Cryptovaluta

In de nieuwsbrief van februari noemden we al de vijfde anti-witwasrichtlijn (2016/0208(COD)) die onder andere ziet op een meldplicht voor platforms voor het wisselen van virtuele valuta. Op 19 april jl. is deze richtlijn door...

Saskia de Blank, FACT & Niels Ploeger, AMLC Buitenlandse betaalkaarten die geladen kunnen worden met cryptovaluta zijn een fenomeen waar veel witwasrisico’s aan kleven. Kort gezegd kan de gebruiker van zo’n prepaid kaart deze laden...

De vakgroep Virtuele Valuta heeft een flyer gemaakt met basiskennis over virtuele valuta. De flyer gaat onder andere in op aanwijzingen die erop duiden dat een verdachte gebruik maakt van virtuele valuta, tips over waar...

Criminelen die hun verdiensten genereren in cryptocurrencies, kunnen gebruik maken van prepaid cryptocurrency kaarten voor de aanschaf van goederen en/of diensten. Ook het opnemen van contanten met de kaarten is mogelijk. Prepaid cryptocurrency kaarten zijn...

Veroordeelde heeft zich – in samenwerking met zijn mededader – drie jaar beziggehouden met handel in Bitcoins. Hij fungeerde als tussenpersoon bij het verzilveren van Bitcoins waardoor de anonimiteit van de Bitcoineigenaar gewaarborgd bleef. In...

Er zijn in november twee opsporingsonderzoeken voor de rechter gebracht die zien op witwassen door het omzetten van criminele bitcoins in cash. Uit deze uitspraken volgen verschillende relevante overwegingen. Het via een bitcoinhandelaar omzetten van...

We zijn in onze nieuwsbrief al vaker ingegaan op de witwasrisico’s die bitcoins met zich meebrengen. In het Tijdschrift voor Compliance wordt hier ook aandacht aan besteed. Interesse? Hier lees je het artikel (alleen beschikbaar...

Ook in Nederland is er toenemende aandacht voor de bitcoinhandel. In Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verscheen deze maand een artikel over bitcoinminers, bitcoincashers, bitcoinmixers en het strafrecht. De anonimiteit die gepaard gaat met...

In het nieuws aandacht voor een witwasonderzoek waar bitcoins worden gebruikt. In een grootschalig bitcoin onderzoek zijn 10 verdachten aangehouden en hebben doorzoekingen plaatsgevonden. Er is beslag gelegd op luxe voertuigen, contant geld en bankrekeningen....

In deze zaak heeft een groep zich toegang tot bankrekeningen van personen verschaft door gebruik te maken van malware. De daders waren uiteindelijk in staat om van daaruit geld over te maken. Zij hebben verschillende...