Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

17 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: JurisprudentieWitwastechnieken: Cryptovaluta

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Er zijn nog 3 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

Ontwikkelaar van Cryptomixer Tornado Cash veroordeeld voor witwassen

13-06-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Oost Brabant 14 mei 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:2069 Recent is de ontwikkelaar van de cryptomixer Tornado Cash veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en 4 maanden. Tornado Cash is een softwaretool die het transactiespoor op…

Witwasindicatoren product vernieuwd

14-03-2024 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit geactualiseerde document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene…

Witwasindicatoren

14-03-2024 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
 - 

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van…

De cryptohandelaar

31-10-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Oost-Brabant 15 september 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4543 In deze zaak wordt verdachte verweten dat hij cryptovaluta met een totaalwaarde van ongeveer 11,3 miljoen dollar heeft witgewassen. Verdachte hield zich bezig met de handel in crypto. In…

Bitcoins van de hand doen op grond van de Wwft?

03-08-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 juli 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:6292 In deze zaak heeft de Rabobank een bedrijf verplicht om afstand te doen van haar bitcoinportefeuille. De vraag is of de bank hiermee onrechtmatig heeft gehandeld richting het bedrijf.…

Witwassen bitcoins

31-01-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 2 januari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:164 Verdachte wordt voor gewoontewitwassen van 10 bitcoins en bijna 200.000 euro veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en een taakstraf van 240 uur. Verdachte heeft accounts bij…

Witwassen van virtuele valuta

31-10-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Jurisprudentie
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Versie 2022 (update van column 2018) Door mr. R.A. Regtering (AML-specialist bij het AMLC) Bitcoins en criminaliteit Bitcoins en andere virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Maar er is niet altijd sprake…

Bitcoinhandelaar in hoger beroep

02-03-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Den Haag, 1 februari 2022: ECLI:NL:GHDHA:2022:104 Het hof stelt dat in de tenlastegelegde periode 2013-2015 sprake was van een relatieve onbekendheid met het fenomeen cryptovaluta en dat terughoudendheid op zijn plaats lijkt bij het…

DNB voor rechter tegen Bitonic

23-03-2021 -
Jurisprudentie
Nieuwsbericht
 - 

Op 23 maart 2021 hoorde de voorzieningenrechter in Rotterdam partijen in de zaak die Bitonic aanspande tegen DNB. Bitonic was naar de rechter gestapt, omdat het bedrijf de cryptoregels van DNB te streng vond. De…

Witwassen cryptocurrency bitcoinhandelaar. Zijn bitcoins ‘voorwerp’?

25-11-2020 -
Jurisprudentie
 - 

De verdachte wordt verdacht van het witwassen van bitcoins en een geldbedrag met een waarde van in totaal zo’n 11,5 miljoen euro. Allereerst: zijn bitcoins ‘voorwerp’ als bedoeld in art. 420bis Sr? Hof: ‘Bitcoins zijn…

Bitcoins van dark markets

30-07-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 3 juli 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5393 In deze zaak gaat het o.a. om het omzetten van bitcoins ter waarde van ruim € 5 miljoen en het voorhanden hebben van bitcoins ter waarde van ruim €…

Geldbedragen uit eigen misdrijf omzetten in bitcoins: witwassen of niet?

20-07-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad, 30 juni 2020: ECLI:NLHR:2020:1171 In reeds enkele tientallen zaken hebben rechters zich gebogen over de strafrechtelijke aspecten van de bitcoin. AMLC collega Suzanne Visser schreef hierover eerder een column aan de hand van een…

Feit van algemene bekendheid over bitcoin

26-04-2019 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 13 maart 2019, Feit van algemene bekendheid over bitcoin: ECLI:NL:RBROT:2019:2408 De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. De verdachte trad gedurende een jaar op als “geldezel”. Hij ontving op…

Beslag bitcoins en 6-stappenplan

10-01-2019 -
Jurisprudentie
 - 

Het OM moest in 2018 een grote hoeveelheid bitcoins teruggeven omdat niet kon worden bewezen dat ze met gestolen stroom waren gedolven. Het Hof oordeelde dat in beginsel de waarde van de bitcoin ten tijde…

Ontneming Bitcoinhandelaar

30-01-2018 -
Jurisprudentie
 - 

Veroordeelde heeft zich – in samenwerking met zijn mededader – drie jaar beziggehouden met handel in Bitcoins. Hij fungeerde als tussenpersoon bij het verzilveren van Bitcoins waardoor de anonimiteit van de Bitcoineigenaar gewaarborgd bleef. In…

Onderzoeken IJsberg en Roepie

13-12-2017 -
Jurisprudentie
 - 

Er zijn in november twee opsporingsonderzoeken voor de rechter gebracht die zien op witwassen door het omzetten van criminele bitcoins in cash. Uit deze uitspraken volgen verschillende relevante overwegingen. Het via een bitcoinhandelaar omzetten van…

Omzetten in onder andere Bitcoins

17-12-2015 -
Jurisprudentie
 - 

In deze zaak heeft een groep zich toegang tot bankrekeningen van personen verschaft door gebruik te maken van malware. De daders waren uiteindelijk in staat om van daaruit geld over te maken. Zij hebben verschillende…