Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
04-10-2018 -
Verdachte is door het hof veroordeeld voor mensenhandel en het medeplegen van gewoontewitwassen. Ze ging in cassatie tegen deze uitspraak en de conclusie van de advocaat-generaal van het parket bij de Hoge Raad werd op...
Jurisprudentie
-
Strafmaat gronddelict en witwassen
-
De invloed van het witwasvermoeden op de verklaring
04-10-2018 -
Er is een Mercedes gekocht met een groot contant geldbedrag, bestaande uit o.a. grote coupures. Het OM heeft aangevoerd dat verdachte en medeverdachte hebben geprobeerd te verhullen dat de Mercedes eigenlijk van verdachte is, terwijl...
-
Offshore constructie
28-08-2018 -
Verdachte heeft een woning aangekocht waarvoor hij een hypothecaire lening is aangegaan van €410.000. Het bedrag werd door een Panamese Offshore onderneming via een bankrekening in Liechtenstein en via de derdengeldenrekening van de notaris betaald...
-
Verjaring witwassen chalets
28-08-2018 -
Verdachte is door het hof Arnhem-Leeuwaarden op 12 juli 2017 veroordeeld voor medeplegen schuldwitwassen. Bewezenverklaard is dat verdachte in de periode van de maand januari 2004 tot en met 25 april 2008 geldbedragen van €...
-
Toetsingskader zes-stappenplan
07-06-2018 -
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld voor het witwassen van verschillende geldbedragen. Tegen deze uitspraak ging verdachte in cassatie. Verdachte klaagt dat niet bewezen kan worden dat de geldbedragen een criminele herkomst hebben. Voor het...
-
Opbrengst verdelen is geen verhullen
07-06-2018 -
Verdachte heeft personen benaderd om voor hun kinderen kinderopvangtoeslag aan te vragen terwijl zij hier geen recht op hadden. Ook heeft zij geholpen bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Hiermee heeft verdachte zich volgens het...
-
Leningen
30-04-2018 -
In de administratie van bedrijf X werden onder andere acht leenovereenkomsten aangetroffen van in totaal €490.000. Verdachte was een periode medebestuurder en algemeen directeur van bedrijf X. Voor de acht leningen met leenovereenkomsten geldt dat...
-
Verklaring verdachte
30-04-2018 -
Verdachte heeft in de tenlastegelegde periode een legaal inkomen gehad van €8.979. Onder verdachte zijn echter een groot geldbedrag en waardevolle goederen aangetroffen. Hier komt bij dat hij in de ten laste gelegde periode ook...
-
Cash in kiprollades
30-04-2018 -
Verdachte kwam naar voren in een witwasonderzoek dat zich richtte op op Aruba verblijvende medeverdachten. Uit het onderzoek bleek dat verdachte versluierd sprak met medeverdachte X over het verplaatsen van grote contante geldbedragen. Vervolgens werd...
-
Aanpak spookbewoning
30-04-2018 -
Politie en Justitie komen in actie tegen spookbewoning. Een aantal verhuurbemiddelingsbedrijven faciliteert criminelen door het verhuren van dure en luxe appartementen in ruil voor contante huurpenningen. Criminelen wonen anoniem doordat huurcontracten vaak andere namen bevatten...
Categorieën