Ga direct naar de inhoud

Verdiepende artikelen

31-03-2016 - Witwassen via patenten? Wereldwijd is er sprake van een sterke vraag naar octrooien en patenten.[1] Dit kan vanuit witwasperspectief een risico zijn. Zo kan iemand die crimineel geld bezit een…
28-10-2015 - Door: Marjolein de Wit, AMLC, coördinator Kennis In de praktijk van de witwasbestrijding wordt vaak gesproken over witwastypologieën, maar ook over indicatoren en feiten van algemene bekendheid…
Categorie :
28-10-2015 - Door: Sophie de Ridder, AMLC, Medeweker Kennis In de vorige nieuwsbrief is er aandacht besteedt aan een recente uitspraak van de Hoge Raad over van heling en witwassen. Omdat de samenloop tussen…
Categorie :
28-10-2015 - Door: mr. L.M. de Zeeuw* Afdeling TRACK1 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, houdt zich bezig met het toezicht op rechtspersonen. Dat houdt in dat zij misbruik van rechtspersonen willen…
Categorie :