Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

226 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Nieuwsbericht

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

  1. CEPOL Exchange Programme met Letland

    25-10-2023 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Door: Noortje Boere, AML Specialist AMLC CEPOL (Politieacademie van de Europese Unie) biedt medewerkers van opsporingsdiensten de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma. Deelnemers hebben de kans om ervaringen en inzichten te delen,...

  2. Trade Based Money Laundering

    23-10-2023 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Op 18, 19 en 20 september jl. vond in Londen de allereerste TBML Summit plaats. Deze Summit werd georganiseerd door HM Revenue and Customs voor zowel publieke als private partijen. Vanuit Nederland was een vertegenwoordiging...

  3. De UBO kwestie

    20-09-2023 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Ben je enthousiast over het vergaren van kennis door het beluisteren van podcasts en heb je als professional interesse in kwesties rondom het vaststellen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een rechtspersoon? Dan kan...

  4. Milieu en witwassen

    10-08-2023 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Bescherming van het milieu wint steeds meer aan terrein en het naleven van normen op het gebied van ESG is steeds minder vrijblijvend door de komst van regelgeving. Maar wanneer kan milieucriminaliteit leiden tot witwassen...

  5. Sectordocument groentezaden

    07-06-2023 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds dit jaar samen met de Douane om sectorkennis op te doen. In Q1 doken wij in de wereld van de veredelaars van...

  6. Voortgangsbrief aanpak witwassen

    18-05-2023 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Minister Kaag van financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de beleidsagenda aanpak witwassen. De afgelopen jaren zijn er veel stappen gezet om de aanpak van witwassen in Nederland...

  7. Voorstellen EU antiwitwasmaatregelen

    01-05-2023 -
    Nieuwsbericht
     - 

    De leden van de commissie economische en monetaire zaken en de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken hebben eind maart ingestemd met strengere regels om bestaande gaten in de bestrijding van witwassen, financiering van...

  8. Derdenbetalingen: Nederlandse bedrijven in een witwasnetwerk

    01-05-2023 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Nu het voor criminelen steeds ingewikkelder wordt om contant geld te integreren in ons financiële systeem, worden criminelen creatiever. Journalisten van Argos kregen data in handen waaruit bleek dat Nederlandse ondernemers op grote schaal betalingen...

  9. Aanpak TBML

    01-05-2023 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Jaarlijks worden enorme bedragen witgewassen via de internationale handel. Zo bleek uit gekraakte versleutelde communicatie dat er verschillende manieren zijn waarop criminelen waarde verplaatsen. Grofweg is 50% geldhandel, 40% zijn vormen vanTrade Based Money Laundering...

  10. Artikel ESG en witwassen

    17-04-2023 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Een betere wereld begint bij jezelf, wordt vaak beweerd. Maar is dat wel voldoende als het gaat om het klimaat en mensenrechtenschendingen in de wereld? En welke rol spelen bedrijven hierin? In een wetenschappelijk artikel...

  11. AMLC podcasts maart en april

    13-04-2023 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Er zijn in de afgelopen weken weer veel nieuwe podcasts gemaakt. Dit keer over professionele tussenpersonen, de notaris en witwassen, casuïstiek bij toezichthouders, de kijk van de politie op witwassen en nieuwe ontwikkelingen op het...

  12. Interview AMLC collega - Noortje Boere

    28-02-2023 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Hoe ziet jouw gemiddelde werkweek er uit? In een gemiddelde week ben ik zo'n 70 procent van mijn tijd kwijt aan kennis en zo'n 30 procent van mijn tijd aan opsporing. Met kennis doel ik...

  13. Rondetafelgesprek Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

    28-02-2023 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Michael Schmitz, Jurist PPS bij het AMLC Op 26 januari heeft bij de vaste commissie voor Financiën een rondetafelgesprek plaatsgevonden waarbij het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is besproken (hierna: wetsvoorstel). Bij een rondetafelgesprek nodigt...

  14. Know your sector (KYS)

    22-02-2023 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Dit jaar zijn de Douane en het AMLC gestart met een samenwerking in het kader van trade based money laundering (TBML). Iedere sector is anders en kent andere geld- en goederenstromen. Om op zoek te...

  15. Professionele facilitators

    08-02-2023 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Hoe organiseren financiële facilitators hun zaken? En in hoeverre werken zij samen in witwasnetwerken? Jo-Anne Kramer (promovenda aan de VU Amsterdam) schreef er een paper over aan de hand van politiegegevens onder leiding van Arjan...

  16. Podcasts januari 2023

    07-02-2023 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    In januari 2023 verschenen 3 AMLC podcasts over bedrijfstypologieën, ondergronds bankieren en de notitie voor notarissen van Bureau Financieel Toezicht over crypto vermogen. Rob Bastiaan is werkzaam bij het AMLC en door de wol geverfd...

  17. Nieuwe AMLC podcasts

    20-12-2022 -
    Nieuwsbericht
    Podcast
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de trustsector. Welke diensten bieden...

  18. Criminaliteit met parallelle import van auto’s aanpakken

    20-12-2022 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Om fraude en witwassen bij parallelle import van auto’s tegen te gaan, hebben verschillende publieke en private partijen hier samen onderzoek naar gedaan. Dit gebeurde aan de hand van het barrièremodel. In vier sessies brachten...

  19. Arrest Europese Hof van Justitie inzake UBO-register

    19-12-2022 -
    Jurisprudentie
    Nieuwsbericht
     - 

    Op 22 november heeft het Europese Hof van Justitie (hierna het Hof) een arrest gewezen over het UBO-register. Het Hof heeft daarin geconcludeerd dat de bepaling in de Europese anti-witwasrichtlijn (hierna Richtlijn), die regelt dat...

  20. Publiek-private samenwerking (PPS)

    19-12-2022 -
    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Interview met AMLC collega Menno over publiek-private samenwerking (PPS)