Ga direct naar de inhoud
delta_rechts
Verdiepende artikelen
12-07-2018 -
Door mr. D.J. (Dorine) Stahlie, coördinator kennis en expertise AMLC, juni 2018
Sinds 1 januari 2015 is de strafverzwarende omstandigheid dat witwassen plaatsvindt in de uitoefening van beroep of…
12-07-2018 -
Door mr Dorine Stahlie, coördinator bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC), januari 2018.
Lees hier een vergelijkbaar actueel artikel
Terugkijkend op 2017 kunnen we op het gebied van…
29-03-2018 -
Saskia de Blank, FACT & Niels Ploeger, AMLC
Buitenlandse betaalkaarten die geladen kunnen worden met cryptovaluta zijn een fenomeen waar veel witwasrisico’s aan kleven. Kort gezegd kan de…
03-10-2017 -
Dick Crijns, senior adviseur AMLC
In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We…
09-06-2017 -
Het AMLC heeft vaak de vraag gekregen of toepassing van het 6-stappenplan van het Gerechtshof Amsterdam in witwaszaken niet in strijd is met verschillende rechtsbeginselen. Bijvoorbeeld: mag van een…
Categorieën :
03-04-2017 -
Door: Lisette de Zeeuw, accountmanager witwasbestrijding bij AMLCGeüpdatet in augustus 2019.
Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (hierna:…
15-12-2016 -
Door: Dick Crijns, Landelijk vaktechnisch coördinator FIOD en adviseur AMLC
Tijdens de witwastrainingen van het AMLC worden we regelmatig geconfronteerd met de vraag hoe criminelen online games en…
31-03-2016 -
Witwassen via patenten?
Wereldwijd is er sprake van een sterke vraag naar octrooien en patenten.[1] Dit kan vanuit witwasperspectief een risico zijn. Zo kan iemand die crimineel geld bezit een…
Categorieën :
28-10-2015 -
Door: Sophie de Ridder, AMLC
De wetsartikelen van heling en witwassen lijken erg op elkaar. Bij heling gaat het om het verwerven, voorhanden hebben of overdragen van een goed of het vestigen van…
Categorieën :
28-10-2015 -
De afdeling TRACK van screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, houdt toezicht op rechtspersonen. Het doel van TRACK is om misbruik van rechtspersonen te…
Categorieën :
- delta_links Vorige
- 1
- …
- 3
- 4
- 5