Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
26-04-2019 -
In oktober 2017 hebben Nick Maxwell en David Artingstall (FFIS/RUSI) een rapport geschreven over de efficiency van samenwerkingsverbanden tussen financiële instellingen en overheidsinstellingen, die wereldwijd zijn ontstaan in het kader van de bestrijding van financieel-economische...
14-03-2019 -
Vorige week heeft het onderzoekscollectief OCCRP (Organized Crime and Corruption Project) in samenwerking met onder andere Trouw, Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en De Groene Amsterdammer de Troika laundromat gepubliceerd. Deze Troika laundromat lijkt soortgelijke kenmerken te hebben...
28-02-2019 -
Dit betreft een groot onderzoek met meerdere verdachten die worden verweten dat ze in een criminele organisatie online kansspelen hebben aangeboden zonder vergunning, en de inkomsten via een internationale schijnconstructie hebben witgewassen. De verdachten betreffen...
28-02-2019 -
Op 12 februari is het Wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder door de Eerste Kamer aangenomen. De wet maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Nederland en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint...
01-02-2019 -
Vrijdag 25 januari jongstleden was het zover: het eerste grote AMLC-congres. Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het AMLC kwamen zo’n 150 genodigden in Maarssen bijeen om te praten over de samenwerking in de...
10-01-2019 -
Op 23 oktober jl. is een Europese richtlijn (20181673) inzake verdere harmonisatie van de strafbaarstelling van witwassen aangenomen. Lidstaten moet er onder meer voor zorgen dat fiscale misdrijven ook als gronddelict aangemerkt kunnen worden en...
10-01-2019 -
Unger en collega’s deden opnieuw onderzoek naar de aard en omvang van criminele bestedingen. Voor het onderzoek is econometrisch onderzoek uitgevoerd en is gesproken met veertien gedetineerden. Hen werd gevraagd hoe zij met hun (criminele)...
04-10-2018 -
Het zal vrijwel niemand ontgaan zijn; de transactie van €775 miljoen die ING accepteerde vanwege nalatigheden bij het voorkomen van witwassen. Naast de structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering wordt...
28-08-2018 -
Leiders van de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland hebben een gezamenlijk operationeel samenwerkingsverband opgezet, de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), om de samenwerking bij de...
12-07-2018 -
Door mr. D.J. (Dorine) Stahlie, coördinator kennis en expertise AMLC, juni 2018 Sinds 1 januari 2015 is de strafverzwarende omstandigheid dat witwassen plaatsvindt in de uitoefening van beroep of bedrijf opgenomen in het Wetboek van...