Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Via professionele tussenpersonen

  1. AMLC podcasts maart en april

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Er zijn in de afgelopen weken weer veel nieuwe podcasts gemaakt. Dit keer over professionele tussenpersonen, de notaris en witwassen, casuïstiek bij toezichthouders, de kijk van de politie op witwassen en nieuwe ontwikkelingen op het...

    Categorieën
  2. Surinaamse achtergrond leidend voor verscherpt cliëntenonderzoek?

    Jurisprudentie
     - 

    Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden, 16 januari 2023: ECLI:NL:TNORARL:2023:5 Een notaris is betrokken bij de overdracht van een camping. De Nederlandse camping wordt gekocht door twee personen met Surinaamse achtergrond. Kopers storten door tussenkomst van...

    Categorieën
  3. Professionele facilitators

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Hoe organiseren financiële facilitators hun zaken? En in hoeverre werken zij samen in witwasnetwerken? Jo-Anne Kramer (promovenda aan de VU Amsterdam) schreef er een paper over aan de hand van politiegegevens onder leiding van Arjan...

    Categorieën
  4. Nieuwe AMLC podcasts

    AMLC podcast logo
    Nieuwsbericht
    Podcast
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de trustsector. Welke diensten bieden...

    Categorieën
  5. Rusland en Verdachte Transacties

    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Joris Rozemeijer (AMLC) Rusland is op 24 februari 2022 Oekraïne binnengevallen. Deze ‘speciale militaire operatie’ van Rusland heeft gezorgd voor een hele reeks aan EU sancties. In maart 2022 heeft de FIU een oproep...

    Categorieën
  6. IMF - Unmasking Control – Samenvatting en ervaringen uit de Nederlandse praktijk

    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Jacob Klunder (KYC/AML Consultant), Frederique Richelle (AML specialist AMLC), Joost Marée ( Strategisch adviseur fraudepreventie bij het Ministerie van Financiën) en Dick Crijns (senior adviseur FIOD en AMLC) Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft...

    Categorieën
  7. Witwasrisico aandelen

    Jurisprudentie
     - 

    Kamer voor het notariaat ’s-Hertogenbosch, 22 september 2022: ECLI:NL:TNORSHE:2022:31 In deze tuchtzaak zijn er door Bureau Financieel Toezicht (BFT) klachten ingediend over de invulling van de poortwachtersrol door een notaris en kandidaat-notaris bij het passeren...

    Categorieën
  8. Risicolanden betaaldienstverlener

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam, 7 september 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5255 Bij het geldservicebedrijf (money service business) in deze zaak konden klanten gelden storten bestemd voor begunstigden in Somalië en andere landen in de Hoorn van Afrika zonder bankrekening. Het...

    Categorieën
  9. Onschuldpresumptie bankrelatie

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam, 14 september 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:5340 In deze zaak heeft ING de bankrelatie opgezegd met een viertal coffeeshops wegens o.a. een verdenking van witwassen. De oud eigenaar en de huidige eigenaar zijn verdachte in een...

    Categorieën
  10. AMLC podcast

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Het AMLC heeft een nieuwe podcast gemaakt met strafrechtadvocaat Anke Feenstra van Hertoghs advocaten. In de podcast vertelt Anke welke juridische diensten onder de Wwft vallen, op welke wijze advocaten moeten voldoen aan de Wwft,...

    Categorieën