Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Cryptovaluta

Onderzoeken IJsberg en Roepie

Jurisprudentie
 - 

Er zijn in november twee opsporingsonderzoeken voor de rechter gebracht die zien op witwassen door het omzetten van criminele bitcoins in cash. Uit deze uitspraken volgen verschillende relevante

Categorieën :

Artikel Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

We zijn in onze nieuwsbrief al vaker ingegaan op de witwasrisico’s die bitcoins met zich meebrengen. In het Tijdschrift voor Compliance wordt hier ook aandacht aan besteed. Interesse? Hier lees je

Categorieën :

Bitcoinminers, -cashers en –mixers en het strafrecht

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Ook in Nederland is er toenemende aandacht voor de bitcoinhandel. In Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verscheen deze maand een artikel over bitcoinminers, bitcoincashers,

Categorieën :

Aanhoudingen in bitcoin onderzoeken

Nieuwsbericht
 - 

In het nieuws aandacht voor een witwasonderzoek waar bitcoins worden gebruikt. In een grootschalig bitcoin onderzoek zijn 10 verdachten aangehouden en hebben doorzoekingen plaatsgevonden. Er is

Categorieën :

Omzetten in onder andere Bitcoins

Jurisprudentie
 - 

In deze zaak heeft een groep zich toegang tot bankrekeningen van personen verschaft door gebruik te maken van malware. De daders waren uiteindelijk in staat om van daaruit geld over te maken. Zij

Categorieën :