Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
26-04-2019 -
In Amsterdam is het programma 'De Weerbare Stad' gepresenteerd. Daarin worden maatregelen aangekondigd om ondermijning tegen te gaan. Zo wil de gemeente onder meer de limiet voor contante betalingen verlagen om witwassen tegen te gaan....
14-03-2019 -
Vorige week heeft het onderzoekscollectief OCCRP (Organized Crime and Corruption Project) in samenwerking met onder andere Trouw, Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en De Groene Amsterdammer de Troika laundromat gepubliceerd. Deze Troika laundromat lijkt soortgelijke kenmerken te hebben...
28-02-2019 -
Geschreven door Dick Crijns, AMLC In de nieuwsbrief van december 2016 schreef ik een achtergrondartikel waarin ik inging op de mogelijkheden van witwassen met behulp van spelwaarden die in internet games gebruikt worden. Bij spelwaarden...
10-01-2019 -
Geschreven door Dick Crijns (AMLC/FIOD).Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Strafblad ‘Facilitators in het strafrecht’2018(3) 1. Inleiding Toen ik benaderd werd voor een bijdrage aan het themanummer kwam in de formulering van de vraag...
10-01-2019 -
Door Dorine Stahlie (AMLC/FIOD) In Nederland loopt al langere tijd het innovatieprogramma Organized Crime Field Lab. De insteek is om gezamenlijke, innovatieve aanpakken te creëren voor complexe, ondermijnende criminaliteit, waaronder witwassen. Hoe kunnen overheidsinstellingen in...
11-10-2018 -
Geschreven door Evert Haasdijk (Deloitte) en Kim van Heugten (Deloitte) Financiële instellingen spelen een cruciale rol bij het voorkomen en melden van financiële misdrijven. In dit kader is men de afgelopen jaren het belang van...
12-07-2018 -
Door mr. D.J. (Dorine) Stahlie, coördinator kennis en expertise AMLC, juni 2018 Sinds 1 januari 2015 is de strafverzwarende omstandigheid dat witwassen plaatsvindt in de uitoefening van beroep of bedrijf opgenomen in het Wetboek van...
12-07-2018 -
Door mr Dorine Stahlie, coördinator bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC), januari 2018. Lees hier een update uit 2022 van dit artikel Terugkijkend op 2017 kunnen we op het gebied van witwasjurisprudentie constateren dat...
29-03-2018 -
Saskia de Blank, FACT & Niels Ploeger, AMLC Buitenlandse betaalkaarten die geladen kunnen worden met cryptovaluta zijn een fenomeen waar veel witwasrisico’s aan kleven. Kort gezegd kan de gebruiker van zo’n prepaid kaart deze laden...
30-01-2018 -
Voor wie geïnteresseerd is in het thema Offshore: het tijdschrift voor Compliance publiceerde een themanummer over dit onderwerp. Klik hier voor de artikelen.