Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Via professionele tussenpersonen

Handleiding Wwft voor advocaten

Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Eerder berichtten wij over de vernieuwde leidraad die de Autoriteit Financiële Markten publiceerde naar aanleiding van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De Nederlandse orde van

Categorieën :

Offshore constructie

Jurisprudentie
 - 

Verdachte heeft een woning aangekocht waarvoor hij een hypothecaire lening is aangegaan van €410.000. Het bedrag werd door een Panamese Offshore onderneming via een bankrekening in Liechtenstein en

Categorieën :

Publicaties FATF

Nieuwsbericht
 - 

De FATF heeft onlangs drie noemenswaardige nieuwe rapporten gepubliceerd: Concealment of Beneficial Ownership, Financial Flows of Human Trafficking en Professional Money Laundering. Het eerste

Categorieën :

Internationaal samenwerkingsverband J5

Nieuwsbericht
 - 

Leiders van de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland hebben een gezamenlijk operationeel samenwerkingsverband opgezet, de Joint

Categorieën :

Europol, Why cash is still king

Nieuwsbericht
 - 

Hieronder de link naar de publicatie van Europol (2015) met de titel "Why cash is still king". europol Why is cash still king 2015

Categorieën :

Leningen

Jurisprudentie
 - 

In de administratie van bedrijf X werden onder andere acht leenovereenkomsten aangetroffen van in totaal €490.000. Verdachte was een periode medebestuurder en algemeen directeur van bedrijf X. Voor

Categorieën :

Wetsvoorstel toezicht trustkantoren naar Tweede Kamer

Nieuwsbericht
 - 

Het wetsvoorstel ‘Wet toezicht trustkantoren 2018’ is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Trustkantoren zijn belangrijke poortwachters en de aard van hun diensten kent een hoog

Categorieën :

Topmannen Russisch gasconcern voor de rechter ...

Nieuwsbericht
 - 

In een nieuwsbericht van de NRC lezen wij over een proces in Zwitserland tegen een aantal topmannen van een Russisch gasconcern. Zij worden beschuldigd van het aannemen van smeergeld, valsheid in

Categorieën :

Veroordeling voor “niet-melden” door notaris

Jurisprudentie
 - 

Op 14 oktober 2015 werd een notaris door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor het nalaten van het melden van vier ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (hierna:

Categorieën :