Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Via professionele tussenpersonen

Wetsvoorstel Amerikaanse anti-witwaswetgeving

Nieuwsbericht
 - 

In onze vorige nieuwsbrief schreven wij over witwasrisico’s in verschillende staten in Amerika. Het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) rapporteert dat een wetsvoorstel (Enablers Act) - dat wordt aangekondigd als het belangrijkste voorstel in...

Categorieën :

J5 conferentie

Nieuwsbericht
 - 

In mei was het AMLC in Londen aanwezig bij een conferentie van de J5, een internationaal operationeel samenwerkingsverband van de fiscale opsporingsdiensten van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nederland. De conferentie...

Categorieën :

Brievenbusfirma's

Nieuwsbericht
 - 

Doorstroomvennootschappen, oftewel brievenbusfirma’s houden de politiek al enige tijd bezig. Ze kunnen - naast fiscale doeleinden - ook worden gebruikt voor het doorsluizen en verhullen van illegale gelden. Het rapport hierover van de Commissie Doorstroomvennootschappen,...

Categorieën :

Kwetsbaarheden voor witwassen bij PSP’s

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Noortje Boere en Erik Reissenweber (AMLC) Inleiding Witwassen is het verbergen en/of een schijnbaar legale status geven aan gelden[1] die afkomstig zijn uit een misdrijf, zodat het besteed en geïnvesteerd kan worden in de...

Categorieën :

Handreiking notariaat

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

Op 13 juni 2022 is door Bureau financieel Toezicht (BFT) een handreiking voor het notariaat gepubliceerd. De handreiking is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse vragen die leven bij het notariaat. Hierbij valt te...

Categorieën :

Nieuwe leidraad Wwft voor makelaars en taxateurs

Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst heeft een nieuwe leidraad gepubliceerd voor makelaars en taxateurs met hierin praktische handvatten om de Wwft toe te passen. De leidraad is herzien in verband met nieuwe regelgeving. Zie...

Categorieën :

Schending poortwachtersrol notaris

Jurisprudentie
 - 

Kamer voor het notariaat, 20 januari 2022 (publicatie 3 maart 2022): ECLI:NL:TNORAMS:2022:5 Naar aanleiding van signalen van de Belastingdienst stuitte Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) op de aanwezigheid van een aantal risico-indicatoren bij de oprichting...

Categorieën :

Risico-indicatoren offshore vennootschappen

Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC-project offshore vennootschappen is gericht op het in kaart brengen van witwasrisico’s van offshore vennootschappen in relatie tot Nederland. Offshore vennootschappen worden genoemd als een grote witwasdreiging voor Nederland. Gezien alle publicaties rond het...

Categorieën :

Bankrelatie klein trustkantoor

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam, 5 januari 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:42 ING heeft in 2019 besloten de bankrelatie met een klein trustkantoor te willen beëindigen, omdat de bank niet langer bereid is om de hogere risico’s te aanvaarden die verbonden...

Categorieën :

Kort geding: is de AVG een beletsel om informatie te verstrekken over contante donaties aan de bank?

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 28 december 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:4148 ABN AMRO heeft een bancaire relatie opgezegd met een stichting die onder meer een moskee in stand houdt en inkomsten genereert in de vorm van (contante) donaties. Op vragen...

Categorieën :