Verdiepende artikelen

Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant  Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money

In het Plan van aanpak witwassen dat in 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd, formuleert de regering wat zij wil doen om witwassen beter te bestrijden. De regering benadrukt onder meer dat de

In 2009 deed de bitcoin zijn intrede. Hoewel de initiators waarschijnlijk niet van plan waren om criminelen een nieuw middel te geven voor het witwasproces, wordt de cryptovaluta inmiddels wel

De ontwikkelingen met betrekking tot virtuele valuta in het financiële stelsel  volgen elkaar in rap tempo op. Hierdoor nemen de uitdagingen op het gebied van toezicht, wetgeving en

Er bestaat een risico dat Wwft-verplichtingen niet juist worden nageleefd door advocaten vanwege een verkeerde uitleg van de reikwijdte van de Wwft en in het bijzonder de procesvrijstelling. Het AMLC

Witwasindicatoren zijn van groot belang in witwasonderzoeken. Zeker wanneer het gronddelict onbekend is. Er zijn verschillende bronnen voor witwasindicatoren. Eén daarvan is het OESO handboek.

Geschreven door Dick Crijns, AMLC In de nieuwsbrief van december 2016 schreef ik een achtergrondartikel waarin ik inging op de mogelijkheden van witwassen met behulp van spelwaarden die in internet

1. Inleiding Toen ik benaderd werd voor een bijdrage aan het themanummer kwam in de formulering van de vraag al meteen het heikele punt naar voren. De eenvoudige vraag luidde of ik op basis van mijn

In Nederland loopt al langere tijd het innovatieprogramma Organized Crime Field Lab. De insteek is om gezamenlijke, innovatieve aanpakken te creëren voor complexe, ondermijnende criminaliteit,

Financiële instellingen spelen een cruciale rol bij het voorkomen en melden van financiële misdrijven. In dit kader is men de afgelopen jaren het belang van effectieve transactiemonitoring zowel