Raad nogmaals dat de kwalificatieuitsluitingsgrond niet van toepassing is op de witwassenhandelingen uit 420bis sub a. De kwalificatieuitsluitingsgrond ziet in beginsel alleen op het “verwerven of voorhanden hebben” uit...
-
Omzetten in onder andere Bitcoins
17-12-2015 -
In deze zaak heeft een groep zich toegang tot bankrekeningen van personen verschaft door gebruik te maken van malware. De daders waren uiteindelijk in staat om van daaruit geld over te maken. Zij hebben verschillende...
-
Wetenschap bij katvanger
17-12-2015 -
De verdachte wordt veroordeeld voor medeplichtigheid aan witwassen. Hij heeft zijn bankpas met pincode aan een medeverdachte gegeven. De bankrekening is vervolgens gebruikt voor transacties waarmee werd witgewassen. Er werden meerdere keren geldbedragen opgenomen die...
-
Lessen uit witwaszaak via juridische procedures
29-10-2015 -
Recent zijn details bekend geworden van een omvangrijke witwasconstructie. Voor zeker 20 miljard dollar aan Russische roebels hebben via banken en juridische procedures een legale bestemming gekregen in de West-Europese economie. Met deze nieuwsbrief wil...