Private partijen overig

Hieronder vind u de link en het document van de FATF uit 2015 over witwassen door middel van het transporteren van cash geld. Website: FATF, Money laundering through physical transportation of cash

Hieronder de link naar de website van de FATF waar de guidance note staat over de risk based approach bij virtual currencies. Website: FATF, Guidance RBA Virtual Currencies Document: FATF

Hieronder de link naar het rapport van de FATF over Hawala bij witwassen en terrorisme financiering. fatf the Role of hawala in ml and tf oct 2013

Trade Based Money Laundering (TBML), de PPS Kick-off meeting Dinsdag 26 juni vond de kick-off meeting plaats van de publiek private samenwerking op het thema TBML. Georganiseerd door de ABN AMRO

Verdachte heeft personen benaderd om voor hun kinderen kinderopvangtoeslag aan te vragen terwijl zij hier geen recht op hadden. Ook heeft zij geholpen bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

Het laatste jaar zien we steeds meer berichten dat online leveringen en diensten gebruikt worden bij witwassen en criminele activiteiten waarbij geld verplaatst moet worden. In de vorige nieuwsbrief

De FIU-Nederland publiceerde onlangs haar jaaroverzicht 2017. Vorig jaar werden 40.546 meldingen door de FIU-Nederland verdacht verklaard met een recordbedrag van in totaal bijna €6,7 miljard euro.

In de administratie van bedrijf X werden onder andere acht leenovereenkomsten aangetroffen van in totaal €490.000. Verdachte was een periode medebestuurder en algemeen directeur van bedrijf X. Voor

Verdachte kwam naar voren in een witwasonderzoek dat zich richtte op op Aruba verblijvende medeverdachten. Uit het onderzoek bleek dat verdachte versluierd sprak met medeverdachte X over het

In de nieuwsbrief van februari noemden we al de vijfde anti-witwasrichtlijn (2016/0208(COD)) die onder andere ziet op een meldplicht voor platforms voor het wisselen van virtuele valuta. Op 19 april