Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

614 resultaten

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Opzegging bankrelatie met aircohandelaar

23-02-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Gelderland 1 februari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:494 Een airco-handelaar bankiert bij de Rabobank. De Rabobank wil meer duidelijkheid over betalingen met coupures van € 200,00 en € 500,00, de forse omzetstijging en de toename van contante…

Surinaamse achtergrond leidend voor verscherpt cliëntenonderzoek?

23-02-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden, 16 januari 2023: ECLI:NL:TNORARL:2023:5 Een notaris is betrokken bij de overdracht van een camping. De Nederlandse camping wordt gekocht door twee personen met Surinaamse achtergrond. Kopers storten door tussenkomst van…

Digitale identificatieprocedure Wwft

23-02-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 11 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:145 Creditcardmaatschappij ICS vraagt in het kader van de Wwft een klant om identificatie. ICS heeft daarvoor een digitale procedure waarbij de klant een foto van zijn of haar onbeschreven…

Stappenplan witwassen; spaargeld

23-02-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 20 februari 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:412 Bij de doorzoeking van een woning wordt € 10.300,00 cash aangetroffen. Daarnaast wordt 100 gram cocaïne aangetroffen samen met tientallen lege envelopjes, zeven telefoons en een aantal weegschalen. In…

Know your sector (KYS)

22-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Dit jaar zijn de Douane en het AMLC gestart met een samenwerking in het kader van trade based money laundering (TBML). Iedere sector is anders en kent andere geld- en goederenstromen. Om op zoek te…

Verhullen van de vindplaats van een witwasvoorwerp (en de relatie tot het verhullen van de herkomst)

14-02-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Parket bij de Hoge Raad, conclusie AG ECLI:NL:PHR:223:153 Verdachte is als bijrijder in een huurauto vanuit Frankrijk naar Nederland gereden. Naar eigen zeggen om een tweedehands auto te kopen. Er is een flinke hoeveelheid contant…

Belastingambtenaar met 9 ton in woning

10-02-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 17 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:144 In januari werd een ambtenaar met € 920.000 euro in contanten in zijn woning, verstopt achter zijn keukenkastjes, vrijgesproken van witwassen. We hebben gemerkt dat deze zaak vragen oproept.…

Tenlastelegging eenvoudig witwassen

10-02-2023 -
Jurisprudentie
 - 

ECLI:NL:RBNNE:2023:337 In deze zaak is witwassen maar geen eenvoudig witwassen ten laste gelegd. De rechtbank komt tot een ontslag van alle rechtsvervolging omdat het witwasvoorwerp afkomstig is uit eigen misdrijf. Het is immers vaste jurisprudentie…

Professionele facilitators

08-02-2023 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Hoe organiseren financiële facilitators hun zaken? En in hoeverre werken zij samen in witwasnetwerken? Jo-Anne Kramer (promovenda aan de VU Amsterdam) schreef er een paper over aan de hand van politiegegevens onder leiding van Arjan…

Feit van algemene bekendheid money mule

08-02-2023 -
Jurisprudentie
 - 

ECLI:NL:GHAMS:2023:233 Op verschillende bankrekeningen die op naam van verdachte staan is geld gestort dat afkomstig is van een misdrijf. Van één van die rekeningen erkent verdachte dat hij zijn bankpas en pincode aan een ander…

Podcasts januari 2023

07-02-2023 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

In januari 2023 verschenen 3 AMLC podcasts over bedrijfstypologieën, ondergronds bankieren en de notitie voor notarissen van Bureau Financieel Toezicht over crypto vermogen. Rob Bastiaan is werkzaam bij het AMLC en door de wol geverfd…

Neckermann

06-02-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 30 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:354 Veroordeling voormalig directeur Readen en webwinkel Neckermann tot 18 maanden gevangenisstraf voor gewoontewitwassen. Het gaat om contante stortingen op onder meer rekeningen van het moederbedrijf van Neckermann en gelieerde…

Ondergronds bankieren

02-02-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 23 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7847Dit betreft een grootschalig onderzoek waarbij o.a. veroordelingen volgen voor het deelnemen aan een criminele organisatie met oogmerk handel in cocaïne en witwassen. In één van de vonnissen staan passages…

Artikel contant geld

02-02-2023 -
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

door: Ruut Regtering, AML-specialist AMLC Contant geld is een veelgebruikt instrument om geld wit te wassen en wordt vaak aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld afkomstig is. Toch kan de…

Witwassen bitcoins

31-01-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 2 januari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:164 Verdachte wordt voor gewoontewitwassen van 10 bitcoins en bijna 200.000 euro veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en een taakstraf van 240 uur. Verdachte heeft accounts bij…

Onaannemelijke verklaring, kennelijk leugenachtige verklaring en niet-verklaren

26-01-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad 20 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1864 De Hoge Raad wijdt in deze zaak een algemene beschouwing aan het betrekken van een onaannemelijke of kennelijk leugenachtige (onwaar gebleken) verklaring van verdachte bij het bewijs. Dergelijke verklaringen…

Witwassen door aannemer, installateur en woningkopers

25-01-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Overijssel 24 januari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:218 Een aannemer, installateur en twee kopers van een woning worden verdacht van witwassen bij een groot herbouwproject. De betreffende woning is aangekocht voor een bedrag van € 180.000. In…

Nieuwe AMLC podcasts

20-12-2022 -
Nieuwsbericht
Podcast
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de trustsector. Welke diensten bieden…

Rusland en Verdachte Transacties

20-12-2022 -
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Joris Rozemeijer (AMLC) Rusland is op 24 februari 2022 Oekraïne binnengevallen. Deze ‘speciale militaire operatie’ van Rusland heeft gezorgd voor een hele reeks aan EU sancties. In maart 2022 heeft de FIU een oproep…

IMF - Unmasking Control – Samenvatting en ervaringen uit de Nederlandse praktijk

20-12-2022 -
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Jacob Klunder (KYC/AML Consultant), Frederique Richelle (AML specialist AMLC), Joost Marée ( Strategisch adviseur fraudepreventie bij het Ministerie van Financiën) en Dick Crijns (senior adviseur FIOD en AMLC) Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft…