Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de filters Ga direct naar de footer

Witwassen via buitenlandse rechtspersonen

Rechtspersonen bieden ruime mogelijkheden aan criminelen om hun crimineel verkregen opbrengst wit te wassen. Allerlei zakelijke transacties (geld, goederen en diensten) kunnen via rechtspersonen worden uitgevoerd. Buitenlandse rechtspersonen bieden nóg meer mogelijkheid om de bron van herkomst en de persoon achter de rechtspersoon, de UBO, te verhullen.

  • Wat is witwassen via buitenlandse rechtspersonen?

    Bij het plegen van gronddelicten en bij alle fasen van het witwasproces kunnen buitenlandse rechtspersonen worden gebruikt. Hier volgen enkele voorbeelden van het gebruik van rechtspersonen bij witwassen.

  • Witwassen via buitenlandse rechtspersonen herkennen

    Het aanhouden van vermogen in een buitenlandse rechtspersoon geeft weinig zichtbaarheid in Nederland. De valkuil is dat men op enig moment de criminele opbrengst ten eigen nutte wil inzetten in het land waar men woont. Dit kan leiden tot opvallende transacties.

Kennisbank

Verdiepende artikelen

Een verkenning van Free Trade Zones

Door: Ilona Ekelschot (AML specialist) en René van Beusekom (tactisch analist), AMLC Van de havens in het Franse Bordeaux tot in het Chinese Shanghai, Free Trade Zones (hierna: FTZs) zijn vrijehandelszones die over de hele wereld zijn verspreid. FTZs zijn speciaal aangewezen gebieden waar lagere douaneheffingen en...

IMF - Unmasking Control – Samenvatting en ervaringen uit de Nederlandse praktijk

Door: Jacob Klunder (KYC/AML Consultant), Frederique Richelle (AML specialist AMLC), Joost Marée ( Strategisch adviseur fraudepreventie bij het Ministerie van Financiën) en Dick Crijns (senior adviseur FIOD en AMLC) Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft op 7 oktober 2022 het rapport Unmasking Control: A Guide to Beneficial...

Uit de praktijk

Nieuwe AMLC podcasts

Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de trustsector. Welke diensten bieden zij hun klanten? Wie zijn de klanten? Waarom is Nederland zo aantrekkelijk...