110 resultaten, gefilterd op

Rechtbank Oost-Brabant 18 januari 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:159 In deze zaak gaat het om gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. Het witwassen van een totaalbedrag van ruim € 6,1 miljoen bestond uit onverklaard contant geld (aan het licht...

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5 december 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:4092 Verdachte is door de politierechter veroordeeld wegens witwassen van contant geld dat is aangetroffen in een plastic zak in de auto waarin hij zat met medeverdachte. De auto had...

Gerechtshof Amsterdam 20 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3510 Op 22 juni 2020 ontdekt de politie een onderwereldgevangenis met martelkamer in zeecontainers in Wouwse Plantage. De verdachte in deze zaak huurde de loodsen die de criminele organisatie gebruikte...

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:3450 In deze zaak deed verdachte meer contante uitgaven dan kan worden verklaard op basis van zijn legale inkomen. Hij zegt het geld te hebben verdiend met pokeren. De vraag...

Gerechtshof Amsterdam 20 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3504 Tijdens een doorzoeking wordt in een woning € 70.700 aangetroffen in plastic tassen in een kast. Verdachte verbleef een periode in deze woning en maakte hier gebruik van. De...

Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15086 (hoofdverdachte)Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15352 (facilitator bovenwereld) Taxus is één van de grootste strafzaken in de Nederlandse geschiedenis naar grootschalige internationale drugshandel en daarmee samenhangende feiten,...

College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:596 Een trustkantoor en (mede)bestuurder hebben hoger beroep aangetekend tegen een boete van DNB wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties. Feiten De boete is opgelegd vanwege...

College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:583 Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een financieel administratiekantoor een bestuurlijke boete van € 10.000,- opgelegd wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties bij een zorgonderneming. Het...

Parket bij de Hoge Raad 3 oktober 2023, ECLI:NL:PHR:2023:856 In deze zaak heeft het hof de bewezenverklaring van witwassen gebaseerd op een door de politie opgemaakte kasopstelling. Over de bewijsconstructie die het hof hierop heeft...

Rechtbank Oost-Brabant 15 september 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4543 In deze zaak wordt verdachte verweten dat hij cryptovaluta met een totaalwaarde van ongeveer 11,3 miljoen dollar heeft witgewassen. Verdachte hield zich bezig met de handel in crypto. In...

Gerechtshof Amsterdam 5 september 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2047 Er wordt een contant geldbedrag van ruim € 35.000 aangetroffen bij verdachte op tafel in zijn restaurant. Het is ongebruikelijk om een dergelijk groot geldbedrag in contanten voorhanden te...

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4 september 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2965 Verdachte in deze zaak heeft in een tijdsbestek van ongeveer tien maanden vier verschillende auto’s gekocht (o.a. Bentley en Mercedes) met bijbetaling van contante geldbedragen van in totaal bijna...

Rechtbank Rotterdam 9 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5808 In deze zaak gaat het om gewoontewitwassen van ongeveer € 800.000 in een periode van twee jaar en het niet voldoen aan Wwft-verplichtingen door een bedrijf dat horloges inkoopt...

Gerechtshof Amsterdam 3 juli 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1568 en Gerechtshof Amsterdam 3 juli 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1567 Deze zaak is gestart naar aanleiding van de aankoop van een restaurant door een vrouw die destijds werkte bij de politie. De...

Rechtbank Amsterdam 5 juli 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:4174 In deze zaak heeft de bank een bankrelatie opgezegd met een handelaar in uien en aardappelen vanwege contante stortingen. In juli 2019 communiceerde het OM dat de export van...

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2088 Tijdens een doorzoeking wordt in de woning van verdachte verstopt in het systeemplafond in de badkamer een zak met geld en MDMA aangetroffen. Het gaat om een totaalbedrag van...

Rechtbank Amsterdam 2 mei 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3167 De directeur van een vennootschap die zich bezig houdt met in- en verkoop van olie in Suriname heeft een administratiekantoor opgericht. Vanwege onvoldoende zicht op betaalgedrag en een gebruikte...

Gerechtshof Den Haag 14-6-2023 ECLI:NL:GHDHA:2023:1132 Bij verdachte zijn in een ander strafrechtelijk onderzoek twee geldtelmachines in beslag genomen. Dat onderzoek richtte zich op het witwassen van grote sommen geld waarbij de woning van de verdachte...

Rechtbank Rotterdam 25 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3689 In deze zaak is sprake van vele contante stortingen onder de meldgrens op verschillende bankrekeningen van een rechtspersoon. Verdachte in deze zaak is de manager van deze rechtspersoon, die...

ECLI:NL:RBAMS:2023:2761 Uit analyse van een kasopstelling blijkt dat verdachte en zijn vrouw gedurende een periode van bijna negen jaren grote hoeveelheden contant geld tot hun beschikking hadden, zonder dat daartoe op het eerste gezicht een...