Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Via professionele tussenpersonen

  1. Risico's witwassen aandelen

    Jurisprudentie
     - 

    Kamer voor het notariaat Den Haag, 15 juli 2022 (publicatie 19 augustus 2022): ECLI:NL:TNORDHA:2022:14 In deze tuchtzaak is sprake van bepaalde risicosignalen met betrekking tot aandelenoverdrachten die aanleiding geven tot het doen van verscherpt cliëntenonderzoek...

    Categorieën
  2. Witwassen met buitenlands vastgoed

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam, 15 juli 2022: ECLI:NL:RBROT:2022:6398 Door: Rob Bastiaan (AMLC), Suzanne Visser (AMLC) en Ruut Regtering (AMLC) Nederland kent vele buitenlandse eigenaren van vastgoed, zowel particulieren als rechtspersonen. Daarnaast zijn er vele verschillende vormen van...

    Categorieën
  3. Witwassen met hulp hypotheekadviseur en een beroep op de kwalificatie-uitsluitingsgrond

    Jurisprudentie
     - 

    Hoge Raad, 12 juli 2022: ECLI:NL:2022:1063 en ECLI:NL:PHR:2022:350, Het hof heeft de verdachte in deze zaak veroordeeld wegens het witwassen van een woning. De verdachte heeft op basis van een valse opgave van haar inkomen...

    Categorieën
  4. Misbruik van rechtsvormen in Nederland

    Kennisproduct
    Verdiepende artikelen
     - 

    Rechtsvormen in Nederland kunnen worden misbruikt voor witwasdoeleinden en andere criminele activiteiten. Opsporing en private partijen moeten alert zijn op de risico's. Dit artikel bevat een opsomming van een aantal van deze risico's die we...

    Categorieën
  5. Podcast over PSP's

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover.

    Categorieën
  6. Compliancefunctie bij groot advocaten- en notariskantoor:

    Jurisprudentie
     - 

    Kamer voor het notariaat Den Haag, 25 mei 2022: ECLI:NL:TNORDHA:2022:10 Sinds de inwerkingtreding van de vierde anti-witwasrichtlijn per 25 juli 2018 moeten Wwft-instellingen beschikken over een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie (art. 2d Wwft). Die compliancefunctie...

    Categorieën
  7. Identificatieplicht bestaande cliënt van notaris

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam, 12 april 2022 (publicatie 29 april 2022) ECLI:NL:GHAMS:2022:1042 In deze zaak waarover wij eerder schreven (tussenbeslissing) gaat het om de vraag of de notaris heeft voldaan aan het Wwft cliëntenonderzoek. Volgens de notaris...

    Categorieën
  8. Infographic witwassen herkennen voor makelaars

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Het AMLC heeft in publiek-private samenwerking met makelaarsverenigingen NVM, VBO en vastgoedpro een infographic gemaakt met signalen om witwassen beter te kunnen herkennen.

    Categorie
  9. Wetsvoorstel Amerikaanse anti-witwaswetgeving

    Nieuwsbericht
     - 

    In onze vorige nieuwsbrief schreven wij over witwasrisico’s in verschillende staten in Amerika. Het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) rapporteert dat een wetsvoorstel (Enablers Act) - dat wordt aangekondigd als het belangrijkste voorstel in...

    Categorieën
  10. J5 conferentie

    Nieuwsbericht
     - 

    In mei was het AMLC in Londen aanwezig bij een conferentie van de J5, een internationaal operationeel samenwerkingsverband van de fiscale opsporingsdiensten van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nederland. De conferentie...

    Categorieën