Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
24-01-2022 -
Let op! Actualiteit van dit artikel Dit artikel moet geplaatst worden in de tijd waarin het werd geschreven. Het is goed te beseffen dat signalen van witwassen via cryptocurrency inmiddels scherp zijn verwoord in het...
Cryptovaluta
-
Signalen van witwassen via cryptocurrency
-
Context ongebruikelijke transacties essentieel voor opsporing
03-11-2021 -
Door: Joris Rozemeijer Het doel van de meldplicht voor ongebruikelijke transacties (OT’s) is tweeledig: het voorkomen van misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het bestrijden van witwassen.[Voetnoot 1] De meldplicht kost instellingen tijd en...
-
Bitcoin ATM's
03-11-2021 -
Via Bitcoin Automated Teller Machines (BATM’s) kun je Bitcoin kopen en/of verkopen. Je kan dus kiezen om contant geld om te zetten in Bitcoin, of juist Bitcoin om te zetten in contant geld. Geen nieuw...
-
DNB waarschuwt Binance om registratieverplichting
19-08-2021 -
Gisteren (18 augustus 2021) publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) op haar website een waarschuwing aan Binance. Binance biedt in Nederland cryptodiensten aan waarvoor op basis van de Wwft registratieplicht geldt. Binance heeft zich niet bij...
-
DNB voor rechter tegen Bitonic
23-03-2021 -
Op 23 maart 2021 hoorde de voorzieningenrechter in Rotterdam partijen in de zaak die Bitonic aanspande tegen DNB. Bitonic was naar de rechter gestapt, omdat het bedrijf de cryptoregels van DNB te streng vond. De...
-
Witwassen cryptocurrency bitcoinhandelaar. Zijn bitcoins ‘voorwerp’?
25-11-2020 -
De verdachte wordt verdacht van het witwassen van bitcoins en een geldbedrag met een waarde van in totaal zo’n 11,5 miljoen euro. Allereerst: zijn bitcoins ‘voorwerp’ als bedoeld in art. 420bis Sr? Hof: ‘Bitcoins zijn...
-
Bitcoins van dark markets
30-07-2020 -
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 3 juli 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5393 In deze zaak gaat het o.a. om hetomzetten van bitcoins ter waarde van ruim € 5 miljoen en het voorhanden hebben van bitcoins ter waarde van ruim € 1.500,-....
-
Geldbedragen uit eigen misdrijf omzetten in bitcoins: witwassen of niet?
20-07-2020 -
Hoge Raad, 30 juni 2020: ECLI:NLHR:2020:1171 In reeds enkele tientallen zaken hebben rechters zich gebogen over de strafrechtelijke aspecten van de bitcoin. AMLC collega Suzanne Visser schreef hierover eerder een column aan de hand van een...
-
Crimineel geld omzetten in bitcoin: witwassen of niet?
01-04-2020 -
Door Suzanne Visser In 2009 deed de bitcoin zijn intrede. Hoewel de initiators waarschijnlijk niet van plan waren om criminelen een nieuw middel te geven voor het witwasproces, wordt de cryptovaluta inmiddels wel daarvoor gebruikt[Voetnoot...
-
Regulering van virtuele valuta via de vijfde anti-witwasrichtlijn
27-02-2020 -
Door Ilona Ekelschot en Sophie de Ridder, AMLC De ontwikkelingen met betrekking tot virtuele valuta in het financiële stelsel volgen elkaar in rap tempo op. Hierdoor nemen de uitdagingen op het gebied van toezicht, wetgeving...