Bedrijf 1 (gevestigd in NL) heeft een offerte uitgebracht aan bedrijf 2 (gevestigd in Litouwen) voor de levering van een drukmachine. Overeengekomen (en vastgelegd in een contract) is een bedrag van
Private partijen overig
Trade based money laundering
Anonimiteit middels een fonds voor gemene rekening
De populariteit van het onderbrengen van geld in een fonds voor gemene rekening stijgt aanzienlijk. Vergelijkbaar met een vennootschap legt een aantal mensen geld bij elkaar en wordt een beheerder
Witwassen met een leeg pakketje
Het sturen van een leeg pakketje waarbij gebruik gemaakt wordt van betaling onder rembours kan zo maar een originele methode van witwassen zijn. A laat via Post NL een leeg pakketje versturen aan B.
In Brussel wordt al gesproken over de verbetering van het UBO-register
Hoewel het UBO-register in ons land nog niet is ingevoerd, wordt er in Brussel al onderhandeld over de verbetering ervan. Hier wordt namelijk onderhandeld over de vijfde anti-witwasrichtlijn en
Bitcoinminers, -cashers en –mixers en het strafrecht
Ook in Nederland is er toenemende aandacht voor de bitcoinhandel. In Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verscheen deze maand een artikel over bitcoinminers, bitcoincashers,
Wetsvoorstel ‘eenvoudig (schuld)witwassen’ treedt per 01-01-2017 in werking
In onze eerdere nieuwsbrieven is ingegaan op het wetsvoorstel ‘eenvoudig witwassen’ en het aannemen van deze wet door de eerste kamer. Op 27 oktober 2016 is de datum inwerkingtreding gepubliceerd
Aanhoudingen in bitcoin onderzoeken
In het nieuws aandacht voor een witwasonderzoek waar bitcoins worden gebruikt. In een grootschalig bitcoin onderzoek zijn 10 verdachten aangehouden en hebben doorzoekingen plaatsgevonden. Er is
Loket voor klokkenluiders bij DNB tegen witwassen
DNB heeft bij het bekend maken van de plannen voor 2016 aangegeven extra te gaan letten op het thema integriteit. Niet alleen bij banken, maar ook bij pensioenfondsen, verzekeraars en trust- en
Banken, witwassen en de effectiviteit van het toezicht
In onze nieuwsbrief van juni van dit jaar schreven wij over het proefschrift van Melissa van den Broek. Zij heeft promotieonderzoek gedaan naar de effectiviteit van het anti-witwastoezicht van onder
Omzetten in onder andere Bitcoins
In deze zaak heeft een groep zich toegang tot bankrekeningen van personen verschaft door gebruik te maken van malware. De daders waren uiteindelijk in staat om van daaruit geld over te maken. Zij