Ga direct naar de filters
Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
646 resultaten
Ondergronds bankieren
Rechtbank Amsterdam 23 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7847Dit betreft een grootschalig onderzoek waarbij o.a. veroordelingen volgen voor het deelnemen aan een criminele organisatie met oogmerk handel in cocaïne en witwassen. In één van de vonnissen staan passages…
Artikel contant geld
door: Ruut Regtering, AML-specialist AMLC Contant geld is een veelgebruikt instrument om geld wit te wassen en wordt vaak aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld afkomstig is. Toch kan de…
Witwassen bitcoins
Rechtbank Rotterdam 2 januari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:164 Verdachte wordt voor gewoontewitwassen van 10 bitcoins en bijna 200.000 euro veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en een taakstraf van 240 uur. Verdachte heeft accounts bij…
Onaannemelijke verklaring, kennelijk leugenachtige verklaring en niet-verklaren
Hoge Raad 20 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1864 De Hoge Raad wijdt in deze zaak een algemene beschouwing aan het betrekken van een onaannemelijke of kennelijk leugenachtige (onwaar gebleken) verklaring van verdachte bij het bewijs. Dergelijke verklaringen…
Witwassen door aannemer, installateur en woningkopers
Rechtbank Overijssel 24 januari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:218 Een aannemer, installateur en twee kopers van een woning worden verdacht van witwassen bij een groot herbouwproject. De betreffende woning is aangekocht voor een bedrag van € 180.000. In…
Nieuwe AMLC podcasts
Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de trustsector. Welke diensten bieden…
Rusland en Verdachte Transacties
Door: Joris Rozemeijer (AMLC) Rusland is op 24 februari 2022 Oekraïne binnengevallen. Deze ‘speciale militaire operatie’ van Rusland heeft gezorgd voor een hele reeks aan EU sancties. In maart 2022 heeft de FIU een oproep…
IMF - Unmasking Control – Samenvatting en ervaringen uit de Nederlandse praktijk
Door: Jacob Klunder (KYC/AML Consultant), Frederique Richelle (AML specialist AMLC), Joost Marée ( Strategisch adviseur fraudepreventie bij het Ministerie van Financiën) en Dick Crijns (senior adviseur FIOD en AMLC) Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft…
Criminaliteit met parallelle import van auto’s aanpakken
Om fraude en witwassen bij parallelle import van auto’s tegen te gaan, hebben verschillende publieke en private partijen hier samen onderzoek naar gedaan. Dit gebeurde aan de hand van het barrièremodel. In vier sessies brachten…
Witwassen van illegaal hout?
Rechtbank Amsterdam 12 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7435 Verdachte in deze zaak wordt veroordeeld voor handelen in strijd met regels over import van gekapt hout uit Myanmar. Subsidiair wordt hem het witwassen van dit hout verweten. Het…
Groothandel meldt €34 miljoen niet
Rechtbank Overijssel, 13 december 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3737 (rechtspersoon), ECLI:NL:RBOVE:2022:3738 (feitelijk leidinggevende 1) en ECLI:NL:RBOVE:2022:3739 (feitelijk leidinggevende 2) Een handelsonderneming in aardappelen, uien, knoflook en rijst meldt over een periode van ruim 2 jaar geen ongebruikelijke transacties…
Arrest Europese Hof van Justitie inzake UBO-register
Op 22 november heeft het Europese Hof van Justitie (hierna het Hof) een arrest gewezen over het UBO-register. Het Hof heeft daarin geconcludeerd dat de bepaling in de Europese anti-witwasrichtlijn (hierna Richtlijn), die regelt dat…
Publiek-private samenwerking (PPS)
Het AMLC is een plek voor professionals om kennis te delen over de bestrijding van witwassen. Dit doen we gelukkig niet alleen met onze publieke partners, maar ook met private partijen. Dit gebeurt overigens niet alleen…
Illegale sigaretten
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 9 november 2022: ECLI:NL:GHSHE:2022:3846In oktober 2018 werden in een loods bijna 7 miljoen illegale sigaretten aangetroffen. Verdachte in deze zaak is eigenaar en gebruiker van de loods die deels wordt verhuurd aan mensen…
Grote coupures pinnen?
Rechtbank Oost-Brabant, 15 november 2022: ECLI:NL:RBOBR:2022:5026 Naar aanleiding van vermoedelijke betrokkenheid bij een reeks schietpartijen werd verdachte aangehouden. Bij zijn aanhouding werd een vuurwapen aangetroffen en een geldbedrag van € 7.800 in contanten. Dit geld…
Witwassen met aankoop vakantieparken
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 1 december 2022: ECLI:NL:GHARL:2022:10302 In deze zaak gaat het om een vastgoedondernemer die wordt verdacht van valsheid in geschrift en witwassen bij de aankoop van vier vakantieparken. Verdachte zou valse bankverklaringen hebben gebruikt…
Procesafspraken in witwaszaak Cymbal: Swipen op Curaçao
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02 december 2022: ECLI:NL:GHARL:2022:10371 en ECLI:NL:GHARL:2022:10370 In deze strafzaken is schuldwitwassen van 200 miljoen USD bewezenverklaard. De bewezenverklaring staat in hoger beroep niet ter discussie. Deze arresten staan vooral in het teken van…
Voorafgaand uit enig misdrijf
Parket bij de Hoge Raad, 1 december 2022: ECLI:NL:PHR:2022:1010 In deze zaak is verdachte door het hof veroordeeld (ECLI:NL:GHSHE:2020:4081) wegens het witwassen van een boot die afkomstig is uit verduistering die door hemzelf is gepleegd.…
Risico’s contante gelden betaalrekening
Gerechtshof Amsterdam, 15 november 2022: ECLI:NL:GHAMS:2022:3223 Dit kort geding is aangespannen door ondernemers van coffeeshops en een bedrijf in rookfilters omdat de ING bank hen de toegang had geweigerd tot een zakelijke betaalrekening vanwege onacceptabele…
Global financial institutions summit New York (2nd edition)
Zeven en acht december jongstleden vond in New York de tweede editie van de GFIS plaats, de global financial institutions summit. De jaarlijkse GFIS vormt een onderdeel van de J5 organisatie, de Joint chiefs of…