Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Via professionele tussenpersonen

Mirror trading, kans voor de crimineel?

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door Dorine Stahlie en Sophie de Ridder, AMLC                                Naar aanleiding van de FinCen files

Categorieën :

Witwassen cryptocurrency bitcoinhandelaar. Zijn bitcoins ‘voorwerp’?

Jurisprudentie
 - 

De verdachte wordt verdacht van het witwassen van bitcoins en een geldbedrag met een waarde van in totaal zo’n 11,5 miljoen euro. Allereerst: zijn bitcoins ‘voorwerp’ als bedoeld in art. 420bis

Categorieën :

Wwft-verplichtingen makelaar

Jurisprudentie
 - 

De verdachte is een makelaar die heeft nagelaten om cliëntenonderzoek (artikel 3 Wwft) te verrichten. Als gevolg hiervan heeft hij ook de bewaarplicht (artikel 33 Wwft) geschonden. In deze zaak is

Categorieën :

Maatstaf opzeggen beleggingsrekening

Jurisprudentie
 - 

De gedaagde is een beleggingsonderneming die ‘execution only’ diensten aanbiedt. Dat betekent dat ze aan haar klanten geen beleggingsadvies geeft, maar alleen een platvorm biedt waarop klanten

Categorieën :

No Shelter

Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

Een van de krantenkoppen inzake de FinCEN files is een mooie aanleiding om wat te vertellen over het project No Shelter. De krantenkop luidt: Hoe schimmige roebels door Nieuwegein vloeien. Het gaat

Categorieën :

Belastingadvieskantoor niet voldaan aan verplichtingen

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam, 15-05-2020 (publicatie 05-06-2020): ECLI:NL:RBROT:2020:4258 Na onderzoek door Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat een administratie- en belastingadvieskantoor niet

Categorieën :

Wwft en advocaten

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Er bestaat een risico dat Wwft-verplichtingen niet juist worden nageleefd door advocaten vanwege een verkeerde uitleg van de reikwijdte van de Wwft en in het bijzonder de procesvrijstelling. Het AMLC

Categorieën :

Meldplicht (kandidaat) notaris

Jurisprudentie
 - 

Een notaris en een kandidaat-notaris zijn door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor het feitelijk leidinggeven aan het niet melden van een aantal ongebruikelijke transacties. Ze krijgen een

Categorieën :

Tuchtrecht én strafrecht notaris

Jurisprudentie
 - 

Verdachte in deze strafzaak is een notaris die verweten wordt dat hij transacties niet gemeld heeft. Het gaat om transacties betreffende de overdracht van appartementen die in 2009/2010 gemeld hadden

Categorieën :

Witwassen opbrengsten illegaal gokimperium (Rykiel)

Jurisprudentie
 - 

Dit betreft een groot onderzoek met meerdere verdachten die worden verweten dat ze in een criminele organisatie online kansspelen hebben aangeboden zonder vergunning, en de inkomsten via een

Categorieën :