Er bestaat een risico dat Wwft-verplichtingen niet juist worden nageleefd door advocaten vanwege een verkeerde uitleg van de reikwijdte van de Wwft en in het bijzonder de procesvrijstelling. Het AMLC
Actueel
Wwft en advocaten
Hoger beroep beëindigen bankrelatie door ING
Een bedrijf (hierna klant) dat nationaal en internationaal handelt in levensmiddelen zoals vlees, vis, wild en gevogelte bankiert sinds haar oprichting in 1990 bij ING. Eind 2017 heeft ING vragen
Publiek private samenwerking
‘Visie zonder actie is dromen, en actie zonder visie is een nachtmerrie’. Door: Tamara Pollard-Maijer en Dorine Stahlie, AMLC Samenwerken om het samenwerken? Omdat het ‘hot’ en ‘hip’ is?
Meeloopdag AMLC bij de Volksbank
Geschreven door: Victor Ross, AMLC Eerder dit jaar hebben de Volksbank en de FIOD medewerkers uitgewisseld, met als doel van elkaar te leren en beter begrip te krijgen van en voor elkaar. In
Kleurloos opzet Wwft
Een administratiekantoor uit Rijswijk wordt verweten dat het ongebruikelijke transacties ten aanzien van twee bedrijven niet heeft gemeld bij de FIU. Verdachte kwam in beeld naar aanleiding van een
Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen
Op 2 december jl. is het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel ziet onder meer op de invoering van een cashlimiet van 3.000 euro. Cashlimiet Nu geldt nog
Wetenschap
In dit arrest draait het om de vraag of het hof voldoende heeft gemotiveerd dat de verdachte wist dat de geldbedragen uit misdrijf afkomstig waren. Een vrouw heeft aangifte gedaan van valsheid in
Alternatief scenario
In deze zaak is het hof tot een bewezenverklaring van witwassen gekomen aan de hand van het zogenaamde stappenplan. Het stappenplan houdt in dat een rechter ook tot een veroordeling voor witwassen
AML Pressure Cooker
PwC en het AMLC hebben samen een nieuwe game ontwikkeld: de AML Pressure Cooker. In een workshop van 1,5 uur moeten de deelnemers met elkaar onder tijdsdruk een witwasschema zien te ontrafelen. De
Wall of shame
Een Finse website publiceerde recent een artikel over een opgerichte wall of shame ter voorkoming van witwassen. Meldplichtige instellingen, onder andere autodealers en vastgoedbemiddelaars, lopen in