Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

TBML

  1. Trade Based Money Laundering

    23-10-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Op 18, 19 en 20 september jl. vond in Londen de allereerste TBML Summit plaats. Deze Summit werd georganiseerd door HM Revenue and Customs voor zowel publieke als private partijen. Vanuit Nederland was een vertegenwoordiging...

    Categorieën

  2. Witwassen via Trade Based Money Laundering

    22-09-2023 -

    Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts Trade Based Money Laundering Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten

  3. Vlees: sectordocument internationale groothandel

    04-09-2023 -

    Kennisproduct
     - 

    Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds januari 2023 samen met de Douane om sectorkennis op te doen in het kader van Trade Based Money Laundering (TBML). In het...

    Categorieën

  4. Wat is witwassen via Trade Based Money Laundering?

    30-08-2023 -

    Trade Based Money Laundering, ofwel TBML: een verzamelterm voor verschillende technieken die worden gebruikt om criminele opbrengsten wit te wassen door het misbruiken van de internationale handel. TBML is een complexe vorm van witwassen waarbij...

  5. Sectordocument groentezaden

    07-06-2023 -

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds dit jaar samen met de Douane om sectorkennis op te doen. In Q1 doken wij in de wereld van de veredelaars van...

    Categorieën

  6. Aanpak TBML

    01-05-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Jaarlijks worden enorme bedragen witgewassen via de internationale handel. Zo bleek uit gekraakte versleutelde communicatie dat er verschillende manieren zijn waarop criminelen waarde verplaatsen. Grofweg is 50% geldhandel, 40% zijn vormen vanTrade Based Money Laundering...

    Categorieën

  7. Commodities en witwassen: de graansector

    28-02-2023 -

    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC De afgelopen maanden is de graansector veelvuldig in het nieuws gekomen door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de graanprijs. Nederland importeert flink wat...

    Categorieën

  8. Know your sector (KYS)

    22-02-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Dit jaar zijn de Douane en het AMLC gestart met een samenwerking in het kader van trade based money laundering (TBML). Iedere sector is anders en kent andere geld- en goederenstromen. Om op zoek te...

    Categorie

  9. Nieuwe AMLC podcasts

    09-05-2022 -

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Het AMLC heeft weer twee nieuwe podcasts gemaakt die te beluisteren zijn via diverse platformen. In de ene podcast vertelt Thom Snaphaan, als criminoloog werkzaam bij het OM, over financial crime scripting. Hij legt uit...

    Categorieën

  10. Samenwerking AMLC - Universiteit Utrecht

    20-12-2021 -

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Het AMLC focust onder meer op witwassen door gebruik van handelsstromen, ofwel Trade Based Money Laundering. In dit kader wordt momenteel hard gewerkt aan een mooi risk based project. De afgelopen jaren is in publiek-privaat...

    Categorieën