Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

207 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Nieuwsbericht

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Publiek-private samenwerking (PPS)

19-12-2022 -
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC is een plek voor professionals om kennis te delen over de bestrijding van witwassen. Dit doen we gelukkig niet alleen met onze publieke partners, maar ook met private partijen. Dit gebeurt overigens niet alleen…

Procesafspraken in witwaszaak Cymbal: Swipen op Curaçao

19-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02 december 2022: ECLI:NL:GHARL:2022:10371 en ECLI:NL:GHARL:2022:10370 In deze strafzaken is schuldwitwassen van 200 miljoen USD bewezenverklaard. De bewezenverklaring staat in hoger beroep niet ter discussie. Deze arresten staan vooral in het teken van…

Global financial institutions summit New York (2nd edition)

16-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Zeven en acht december jongstleden vond in New York de tweede editie van de GFIS plaats, de global financial institutions summit. De jaarlijkse GFIS vormt een onderdeel van de J5 organisatie, de Joint chiefs of…

Witwassen milieudelicten

13-12-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Jurisprudentie
Nieuwsbericht
 - 

ESG (criteria op het gebied van environmental, social en governance) in relatie tot witwassen is een onderwerp waar we vanuit het AMLC aandacht voor hebben. Voorbeelden hiervan in de jurisprudentie zijn schaars. De Inspectie voor…

Online gokken als witwasmethodiek

28-11-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Tot 1 oktober 2021 was online gokken verboden in Nederland. Met de komst van de Wet Kansspelen op Afstand (Koa) is hier verandering in gekomen. Online…

Data & analyse bij het AMLC

31-10-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Het AMLC gebruikt onder andere data-analyse om nieuwe verdachten, criminele netwerken en trends & fenomenen te identificeren op het gebied van witwassen. Door deze inzichten kan de opsporingscapaciteit van de FIOD zich richten op de…

ESG criteria en witwassen

31-10-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

In september vond het Leaders in Finance AML Europe Event 2022 plaats in Brussel. Suzanne Visser van het AMLC heeft daar deelgenomen aan de paneldiscussie over een relatief nieuw onderwerp: hoe verhoudt ESG (criteria op het gebied…

Fraude Film Festival

31-10-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Op 3 en 4 november 2022 zal het Fraude Film Festival plaatsvinden in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. In samenwerking met advocatenkantoor De Brauw zal het AMLC namens de FIOD de documentaire River of…

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

31-10-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onderdeel van de bredere beleidsagenda aanpak witwassen, die op 13 september door de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid naar de Tweede en Eerste Kamer is…

Workshop Edje

25-10-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Ed van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst…

AMLC podcast

25-10-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Het AMLC heeft een nieuwe podcast gemaakt met strafrechtadvocaat Anke Feenstra van Hertoghs advocaten. In de podcast vertelt Anke welke juridische diensten onder de Wwft vallen, op welke wijze advocaten moeten voldoen aan de Wwft,…

Handleiding Wwft voor advocaten

25-09-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Nederlandse orde van advocaten heeft de algemene handleiding geactualiseerd met daarin handvatten voor de naleving van de Wwft verplichtingen.

Werkbezoek AMLC aan Israël

06-09-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Eind augustus waren drie AMLC-collega’s samen met collega's van FIU-Nederland op bezoek bij de Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority (IMPA) in Tel-Aviv. Het bezoek stond in het teken van kennisuitwisseling op het…

Deadline UBO-registratie nieuwe zakelijke relaties op 1 januari 2023

06-09-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Eerder dit jaar schreven wij over het UBO register. Dit register is in 2020 ingevoerd en verplicht alle vennootschappen om hun UBO (ultimate beneficial owner) te laten registeren. Wanneer sprake is van een nieuwe zakelijke…

Podcast over PSP's

06-09-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover. Eerder schreven zij samen een artikel over kwetsbaarheden voor witwassen bij PSP’s. De AMLC…

Interveniëren met effect

05-09-2022 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Het belang van het voorkomen van witwassen is duidelijk, maar de wijze waarop is niet eenvoudig. In het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving is een artikel verschenen met inzichten over de aanpak van misdaad…

FATF evaluatie Nederland

01-09-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Financial Action Task Force (‘FATF’) heeft op 24 augustus jl. een evaluatierapport gepubliceerd over het Nederlandse beleid inzake de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens. Nederland heeft volgens de…

Herkomst vermogen bij cryptovaluta

06-07-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Hoe kan een notaris de herkomst van het vermogen beoordelen bij cryptovaluta? Hoe ver moet een notaris gaan? Welke documenten kunnen er worden opgevraagd en waarop moet een notaris letten? Bureau Financieel Toezicht heeft op…

Infographic witwassen herkennen voor makelaars

06-07-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Vastgoed kan worden gebruikt om wit te wassen. Makelaars leveren als poortwachter een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van witwassen door signalen van witwassen te herkennen en tijdig te melden bij FIU-Nederland. Om witwassen beter…

Nieuwe podcasts over corruptie, witwasrisico's bij ondernemingen en witwascijfers

06-07-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt: De podcasts zijn te beluisteren via diverse platformen zoals Spotify en Apple podcasts.