Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

216 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Nieuwsbericht

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

  1. Factsheet: de bitcoinmixer

    15-05-2020 -
    Fenomeenbeschrijving
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Klik hier om de factsheet te openen.

  2. Het effect van Corona op de witwasbestrijding

    12-05-2020 -
    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
     - 

    Door de overheid zijn in verband met de huidige Corona-crisis meerdere maatregelen getroffen die een groot effect hebben op de gehele maatschappij en haar functioneren. Dit betekent derhalve ook iets voor de witwasbestrijding. De ontwikkelingen...

  3. Overheid en bedrijfsleven waarschuwen voor CEO-fraude in coronatijd

    12-05-2020 -
    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
     - 

    Het Anti Money Laundering Centre (AMLC), advies- en accountantsorganisatie PwC, de NVB en de FIOD waarschuwen bedrijven om alert te zijn op zogenoemde CEO-fraude. Bij deze vorm van fraude doen criminelen zich voor als de...

  4. Samenvatting onderzoek Brigitte Unger naar wereldwijde witwasstromen

    30-03-2020 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Onderzoek mondiale witwasstromenEind 2019 was er in het nieuws aandacht voor een berekening van de hoeveelheid geld die in Nederland en andere landen wordt witgewassen.[1] Door een aantal onderzoekers, waaronder hoogleraar economie Brigitte Unger, is...

  5. Regulering van virtuele valuta via de vijfde anti-witwasrichtlijn

    27-02-2020 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door Ilona Ekelschot en Sophie de Ridder,  AMLC De ontwikkelingen met betrekking tot virtuele valuta in het financiële stelsel  volgen elkaar in rap tempo op. Hierdoor nemen de uitdagingen op het gebied van toezicht, wetgeving...

  6. AMLC goes Paris!

    24-02-2020 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Vorige week was er een grote FATF-meeting in Parijs. Het AMLC was aanwezig in het kader van ons thema TBML. Binnen dat thema zijn we momenteel vooral bezig met enerzijds het FEC-project waarin we met...

  7. Tricks of the trade

    24-02-2020 -
    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    In dit artikel worden wat voorbeelden besproken van red flags van Trade Based Money Laundering constructies (TBML). Bij TBML worden handelsstructuren gebruikt om geld te verplaatsen en te legitimeren. Financiële instellingen kunnen geconfronteerd worden met...

  8. Herziene Leidraad Wwft en Sanctiewet

    24-02-2020 -
    Nieuwsbericht
     - 

    DNB publiceert de herziene Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)". Naar aanleiding van reacties op de consultatieversie, die in juli en september 2019 voorlag, is het document...

  9. Kamervragen naam melder

    16-12-2019 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Onlangs beantwoordde de minister van J&V Kamervragen over het opnemen van de naam van de melder in een melding van een ongebruikelijke transactie (OT) aan FIU-Nederland. Die vragen werden gesteld in het licht van de...

  10. Wwft en advocaten

    16-12-2019 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Er bestaat een risico dat Wwft-verplichtingen niet juist worden nageleefd door advocaten vanwege een verkeerde uitleg van de reikwijdte van de Wwft en in het bijzonder de procesvrijstelling. Het AMLC heeft daarom een factsheet gemaakt...

  11. Publiek private samenwerking

    16-12-2019 -
    Nieuwsbericht
     - 

    ‘Visie zonder actie is dromen, en actie zonder visie is een nachtmerrie’. Door: Tamara Pollard-Maijer en Dorine Stahlie, AMLC Samenwerken om het samenwerken? Omdat het ‘hot’ en ‘hip’ is? Nee, samenwerken omdat het bittere noodzaak...

  12. Meeloopdag AMLC bij de Volksbank

    16-12-2019 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Geschreven door: Victor Ross,  AMLC Eerder dit jaar hebben de Volksbank en de FIOD medewerkers uitgewisseld, met als doel van elkaar te leren en beter begrip te krijgen van en voor elkaar. In navolging van...

  13. Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen

    12-12-2019 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Op 2 december jl. is het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel ziet onder meer op de invoering van een cashlimiet van 3.000 euro. Cashlimiet   Nu geldt nog dat beroepsmatige...

  14. AML Pressure Cooker

    01-11-2019 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    PwC en het AMLC hebben samen een nieuwe game ontwikkeld: de AML Pressure Cooker. In een workshop van 1,5 uur moeten de deelnemers met elkaar onder tijdsdruk een witwasschema zien te ontrafelen. De eerste versie...

  15. Wall of shame

    01-11-2019 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Een Finse website publiceerde recent een artikel over een opgerichte wall of shame ter voorkoming van witwassen. Meldplichtige instellingen, onder andere autodealers en vastgoedbemiddelaars, lopen in Finland het risico om op een openbare lijst terecht...

  16. Transactie Monitoring Nederland

    01-11-2019 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Half september heeft de Nederlandse Vereniging van Banken aangekondigd dat ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos een gezamenlijke organisatie willen opzetten om transacties van hun klanten te monitoren. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht. De...

  17. Scottish Limited Partnerships

    01-11-2019 -
    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
     - 

    We hebben eind 2017 al eens aandacht besteed aan de Scottish Limited Partnerships (SLP’s); een rechtsvorm naar Schots recht waarbij de feitelijk eigenaar afgeschermd kan worden. Ons artikel over de Azerbaijani Laundromat en de rol...

  18. Gevolgen Brexit voor witwasbestrijding

    01-11-2019 -
    Nieuwsbericht
     - 

    De Europese Toezichthoudende Autoriteiten hebben een tweejaarlijkse joint opinion uitgebracht betreffende de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering voor de Europese financiële sector. Hierin worden onder meer de mogelijke gevolgen van een Brexit voor de witwasbestrijding...

  19. Edje van Utrecht

    30-08-2019 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst...

  20. Interview Bert Langerak

    30-08-2019 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Bert Langerak, directeur opsporing FIOD, heeft in een interview met ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) een toelichting gegeven op twee onderzoeken. Het gaat om onderzoeken waarbij bedrijven uit de autohandel en de aardappel-...