Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Cryptovaluta

Flyer basiskennis Virtuele Valuta

Nieuwsbericht
 - 

De vakgroep Virtuele Valuta heeft een flyer gemaakt met basiskennis over virtuele valuta. De flyer gaat onder andere in op aanwijzingen die erop duiden dat een verdachte gebruik maakt van virtuele

Categorieën :

Witwassen van cryptocurrencies via betaalkaarten

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

Criminelen die hun verdiensten genereren in cryptocurrencies, kunnen gebruik maken van prepaid cryptocurrency kaarten voor de aanschaf van goederen en/of diensten. Ook het opnemen van contanten met

Categorieën :

Ontneming Bitcoinhandelaar

Jurisprudentie
 - 

Veroordeelde heeft zich – in samenwerking met zijn mededader – drie jaar beziggehouden met handel in Bitcoins. Hij fungeerde als tussenpersoon bij het verzilveren van Bitcoins waardoor de

Categorieën :

Onderzoeken IJsberg en Roepie

Jurisprudentie
 - 

Er zijn in november twee opsporingsonderzoeken voor de rechter gebracht die zien op witwassen door het omzetten van criminele bitcoins in cash. Uit deze uitspraken volgen verschillende relevante

Categorieën :

Artikel Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

We zijn in onze nieuwsbrief al vaker ingegaan op de witwasrisico’s die bitcoins met zich meebrengen. In het Tijdschrift voor Compliance wordt hier ook aandacht aan besteed. Interesse? Hier lees je

Categorieën :

Bitcoinminers, -cashers en –mixers en het strafrecht

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Ook in Nederland is er toenemende aandacht voor de bitcoinhandel. In Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verscheen deze maand een artikel over bitcoinminers, bitcoincashers,

Categorieën :

Aanhoudingen in bitcoin onderzoeken

Nieuwsbericht
 - 

In het nieuws aandacht voor een witwasonderzoek waar bitcoins worden gebruikt. In een grootschalig bitcoin onderzoek zijn 10 verdachten aangehouden en hebben doorzoekingen plaatsgevonden. Er is

Categorieën :

Omzetten in onder andere Bitcoins

Jurisprudentie
 - 

In deze zaak heeft een groep zich toegang tot bankrekeningen van personen verschaft door gebruik te maken van malware. De daders waren uiteindelijk in staat om van daaruit geld over te maken. Zij

Categorieën :