Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Via professionele tussenpersonen

  1. Wet omzetting aandelen aan toonder

    Nieuwsbericht
     - 

    Op 12 februari is het Wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder door de Eerste Kamer aangenomen. De wet maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Nederland en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint...

    Categorieën
  2. Handleiding Wwft voor advocaten

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Eerder berichtten wij over de vernieuwde leidraad die de Autoriteit Financiële Markten publiceerde naar aanleiding van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De Nederlandse orde van advocaten heeft nu ook een algemene handleiding samengesteld die...

    Categorieën
  3. Offshore constructie

    Jurisprudentie
     - 

    Verdachte heeft een woning aangekocht waarvoor hij een hypothecaire lening is aangegaan van €410.000. Het bedrag werd door een Panamese Offshore onderneming via een bankrekening in Liechtenstein en via de derdengeldenrekening van de notaris betaald...

    Categorieën
  4. Publicaties FATF

    Nieuwsbericht
     - 

    De FATF heeft onlangs drie noemenswaardige nieuwe rapporten gepubliceerd: Concealment of Beneficial Ownership, Financial Flows of Human Trafficking en Professional Money Laundering. Het eerste rapport is in samenwerking met de FIU’s gemaakt en beschrijft verschillende...

    Categorieën
  5. Internationaal samenwerkingsverband J5

    Nieuwsbericht
     - 

    Leiders van de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland hebben een gezamenlijk operationeel samenwerkingsverband opgezet, de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), om de samenwerking bij de...

    Categorieën
  6. Europol, Why cash is still king

    Nieuwsbericht
     - 

    Hieronder de link naar de publicatie van Europol (2015) met de titel "Why cash is still king". europol Why is cash still king 2015

    Categorieën
  7. Leningen

    Jurisprudentie
     - 

    In de administratie van bedrijf X werden onder andere acht leenovereenkomsten aangetroffen van in totaal €490.000. Verdachte was een periode medebestuurder en algemeen directeur van bedrijf X. Voor de acht leningen met leenovereenkomsten geldt dat...

    Categorieën
  8. Wetsvoorstel toezicht trustkantoren naar Tweede Kamer

    Nieuwsbericht
     - 

    Het wetsvoorstel ‘Wet toezicht trustkantoren 2018’ is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Trustkantoren zijn belangrijke poortwachters en de aard van hun diensten kent een hoog integriteitsrisico, wat al eerder heeft geleid tot invoering van...

    Categorieën
  9. Topmannen Russisch gasconcern voor de rechter ...

    Nieuwsbericht
     - 

    In een nieuwsbericht van de NRC lezen wij over een proces in Zwitserland tegen een aantal topmannen van een Russisch gasconcern. Zij worden beschuldigd van het aannemen van smeergeld, valsheid in schriften en witwassen. Zij...

    Categorieën
  10. Veroordeling voor “niet-melden” door notaris

    Jurisprudentie
     - 

    Op 14 oktober 2015 werd een notaris door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor het nalaten van het melden van vier ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (hierna: FIU-NL). (ECLI:NL:RBDHA:2015:12281) Een notaris is...

    Categorieën